Rửa tiền
Một phụ nữ gốc Việt bị cáo buộc là bà trùm rửa tiền quốc tế
Một chủ khách sạn người Việt đã bị cáo buộc điều hành một đường dây rửa tiền hàng triệu đô la cho một số mục tiêu tội phạm có tổ chức lớn nhất New South Wales.
Brazil bắt nghi phạm rửa tiền giấu 20 triệu USD thành đệm ngủ
Cảnh sát địa phương hồi đầu tháng này đã phát hiện 20 triệu USD được giấu trong đệm ngủ tại căn hộ của một người đàn ông Brazil ở Massachusetts bị nghi liên quan tới một hoạt động rửa tiền.
Thái Lan truy tố một nhà sư về tội rửa tiền
23/11/2016 16:08
Tổng chưởng lý Thái Lan ngày 23.11 tuyên bố sẽ truy tố ông Phra Dhammachayo, sư trụ trì của chùa Wat Phra Dhammakaya cùng bốn người khác về tội rửa tiền.
Vinashinlines: Cha Giang Kim Đạt giúp rửa hơn 260 tỉ ra sao?
27/10/2016 11:25
Quyền trưởng phòng kinh doanh của Vinashinlines đã nhờ cha mở tài khoản, nhận hơn 15 triệu USD tiền tham nhũng từ nước ngoài chuyển về để mua 40 nhà đất.
Bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố về tội rửa tiền
25/10/2016 09:12
Cơ quan tố tụng xác định bị can này sau khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình thì đã rút tiền mặt ra đưa cho Giang Kim Đạt, đồng thời mua 40 bất động sản và mua đi bán lại 13 xe ôtô đứng tên mình và người thân trong gia đình.
Leonardo DiCaprio bị cáo buộc dùng quỹ từ thiện rửa tiền
19/10/2016 08:58
Sau nhiều khoản thu chi thiếu minh bạch từ quỹ từ thiện tự sáng lập, tài tử bị cho là có mối liên hệ mật thiết với vụ tham nhũng gây chấn động Malaysia.
Singapore đóng cửa ngân hàng thứ hai dính líu vụ bê bối 1MDB
11/10/2016 10:21
Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) ngày 11.10 đã đóng cửa ngân hàng thứ hai của Thụy Sĩ do bị tình nghi dính líu đến hoạt động rửa tiền liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia.
Nghi phạm rửa tiền Trung Quốc chi 31 triệu USD thoát án ở New Zealand
23/08/2016 14:08
Một doanh nhân gốc Trung Quốc chấp nhận trả 31 triệu USD cho nhà chức trách New Zealand để nước này dừng điều tra ông với cáo buộc rửa tiền.
Trung Quốc phát hiện hoạt động ngân hàng ngầm 30 tỉ USD
18/08/2016 08:39
Trong năm nay, cảnh sát Trung Quốc phát hiện 30 tỉ USD các hoạt động ngân hàng bất hợp pháp, liên quan đến 158 vụ ngân hàng ngầm và rửa tiền.
Lãnh đạo Ý, Thổ "khẩu chiến" về cáo buộc con trai ông Erdogan rửa tiền
03/08/2016 15:27
Khẩu chiến nổ ra giữa Thủ tướng Ý và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc rửa tiền ở Ý.
Bài đọc nhiều
Vụ nữ sinh người Mỹ gốc Việt tử vong ở tư thế treo ngược trước ngày cưới: Hung thủ ra tay như thế nào ở nơi có 75 chiếc camera giám sát?
Clip sốc: Mỹ nam Vbiz bị đồng nghiệp đạp thẳng vào mặt, người trong cuộc nói 1 câu chấn động
Nguyên nhân diễn viên Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cán bộ
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ