Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa ấn định kế hoạch xét xử vụ án kinh tế nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Agribank, liên quan đến những sai phạm trong hoạt động cho vay gây thất thoát tài sản đặc biệt lớn.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 17/4 đến ngày 20/4 dưới sự điều hành của thẩm phán Ngô Ngọc Thắng, quy tụ dàn cựu lãnh đạo ngân hàng và các đại gia bất động sản khét tiếng một thời.

Tâm điểm của vụ án là bị cáo Nguyễn Thế Bình (72 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT Agribank. Ông Bình cùng các đồng phạm bị cáo buộc vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Bộ luật Hình sự năm 1999. Theo cáo trạng, sai phạm bắt nguồn từ giai đoạn 2007 - 2010, khi ông Bình còn giữ chức quyền Tổng Giám đốc và sau đó là Chủ tịch HĐQT. Dù biết rõ Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch Công ty Bình Phát) không đủ điều kiện vay vốn và khả năng trả nợ, ông Bình vẫn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới tại Chi nhánh 6 thực hiện việc giải ngân.

01-1775013896-vu-an-gay-thiet-hai-nghin-ty-tai-agribank-cuu-chu-tich-hdqt-hau-toa-vi-tiep-tay-cho-sieu-lua-duong-thanh-cuong
Bị cáo Dương Thanh Cường trong vụ án trước đó. Ảnh: Dân Trí.

Tiếp nhận chỉ đạo từ cấp trên, Hồ Đăng Trung (nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 6) cùng các cán bộ tín dụng đã thông đồng với phía doanh nghiệp để "phù phép" hồ sơ. Nhóm này đã thực hiện hàng loạt hành vi gian dối như nâng quyền phán quyết tín dụng cho chi nhánh, làm giả điều kiện vay vốn và đặc biệt là nâng khống giá trị tài sản bảo đảm. Những tài sản được mang ra thế chấp phần lớn là các dự án chưa được phê duyệt, quyền sử dụng đất không đủ điều kiện pháp lý, thậm chí là đất nông nghiệp giá trị thấp nhưng được "thổi giá" qua các hợp đồng chuyển nhượng giả mạo để chiếm đoạt số tiền khổng lồ.

Hệ quả từ chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống này là khoản thiệt hại lên tới hơn 1.053 tỷ đồng của Nhà nước. Đáng chú ý, "mắt xích" chính trong vụ án – Dương Thanh Cường – là một nhân vật có bề dày tiền án tiền sự rúng động. Trước khi thực hiện vụ lừa đảo này, Cường từng lĩnh án 20 năm tù về tội Lừa đảo và 10 năm tù về tội Đưa hối lộ, mới được đặc xá vào năm 2005. Tuy nhiên, "ngựa quen đường cũ", từ năm 2015 đến 2020, đại gia này liên tục phải hầu tòa và hiện đang thi hành án tù chung thân cho hàng loạt bản án lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm khác.

Phiên tòa tới đây được dư luận đặc biệt quan tâm không chỉ bởi số tiền thất thoát cực lớn mà còn vì trách nhiệm của những người từng đứng đầu hệ thống ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Việc đưa vụ án xảy ra từ 15 năm trước ra xét xử cho thấy quyết tâm của các cơ quan tố tụng trong việc truy quét đến cùng các sai phạm kinh tế, bất kể thời gian và vị trí công tác của người phạm tội.

PTH (SHTT)