Rửa tiền
Vì sao ông Nguyễn Thanh Hóa không bị khởi tố về hành vi rửa tiền?
Công an tỉnh Phú Thọ đang tích cực điều tra mở rộng vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.
Chiêu rửa tiền qua cờ bạc trực tuyến
Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi đánh bạc qua mạng có liên quan thế nào đến hoạt động rửa tiền?
Vụ đánh bạc ngàn tỷ: 3,6 triệu USD được chuyển ra nước ngoài bằng cách nào?
15/03/2018 07:20
Liên quan số tiền ước 3,6 triệu USD (tương đương 80 tỷ đồng) được chuyển ra nước ngoài trong vụ đánh bạc ngàn tỷ, có dư luận đặt câu hỏi: Bằng cách nào, số tiền đó được chuyển đi?
Chiêu rửa tiền của tội phạm trong các vụ đánh bạc qua mạng
13/03/2018 07:04
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.
Đại biểu Quốc hội lo đánh thuế 45% tài sản bất minh sẽ 'mở đường rửa tiền'
11/03/2018 10:25
Ông Trương Trọng Nghĩa cho rằng, có nhiều loại tài sản đang được che giấu mà chủ nhân sẵn sàng "chịu đánh thuế 45% và giữ phần còn lại".
Nhật bắt 4 người Việt bán tài khoản tiền ảo cho tội phạm Trung Quốc
17/02/2018 17:32
4 người Việt bị bắt ở Nhật vì bị nghi bán tài khoản tiền ảo cho một nhóm tội phạm gốc Trung Quốc.
Tội phạm có thể sử dụng Bitcoin để rửa tiền, buôn ma túy
24/01/2018 08:20
Bộ Tư pháp cho biết giao dịch tiền ảo bằng Bitcoin là giao dịch ẩn danh, tội phạm có thể lợi dụng để rửa tiền hoặc phục vụ hoạt động mua bán ma túy.
Hồ sơ trốn thuế Paradise: Những tên tuổi đại gia Việt là ai?
25/11/2017 09:12
Hàng trăm cái tên liên quan tới Việt Nam lộ diện trong các hồ sơ về rửa tiền, lách thuế: Paradise Papers, Bahamas, Panama Papers, Offshore Leaks... Không ít cái tên trong danh sách có là các đại gia có tiếng ở Việt Nam.
Nhà lập pháp Nga bị Pháp bắt về tội rửa tiền và trốn thuế
23/11/2017 14:29
Một nhà lập pháp tỉ phú người Nga đã chính thức bị điều tra ở Pháp liên quan đến cáo buộc rửa tiền và trốn thuế, BBC đưa tin ngày 23-11.
Hơn 200 đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế
22/11/2017 09:45
Hồ sơ Paradise vừa công bố hàng trăm cá nhân, tổ chức và địa chỉ liên quan đến Việt Nam sau một loạt những cái tên đã được công bố trong Hồ sơ Panama năm 2016.
Bài đọc nhiều
Hành vi bất thường của tài xế ô tô trước khi gây ra vụ đâm liên hoàn ở Hà Nội
Clip sốc: Mỹ nam Vbiz bị đồng nghiệp đạp thẳng vào mặt, người trong cuộc nói 1 câu chấn động
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ
Tử vi thứ 5 ngày 17/7/2025 của 12 con giáp: Dậu nhiều tiền, Hợi không tầm thường
Lời kể ám ảnh vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội khiến 2 cháu nhỏ nguy kịch, 1 người tử vong