-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch...
Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái...
Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool
Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ...
Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây...
Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ...
Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên
Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên...
7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ...
Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa...
Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch...
Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái...
Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool
Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ...
Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây...
Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ...
Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên
Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên...
7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ...
Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa...
Tin mới
Thế giới
23/04/2016 15:15Cảnh sát khám xét công ty luật ở Panama
Các nhà điều tra Panama ngày 22/4 thu giữ nhiều giấy tờ khi khám xét một nhà kho của hãng luật Mossack Fonseca, tâm điểm vụ rò rỉ dữ liệu tài chính lớn gây xôn xao dư luận.
Các nhà điều tra Panama ngày 22/4 thu giữ nhiều giấy tờ khi khám xét một nhà kho của hãng luật Mossack Fonseca, tâm điểm vụ rò rỉ dữ liệu tài chính lớn gây xôn xao dư luận.
“Chúng tôi đã thu giữ số lượng lớn bằng chứng tại khu vực”, Reuters dẫn lời ông Javier Caraballo, nhà điều tra tội phạm, đề cập tới kết quả của vụ đột kích một nhà kho của công ty luật Mossack Fonseca.
Theo ông Caraballo, họ cũng tìm thấy nhiều giấy tờ nhỏ lẻ khác. Đây đều là bằng chứng phục vụ quá trình điều tra.
![]() |
Biển hiệu của hãng luật Mossack Fonseca , tâm điểm vụ rò rỉ dữ liệu khổng lồ. Ảnh: Reuters |
Ngày 13/4, cảnh sát Panama cùng một đơn vị chống tội phạm nước này đột kích trụ sở của hãng luật Mossack Fonseca ở thủ đô Panama City.
Tổng thống Panama Juan Carlos Varela đã cam kết phối hợp với các nước khác để nâng cao tính minh bạch trong ngành tài chính ở nước ngoài.
Mossack Fonseca, tâm điểm vụ rò rỉ dữ liệu khổng lồ, phủ nhận mọi việc làm sai trái, đồng thời cho rằng họ là "nạn nhân" của vụ tấn công dữ liệu và các thông tin trong dữ liệu rò rỉ đều không đúng sự thật.
Nhiều chính phủ trên thế giới đã bắt đầu điều tra sai phạm về tài chính có thể liên quan tới những người giàu hoặc có quyền lực sau vụ rò rỉ hơn 11,5 triệu tài liệu từ công ty Mossack Fonseca.
Thủ tướng Iceland đã buộc phải từ chức sau khi ông có tên trong danh sách những nhân vật hưởng lợi từ một công ty nước ngoài. Thủ tướng Anh David Cameron cũng phải công khai hồ sơ thuế.
Những người giàu ở Australia, Pháp, Ấn Độ, Mexico, Peru, Tây Ban Nha và một số nước khác đang đối mặt với các cuộc điều tra vì nghi trốn thuế sau khi tên của họ xuất hiện trong khối dữ liệu khổng lồ.
Tài liệu Panama là khối dữ liệu của công ty luật Mossack Fonseca. Hồ sơ bị rò rỉ cho thấy hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài của các cá nhân, tổ chức nhiều quốc gia từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12/2015. Tài liệu chỉ ra công ty Mossack Fonseca đã lập mạng lưới khổng lồ để hỗ trợ hàng loạt chính trị gia và doanh nhân các nước che giấu tài sản và có thể đã rửa hàng tỷ USD tiền mặt. Những cái tên nổi bật trong danh sách bị cáo buộc có liên quan đến gia đình và cộng sự của cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad... Công ty luật Mossack Fonseca đặt trụ sở ở Panama nhưng hoạt động trên toàn thế giới. Website của Mossack Fonseca cho biết công ty có hệ thống 600 nhân viên làm việc tại 42 quốc gia, bao gồm nhiều "thiên đường trốn thuế" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo Virgin thuộc Anh… |
Tài liệu Panama qua những con số biết nói |
>> "Hồ sơ Panama” biết để làm gì?
>> Tài liệu Panama hé lộ tình báo nhiều nước lập công ty ma
>> Vì sao Panama trở thành thiên đường trốn thuế
Theo Hải Anh (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục

Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân
07/10/25 22:00

Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho Ukraine
07/10/25 21:21

Chú rể 23 tuổi tử vong trong ngày cưới vì hành động của nhà gái
07/10/25 16:27

Thủ tướng Israel chúc mừng sinh nhật Tổng thống Nga Putin
07/10/25 15:53

Bí ẩn đau lòng về cậu bé 3 tuổi không ai biết đến sự tồn tại cho đến khi đã qua đời
07/10/25 15:18

Cảnh tượng "không thở được" ghi nhận tại hàng loạt địa điểm nổi tiếng nhất Trung Quốc những ngày này
07/10/25 14:38

Xe gia đình gặp tai nạn, cậu bé 10 tuổi quỳ gối cầu xin giữa đường cao tốc để cứu mẹ
07/10/25 13:59

Tự lái trực thăng về quê tránh tắc đường, 2 anh em gây tranh cãi
07/10/25 11:21
Tin mới nhất
- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)
Bài đọc nhiều

Công an đưa hàng chục thùng carton đi khỏi toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình

Con đường làm giàu của Shark Bình

Công an Hà Nội nói gì về việc cảnh sát xuất hiện ở nơi được cho đặt trụ sở công ty của Shark Bình?

Cảnh tượng chán chường tại khu đô thị hạng sang ở Hà Nội

Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh