Nhóm đối tượng mua tài khoản ngân hàng trái phép để câu kết với người nước ngoài rửa tiền
Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố nhóm đối tượng, trong đó có 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) về các tội "Tàng trữ tài khoản" và "rửa tiền", "Mua bán tài khoản".
06/01/2025 21:07:57
Tài khoản ngân hàng liên tiếp nhận được 10 nghìn, 20 nghìn không rõ nội dung chuyển tiền: Cảnh báo hình thức lừa đảo mới nhắm đến người có xe ô tô
Nếu mất cảnh giác truy cập đường link hoặc mã QR, người dân sẽ có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm quyền điều khiển thiết bị nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
02/01/2025 22:38:28
Ngân hàng cảnh báo lừa đảo tăng hạn mức thẻ tín dụng
Người lạ tự xưng nhân viên ngân hàng mời chào nâng hạn mức thẻ tín dụng, kết bạn Zalo và gửi đường link giả mạo để giăng bẫy.
25/12/2024 20:46:06
Cách nào xác thực sinh trắc học qua VneID, không cần tới ngân hàng?
Nhiều ngân hàng đã triển khai định danh điện tử qua VNeID, người dùng có thể xác thực sinh trắc học thay vì tới trực tiếp quầy giao dịch.
21/12/2024 21:10:52
Chưa xác thực sinh trắc học, tài khoản có nhận được tiền do người khác chuyển khoản?
Theo Quyết định 2345, việc phải xác thực sinh trắc học chỉ áp dụng đối với chuyển tiền, còn đối với việc nhận tiền do người khác chuyển khoản không áp dụng quy định này.
20/12/2024 22:25:20
Người phụ nữ gửi tiết kiệm 3 tỷ đồng, 5 năm sau đi rút tài khoản chỉ còn 3 nghìn: Cảnh sát vào cuộc vạch trần thủ đoạn tinh vi, ngân hàng cũng không ngờ tới
Sau 5 năm, số tiền tiết kiệm của người phụ nữ này chỉ còn vỏn vẹn 3.000 đồng. Sự thật đằng sau khiến cả ngân hàng và dư luận bất ngờ.
20/12/2024 13:21:41
Bắt ổ nhóm lừa đảo hàng chục tỷ đồng và rửa tiền
Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội liên quan đến tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
17/12/2024 21:30:36
Quá tải người đi cập nhật tài khoản trước hạn khóa, khách phải chờ cả tiếng
Khách hàng lấy số từ đầu giờ sáng, biết còn rất lâu mới tới lượt nên tranh thủ ghé qua một ngân hàng khác để cập nhật tài khoản, khi quay lại PGD Vietcombank, anh vẫn tiếp tục chờ thêm 40 phút nữa mới tới lượt.
17/12/2024 20:34:52
Từ 1/1/2025, các tài khoản ngân hàng sau sẽ bị khóa thẻ, tạm ngừng giao dịch
Từ ngày 1/1/2025, các khách hàng chưa cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân hợp lệ hoặc chưa thực hiện xác thực sinh trắc học sẽ bị khóa tài khoản ngân hàng.
09/12/2024 22:55:52
Ngân hàng thông báo các trường hợp sau sẽ bị tạm dừng giao dịch từ ngày 01/01/2025
Theo ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), những trường hợp dưới đây sẽ bị tạm dừng giao dịch.
03/12/2024 01:30:57
Cụ ông để tiền trong thẻ ngân hàng, 7 năm sau đi rút thì ngỡ ngàng: Không lãi đồng nào, số dư còn 0 đồng
Nghe nhân viên giải thích về tình trạng tài khoản ngân hàng của mình, cụ ông vừa ngỡ ngàng vừa buồn. Đây cũng là lời nhắc nhở về cách quản lý tài sản dành cho mọi người.
26/11/2024 18:02:52
Người phụ nữ thất nghiệp, ở nhà thuê nhưng giao dịch 105 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát theo dõi, phanh phui cả đường dây tội phạm
Người phụ nữ thường ra ngoài để lui tới cây ATM rút tiền và một cửa hàng tạp hóa nằm sâu trong ngõ hẻm.
21/11/2024 23:01:24
5 dấu hiệu nhận biết điện thoại của bạn đã bị cài mã độc, kiểm tra ngay nếu có từ 2 điều trở lên
Những dấu hiệu bất thường sau trên điện thoại đang phản ánh thiết bị gặp vấn đề và có khả năng cao đã bị cài mã độc, phần mềm độc hại mà bạn không hề hay biết.
18/11/2024 16:39:36
8 ứng dụng cần xóa ngay, tránh rủi ro mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng
Nếu đã cài đặt những ứng dụng độc hại này, người dùng cần nhanh chóng gỡ chúng khỏi thiết bị.
16/11/2024 21:20:29
Theo dõi một người đàn ông khoe xe sang, đồ cổ, quà sinh nhật 25 triệu USD, tiền tiết kiệm 355 triệu USD, cảnh sát phát hiện ra sự thực phía sau
Để đáp lại sự hoài nghi về sự giàu có của mình, chàng trai trẻ còn chia sẻ ảnh chụp màn hình số dư tài khoản ngân hàng, nhưng điều này chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ.
15/11/2024 02:30:06
Hàng triệu người dùng Shopee lưu ý: Làm ngay điều này khi có giao dịch lạ từ Shopee trên thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng
Khi phát hiện có giao dịch lạ phát sinh trên thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng của bạn và giao dịch đó là từ Shopee, người dùng cần nhanh chóng thực hiện các bước dưới đây.
14/11/2024 21:10:15
Một cụm từ tìm kiếm trên Google có thể khiến người dùng bị mất tiền oan
Nếu nhập cụm từ tìm kiếm này trên Google, người dùng có thể bị mất hết tiền.
14/11/2024 16:00:20
Cảnh báo mã độc mới tạo giao dịch giả, đánh cắp sạch tiền trong tài khoản ngân hàng
Mã độc ngân hàng Toxic Panda có thể tạo các giao dịch chuyển tiền giả mạo, đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng. Từ đó, kẻ gian đứng sau có thể chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản.
11/11/2024 21:59:10
Cảnh giác 'dịch vụ luật sư' có thể lấy lại tiền bị lừa đảo
Luật sư không có khả năng và cũng không có chức năng thu hồi tiền cho nạn nhân, luật sư chỉ có thể tư vấn hướng giải quyết vụ việc.
31/10/2024 20:42:24
Vừa nhận tin nhắn lạ, 60 giây sau tài khoản 'bay' ngay 175 triệu, người phụ nữ sững sờ: Tôi chưa bấm gì cả
Thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao khiến cảnh sát cũng phải giật mình.
30/10/2024 16:09:44
Bài đọc nhiều
Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền đặc biệt lớn, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng
Vợ chồng tử vong do điện giật: Ngân hàng có động thái gây chú ý về khoản nợ 1,7 tỷ của người đã mất
Tử vi thứ 3 ngày 4/8/2026 của 12 con giáp: Tý vất vả, Ngọ công danh đẹp như mơ
Tuyển Việt Nam thắng tưng bừng trên sân Indonesia, chiếm ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026
1 cầu thủ Việt Nam bị CĐV Indonesia réo tên liên tục ngay trước trận đấu, chê hay chơi tiểu xảo