Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trá hình doanh nghiệp

aA

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá một ổ nhóm cho vay lãi nặng hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc doanh nghiệp, liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển RS68. Vụ việc đang được điều tra với tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Các bị can gồm Võ Văn Thừa (SN 1987), Nguyễn Huy Lộc (SN 1996), Đăng Duy Tuấn (SN 1997), Lê Phước Sơn (SN 1993) và Đặng Nguyễn Ngọc Vương (SN 1999), đều trú tại Đà Nẵng và Quảng Trị.

11-1768123900-triet-pha-duong-day-cho-vay-lai-nang-tra-hinh-doanh-nghiep.webp — Nhóm đối tượng bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng này có dấu hiệu tổ chức cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh tại Công ty RS68, có địa chỉ tại phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng. Nhận định đây là vụ việc phức tạp, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ biện pháp trinh sát để xác minh, làm rõ.

Sáng 8/1, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Hòa Xuân tiến hành kiểm tra hành chính tại trụ sở doanh nghiệp nói trên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, phục vụ quá trình điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu tháng 3/2025, Võ Văn Thừa cùng các đồng phạm đã góp vốn tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất rất cao, dao động từ 256% đến 421% mỗi năm. Nhóm này đã thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Để che giấu nguồn gốc dòng tiền và gây khó khăn cho cơ quan chức năng, các khoản vay và tiền lãi được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và các hành vi liên quan theo quy định của pháp luật.