Trong thời gian dài, nữ đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi với mức lãi suất cho vay vượt quá 5 lần mức lãi suất mà Bộ luật Dân sự quy định.

Trong khi “tín dụng đen” theo hình thức cho vay trực tiếp đang càn quét nhiều vùng quê chưa được kiểm soát hiệu quả thì thời gian gần đây, với sự phát triển của công nghệ đã nở rộ loại hình tín dụng đen mới - cho vay trực tuyến, qua mạng internet.

Khi các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi đi thu tiền của người vay thì bị công an ập tới bắt giữ cùng tang vật là hơn chục cuốn sổ ghi chép cho vay lãi nặng của hàng trăm người.

Nữ quái này hoạt động khá tinh vi, các sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động phạm tội thì Hoa không để bên người hoặc lưu trữ tại chỗ ở mà gửi ở nơi khác, chỉ khi cần thiết mới mang sổ sách về.

Phương thức hoạt động là in các tờ rơi quảng cáo và ghi số điện thoại và thả tờ rơi trên các tuyến đường phố Buôn Ma Thuột và huyện Buôn Đôn.

Thuê phòng nhà nghỉ làm nơi điều hành hoạt động tín dụng đen, nhóm này cho hơn 500 lượt người vay, với tổng số tiền khoảng 7 tỷ đồng.

Cho người dân vay nặng lãi, đến khi không đòi được, Huệ thuê 3 đối tượng mang theo súng và hung khí đến nhà con nợ để hành hung, bắt cóc.

Phan Thị Trang đã thành lập đường dây đánh bạc lớn trên địa bàn Nghệ An. Hoạt động dưới trướng Trang có rất nhiều đại lý. Bước đầu CQĐT chứng minh được số tiền trong đường dây này là 126 tỷ đồng.

Công an TP.Hạ Long, Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Trung Kiên và vợ là Nguyễn Thị Ái (cùng SN 1988, trú tại phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Nghi phạm là đối tượng cho vay nặng lãi, bốc bát họ...gây ra vụ nổ súng khiến 2 vợ chồng thương vong do mâu thuẫn tiền bạc.

Vấn nạn cho vay nặng lãi, thu tiền bảo kê luôn khiến những người lao động nghèo gặp nhiều khó khăn, vì thế công an địa phương TPHCM đã ra tay để giải quyết vấn đề này.

Nhàn đã cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất từ 5.000 - 7.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Nếu trường hợp con nợ không trả, Nhàn sẽ cùng "đàn em" đến nhà tạo áp lực, đánh đập.

Nhàn cho người dân vay tiền với mức lãi suất 5000 đến 7000 đồng/ triệu/ ngày. Khi con nợ đến ngày không có trả thì Nhàn tìm đến uy hiếp, đánh đập.

Ngày 5/8/2020, Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hồng Hạnh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Đức Chiến bị khởi tố vì cho nhiều người vay với lãi suất từ 160 đến 365% một năm, ngày 28/7.

Hai nhóm tín dụng đen này do Dương Xuân Tùng (30 tuổi, quê ở TP Hà Nội) và Trần Văn Lợi (SN 1995, quê ở Bắc Giang) cầm đầu.

Để uy hiếp các con nợ, Trần Viết Trà quy tụ những đối tượng có tiền án trên địa bàn để làm chân tay cho mình. Ban chuyên án xác định có hơn 300 người đã vay tiền của Trà với số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Liên quan đến ổ nhóm cho vay tài chính theo kiểu “tín dụng đen” với lãi suất “cắt cổ” lên tới 180% vừa bị Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện, triệt xóa, ngày 21-7, đơn vị cho biết: Đang hoàn tất hồ sơ đưa các đối tượng tra xử lý trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung.