Rửa tiền
Cảnh sát Thái Lan sắp bắt trụ trì nổi tiếng với cáo buộc rửa tiền
Cảnh sát Thái Lan đang chuẩn bị bắt một trụ trì 72 tuổi tại ngôi chùa nổi tiếng giàu có ở phía bắc thủ đô Bangkok.
Mỹ cáo buộc Triều Tiên là trung tâm rửa tiền
Mỹ đang cố gắng đẩy Triều Tiên khỏi hệ thống tài chính quốc tế, cáo buộc nước này là trung tâm cho các hoạt động rửa tiền.
Thái Lan quyết bắt cao tăng bị nghi rửa tiền
31/05/2016 09:20
Hơn 10.000 người dân Thái Lan đã tập trung tại chùa Dhammakaya (tỉnh Pathum Thani, phía bắc Bangkok) để ngăn cản chính quyền tìm cách bắt giữ sư trụ trì.
Quân bài chiến lược offshore trong hồ sơ Panama
12/05/2016 07:23
Trong hồ sơ Panama, công ty offshore được nhìn nhận như một con bài chiến lược của các cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách. Vậy khái niệm này là gì?
Doanh nhân Việt có tên trong Hồ sơ Panama nói gì
10/05/2016 13:36
Nhiều cá nhân có tên trong Hồ sơ Panama hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, chứng khoán... khẳng định hoạt động đầu tư ở nước ngoài của mình là hợp pháp.
Cần làm rõ vụ 189 cá nhân người VN liên quan “Tài liệu Panama”
10/05/2016 11:26
Theo tài liệu Panama vừa được công bố, khi tìm kiếm theo từ khoá “Việt Nam” trong kho dữ liệu sẽ thấy tên của 189 cá nhân, tổ chức.
Hồ sơ Panama hé lộ ít nhất 36 người Mỹ bị cáo buộc gian lận
10/05/2016 10:48
Dữ liệu mới được đăng tải lên mạng của Hồ sơ Panama gồm các tập đoàn liên quan đến 36 người Mỹ bị cáo buộc có hành vi vi phạm về tài chính.
Hồ sơ Panama đã được công khai trên Internet
10/05/2016 08:17
Tập tài liệu khổng lồ liên quan tới việc trốn thuế của giới nhà giàu đã chính thức được công khai trên mạng lưới toàn cầu.
Hơn 200 cá nhân, tổ chức VN có tên trong "tài liệu Panama"
10/05/2016 08:12
Dữ liệu về hơn 200.000 tài khoản nước ngoài liên quan tới vụ Tài liệu Panama vừa xuất hiện trên mạng hôm 9/5.
Mỹ ra luật mới về thuế chống tham nhũng, rửa tiền
07/05/2016 11:40
Chính quyền Mỹ vừa chính thức ban hành điều luật vốn được chờ đợi lâu nay, buộc các ngân hàng phải công khai chủ sở hữu thực của các công ty bình phong.
Bài đọc nhiều
Vụ nữ sinh người Mỹ gốc Việt tử vong ở tư thế treo ngược trước ngày cưới: Hung thủ ra tay như thế nào ở nơi có 75 chiếc camera giám sát?
Clip sốc: Mỹ nam Vbiz bị đồng nghiệp đạp thẳng vào mặt, người trong cuộc nói 1 câu chấn động
Nguyên nhân diễn viên Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cán bộ
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ