Bán tài khoản ngân hàng giá một triệu, người đàn ông dính líu giao dịch hơn trăm tỷ

Ngày 1/7, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ cho biết đang khẩn trương tiến hành làm rõ một vụ việc hy hữu khi một người đàn ông sở hữu dòng tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng lên đến con số hơn 100 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cơ gì quan công an đã phát hiện ông N.C.B., trú tại xã Vĩnh Tường, có nhiều biểu hiện nghi vấn khi thực hiện các giao dịch đáng ngờ qua tài khoản cá nhân, từ đó lập tức vào cuộc xác minh.

Tại cơ quan điều tra, ông B. thừa nhận do hoàn cảnh cần tiền tiêu xài cá nhân, cộng thêm sự thiếu hiểu biết về pháp luật, ông đã bị một đối tượng xấu lôi kéo mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại với mức giá rẻ mạt chỉ 1 triệu đồng.

Không ngờ rằng, chỉ tính riêng trong năm 2025, tài khoản đứng tên ông B. đã bị các đối tượng sử dụng để luân chuyển và thực hiện các giao dịch với tổng giá trị khổng lồ lên tới trên 100 tỷ đồng.

Cơ quan công an đưa ra cảnh báo nghiêm trọng rằng hành vi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoàn toàn có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, các hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán hay công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có mức xử phạt hành chính lên đến 500 triệu đồng, hoặc đối diện với án tù hình sự lên đến 7 năm tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm.

Không dừng lại ở đó, tài khoản ngân hàng vi phạm sẽ bị phong tỏa, toàn bộ số tiền liên quan bị tịch thu, đồng thời người bán tài khoản sẽ bị lưu tên vào danh sách cảnh báo rủi ro của toàn hệ thống ngân hàng, gây tổn hại nặng nề đến uy tín, danh dự của bản thân và gia đình.

Nhằm chủ động phòng ngừa các loại tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dân không được cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu hay mã OTP cho người khác, đồng thời không mở tài khoản theo yêu cầu của người lạ để nhận phí. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần hết sức cảnh giác trước những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao" hay "kiếm tiền online nhanh chóng" trên mạng xã hội, liên tục cập nhật kiến thức pháp luật để nâng cao kỹ năng tự bảo vệ thông tin cá nhân.