Rửa tiền
Con trai cựu thủ tướng Thái Lan bị cáo buộc rửa tiền
Thái Lan hôm nay chính thức cáo buộc Panthongtae Shinawatra, con trai duy nhất của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, tham gia hoạt động rửa tiền.
Cựu chủ tịch Rosell của Barca bị bắt vì rửa tiền
Vào chiều tối qua theo giờ Tây Ban Nha (rạng sáng nay giờ Việt Nam), cựu chủ tịch Sandro Rosell của Barca và vợ đã bị bắt giữ vì liên quan đến hoạt động rửa tiền.
17 ngân hàng Anh bị nghi giúp tội phạm Nga rửa hơn 700 triệu USD
22/03/2017 00:05
Một loạt ngân hàng lớn như HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays và Coutts nằm trong số 17 ngân hàng có trụ sở hoặc chi nhánh ở nước Anh đang bị chất vấn vì giúp các nghi phạm Nga rửa tiền.
Bố Giang Kim Đạt kháng cáo bản án tội Rửa tiền
07/03/2017 09:30
Bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù về tội Rửa tiền, ông Giang Văn Hiển (bố Giang Kim Đạt) đã nộp đơn kháng cáo bản án.
Trung Quốc phá vụ chuyển 7,3 tỉ USD ra khỏi đất nước
01/03/2017 13:51
Trung Quốc vừa phá hoạt động ngân hàng ngầm chuyển 7,3 tỉ USD ngoại tệ bất hợp pháp. Đây là dấu hiệu cho thấy chính phủ nước này quyết tâm trong việc ngăn chặn luồng vốn thoái ồ ạt.
Diễn biến bất ngờ vụ nhà sư Thái Lan bị 4000 cảnh sát vây
27/02/2017 14:01
Người đàn ông đầu tiên thiệt mạng liên quan đến chiến dịch truy bắt cựu trụ trì ngôi chùa quyền lực Phra Dhammakaya có thể làm gia tăng căng thẳng giữa lực lượng an ninh Thái Lan và các nhà sư.
Cảnh đối đầu quyết liệt giữa hàng nghìn sư Thái và cảnh sát
20/02/2017 15:33
Cuộc phản kháng của các nhà sư bên trong và ngoài chùa Dhammakaya tiếp tục diễn ra quyết liệt vào sáng 20/2 trong khi tung tích vị sư trụ trì bị tố tham nhũng vẫn trong vòng bí ẩn.
Cảnh đối đầu quyết liệt giữa hàng nghìn sư Thái và cảnh sát
20/02/2017 15:22
Cuộc phản kháng của các nhà sư bên trong và ngoài chùa Dhammakaya tiếp tục diễn ra quyết liệt vào sáng 20/2 trong khi tung tích vị sư trụ trì bị tố tham nhũng vẫn trong vòng bí ẩn.
Tâm sự của bố Giang Kim Đạt, người bị truy tố tội rửa tiền
17/02/2017 14:47
Sáng 17.2, phiên tòa xét xử Giang Kim Đạt và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi. Để đảm bảo các lời khai khách quan, Hội đồng xét xử đã áp dụng biện pháp cách ly các bị cáo trong quá trình thẩm vấn.
Cảnh sát Thái Lan bố ráp ngôi chùa bị nghi rửa tiền
16/02/2017 09:21
Hàng trăm cảnh sát và binh lính Thái Lan sáng 16.2 đã bao vây ngôi chùa của một sư trụ trì bị nghi ngờ rửa tiền ở ngoại ô thủ đô Bangkok.
Bài đọc nhiều
Hành vi bất thường của tài xế ô tô trước khi gây ra vụ đâm liên hoàn ở Hà Nội
Clip sốc: Mỹ nam Vbiz bị đồng nghiệp đạp thẳng vào mặt, người trong cuộc nói 1 câu chấn động
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ
Tử vi thứ 5 ngày 17/7/2025 của 12 con giáp: Dậu nhiều tiền, Hợi không tầm thường
Lời kể ám ảnh vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội khiến 2 cháu nhỏ nguy kịch, 1 người tử vong