Trùm đường dây buôn lậu xăng dầu 2.000 tỷ lĩnh 10 năm tù

Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 21/12, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với 12 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu tại Công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú (xã Hòa Phú, Tuy Phong, Bình Thuận).

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Mạnh (nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc) 10 năm tù và Nguyễn Thanh Sơn (nguyên Phó tổng giám đốc) 8 năm tù với 2 tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.

Các bị cáo Vũ Văn Bằng (nguyên Trưởng phòng kinh doanh) lĩnh 5 năm tù, Nguyễn Đức Quang (nhân viên) lãnh 4 năm tù, Nguyễn Đăng Duy (nguyên Phó phòng kinh doanh) lãnh 4 năm 6 tháng tù, Đàm Văn Dương (nguyên Giám đốc Công ty giám định World Control) 4 năm tù, Lê Quang Hoàng (nguyên giám định viên Công ty World Control) lĩnh 3 năm 6 tháng tù với cùng tội Buôn lậu.

Hai cựu nhân viên hải quan của Chi cục Hải quan Bình Thuận, Đinh Văn Thùy lĩnh 4 năm tù về tội Nhận hối lộ và Lê Văn Vinh bị phạt 3 năm tù treo vì Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (nhân viên Công ty Dương Đông Hòa Phú) 2 năm tù treo về tội Đưa hối lộ, Lê Hải Dương (đại lý viên Công ty TNHH Đông Hưng Quốc tế) 2 năm 29 ngày tù về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đối với Aleria Romel Pagente (quốc tịch Philippines, thuyền trưởng tàu BTS Christina), HĐXX tuyên phạt bị cáo 500 triệu đồng và trục xuất khỏi Việt Nam vì tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo cáo trạng, lúc 0h20 ngày 29/1/2016, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm cơ quan Cảnh sát điều tra (C46), Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Chi cục Hải quan Bình Thuận kiểm tra tàu BTS Christina (Singapore), do Aleria Romel Pagente (44 tuổi, quốc tịch Philippines) làm thuyền trưởng, đang bơm xăng lên bồn chứa của Công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú tại cầu cảng Hòa Phú, Tuy Phong, Bình Thuận.

Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện số lượng xăng Ron A92 trên tàu BTS Christina trước khi bơm là 9.373 tấn, lượng xăng Ron A92 đã bơm từ tàu lên bồn chứa tại kho Hòa Phú là hơn 3.236 tấn. Tuy nhiên, Công ty Dương Đông Hòa Phú khai báo trên tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Bình Thuận số lượng nhập khẩu xăng Ron A92 là 1.877 tấn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra mở rộng vụ án, xác định đường dây này đã nhập lậu về Việt Nam hàng trăm triệu lít xăng dầu.

Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Đức Mạnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú, đã ký 2 hợp đồng với công ty nước ngoài mỗi lần nhập xăng dầu về Việt Nam. Một hợp đồng ghi số lượng hàng hóa ít để làm thủ tục hải quan, một hợp đồng ghi số lượng đúng nhưng không làm thủ tục.

Mạnh trả cho Đàm Văn Dương, Giám đốc Công ty World Control, số tiền 70.000 đồng mỗi tấn xăng dầu nhập về để không yêu cầu chứng nhận thư giám định khối lượng. Dương và nhân viên đã cấp 10 chứng nhận thư để Công ty Dương Đông Hòa Phú nhập lậu 113 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 1.600 tỷ đồng và nhận của Mạnh gần 2,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mạnh chỉ đạo nhân viên mỗi lần nhập lậu hàng đưa cho các cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Bình Thuận phong bì 12 triệu đồng, để những hải quan này làm ngơ.

Cơ quan điều tra đã làm rõ từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Công ty Dương Đông Hòa Phú thực hiện 12 vụ nhập lậu với số lượng trên 136 triệu lít xăng dầu, đã bán hơn 123 triệu lít, thu về 1.356 tỷ đồng.

Theo Huỳnh Hải (Tri Thức Trực Tuyến)