Từ dấu hiệu bất thường tại một khách sạn ở Thanh Hóa, công an triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia do một người Trung Quốc cầm đầu, bắt giữ 118 người và khởi tố 84 bị can.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về kết quả triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, có sự tham gia của nhiều người nước ngoài. Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 84 bị can liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản bằng phương tiện điện tử và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Zhao Xuefeng (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc, còn gọi là Đông) được xác định là người chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp điều hành hoạt động của đường dây.

Nhiều đối tượng người nước ngoài tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Thanh Hoá.

Vụ việc được phát hiện từ những dấu hiệu bất thường trong hoạt động lưu trú của một nhóm người nước ngoài tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Qua công tác quản lý xuất nhập cảnh, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người mang nhiều quốc tịch thuê toàn bộ khách sạn để lưu trú, tổ chức sinh hoạt khép kín, bố trí người canh gác nghiêm ngặt và hạn chế người lạ tiếp cận.

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ hoạt động của nhóm người này.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy phần lớn người liên quan từng sinh sống tại Lào, Campuchia. Trong đó có những trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, mang theo nhiều máy tính và thiết bị viễn thông dưới hình thức thiết bị đã qua sử dụng.

Cơ quan công an xác định tổ chức này có hơn 100 người thuộc nhiều quốc tịch, được phân công nhiệm vụ cụ thể, từ trực tiếp tiếp cận nạn nhân đến quản lý nhân sự, thiết bị, tài chính, hậu cần và phiên dịch.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây được tổ chức thành 6 phòng với các nhiệm vụ và nhóm khách hàng mục tiêu khác nhau.

Những người tham gia bị cáo buộc sử dụng nhiều kịch bản, từ mời gọi đầu tư tài chính, tiền điện tử, cá cược thể thao đến giả mạo hoạt động tuyển dụng, giao việc trực tuyến để tiếp cận và dẫn dụ người bị hại chuyển tiền.

Hoạt động được hướng tới người dùng tại nhiều thị trường như Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.

Mặc dù sử dụng các hình thức tiếp cận khác nhau, điểm chung trong phương thức hoạt động là tạo dựng lòng tin với nạn nhân trước khi hướng dẫn họ thực hiện giao dịch hoặc chuyển tiền theo những kịch bản đã chuẩn bị.

Cơ quan điều tra nhận định đây là tổ chức có sự phân công chặt chẽ, hoạt động trên không gian mạng với phạm vi xuyên quốc gia và tính chất phức tạp.

Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an xác lập chuyên án để đấu tranh với đường dây.

Ngày 17/10/2026, lực lượng chức năng triển khai phá án, bắt giữ 118 người liên quan. Trong số này có 113 người nước ngoài, gồm 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, một người Malaysia và một người Myanmar; 5 người còn lại là công dân Việt Nam.

Đáng chú ý, trong nhóm người nước ngoài bị bắt giữ có 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và một người đang bị truy nã ở nước ngoài.

Quá trình phá án, lực lượng công an thu giữ nhiều máy tính, thiết bị điện tử cùng các phương tiện phục vụ hoạt động trên không gian mạng để tiếp tục điều tra.

Ngày 20/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can để điều tra về các hành vi liên quan đến tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, theo Điều 290 và Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ hành vi và vai trò của những người liên quan.

PV (SHTT)