Liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị triệt phá tại Thanh Hóa, cơ quan công an đã làm rõ 6 kịch bản giăng bẫy nạn nhân, từ đầu tư ngoại hối, cổ phiếu, tiền điện tử đến giả tuyển dụng và giao việc trực tuyến.

Liên quan vụ triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đặt trụ sở tại một khách sạn ở phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan An ninh điều tra đã công bố thêm thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm người liên quan. Đáng chú ý, đường dây này bị cáo buộc xây dựng nhiều kịch bản khác nhau, nhắm vào người dân tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lực lượng công an đang làm việc, lấy lời khai của những người nước ngoài trong đường dây lừa đảo. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)
Lực lượng công an tổ chức công tác lấy lời khai của những người nước ngoài trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, dù sử dụng các hình thức tiếp cận khác nhau, những người tham gia đường dây đều tìm cách tạo dựng lòng tin, từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền và cắt đứt liên lạc khi không thể tiếp tục khai thác tài chính.

Giả nhân viên đầu tư, nhắm đến phụ nữ tại Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản

Một trong những thủ đoạn được cơ quan công an làm rõ là dụ dỗ đầu tư ngoại hối, hướng đến phụ nữ Đài Loan (Trung Quốc) trên 40 tuổi.

Theo đó, nhóm người liên quan sử dụng dữ liệu khách hàng để tìm kiếm, kết bạn và nhắn tin qua các ứng dụng liên lạc. Sau khi thiết lập mối quan hệ và tạo được lòng tin, họ mời gọi nạn nhân tham gia đầu tư ngoại hối trên nền tảng MGX. Cơ quan điều tra bước đầu xác định có 28 người mang quốc tịch Trung Quốc liên quan đến hoạt động này.

Với nhóm khách hàng Hàn Quốc, những người tham gia đường dây lại sử dụng vỏ bọc nhân viên Công ty Nexuswh Investment để tư vấn, mời gọi đầu tư cổ phiếu. Sau khi thuyết phục được nạn nhân, họ hướng dẫn tải ứng dụng, nạp tiền và thực hiện giao dịch.

Tuy nhiên, khi người tham gia muốn rút tiền hoặc không còn khả năng tiếp tục đầu tư, các đối tượng chặn liên lạc. Đây được xác định là một trong những cách thức chiếm đoạt tài sản của đường dây.

Một kịch bản khác hướng đến phụ nữ Nhật Bản. Nhóm này tìm kiếm, kết bạn qua mạng xã hội, duy trì trò chuyện để thiết lập quan hệ rồi từng bước dẫn dụ nạn nhân đầu tư tiền điện tử trên nền tảng do họ giới thiệu.

Theo cơ quan điều tra, hoạt động tiếp cận phụ nữ Nhật Bản được điều hành bởi một người Trung Quốc thường được gọi là “Đại Lục”.

Điểm chung của những kịch bản này là không yêu cầu chuyển tiền ngay khi tiếp cận. Thay vào đó, người thực hiện dành thời gian tạo dựng quan hệ, sử dụng danh nghĩa nhân viên đầu tư hoặc cơ hội sinh lời để khiến nạn nhân tin tưởng.

Giả người thành đạt, cho rút tiền lãi ban đầu rồi dụ đầu tư lớn

Đáng chú ý, một nhóm khác trong đường dây bị cáo buộc sử dụng tài khoản Facebook giả mạo người giàu có, thành đạt để tiếp cận người Ấn Độ đang sinh sống tại nhiều quốc gia.

Sau khi kết bạn và tạo được sự tin tưởng, những người này chuyển cuộc trò chuyện sang ứng dụng nhắn tin, giới thiệu cơ hội đầu tư tài chính, hướng dẫn nạn nhân nạp tiền và mua cổ phiếu.

Thủ đoạn được sử dụng là tạo cảm giác khoản đầu tư ban đầu có lãi, thậm chí cho phép nạn nhân rút một khoản tiền nhỏ. Khi người tham gia tin tưởng nền tảng đầu tư đang hoạt động hiệu quả, các đối tượng tiếp tục thuyết phục họ chuyển thêm tiền với số lượng lớn hơn.

Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, nhóm người này cắt đứt liên lạc.

Ngoài thủ đoạn giả người thành đạt để dụ đầu tư, đường dây còn bị xác định tổ chức hoạt động lôi kéo cá cược thể thao trực tuyến. Nhóm phụ trách thực hiện livestream các giải thể thao trên mạng xã hội, đồng thời tìm kiếm người chơi và mời tham gia cá cược trên những trang web đã chuẩn bị sẵn.

Dựng công ty tuyển dụng giả, dùng nhiệm vụ trực tuyến để yêu cầu chuyển tiền

Không chỉ nhắm vào người có nhu cầu đầu tư, đường dây còn lợi dụng tâm lý tìm việc làm, kiếm thêm thu nhập để tiếp cận nạn nhân thông qua hai kịch bản khác nhau.

Ở kịch bản thứ nhất, các đối tượng giả danh nhân viên tuyển dụng, giới thiệu cơ hội làm việc tại những doanh nghiệp không có thật. Sau khi người tìm việc đăng ký, họ yêu cầu nộp các khoản phí tuyển dụng hoặc đào tạo.

Ở kịch bản thứ hai, nhóm lừa đảo mời gọi người dùng tham gia những nhiệm vụ trực tuyến có trả thưởng. Người tham gia được hướng dẫn tạo tài khoản, liên kết ví điện tử và thực hiện công việc theo yêu cầu.

Để tạo niềm tin, những người điều hành cho nạn nhân nhận khoản thưởng ban đầu. Khi người tham gia tin rằng có thể kiếm tiền từ hoạt động này, họ tiếp tục được yêu cầu chuyển thêm tiền để mở những công việc mới.

Theo cơ quan công an, bằng việc xây dựng các tình huống có vẻ hợp lý, từ đầu tư sinh lời đến tuyển dụng và trả thưởng trực tuyến, những người tham gia đường dây đã lợi dụng nhu cầu tài chính của nạn nhân để từng bước dẫn dụ chuyển tiền.

Khởi tố 84 bị can, tiếp tục làm rõ hoạt động của đường dây

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm người nước ngoài thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa tại phường Nghi Sơn để lưu trú và tổ chức hoạt động khép kín. Nhóm này bố trí người canh gác, hạn chế người lạ tiếp cận và có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là địa điểm hoạt động của một tổ chức có sự tham gia của nhiều người nước ngoài, sử dụng thiết bị điện tử để thực hiện các kịch bản bị cáo buộc nhằm chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Kết quả đấu tranh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 118 người, gồm 113 người nước ngoài và 5 người Việt Nam. Trong số người nước ngoài bị bắt giữ, có 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và một người đang bị truy nã ở nước ngoài.

Ngày 21/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can để điều tra về các hành vi liên quan đến tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, theo Điều 290 và Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan cũng như các hoạt động bị cáo buộc thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

PV (SHTT)