giao dịch ngân hàng-Đề nghị bị hại chụp hình ảnh giao dịch ngân hàng gần nhất, thủ đoạn mới của những kẻ lừa đảo

Đề nghị bị hại chụp hình ảnh giao dịch ngân hàng gần nhất, thủ đoạn mới của những kẻ lừa đảo

Chị H.T, trú tại Nghệ An mới đây đã gặp thủ đoạn lừa đảo mới hết sức tinh vi nhưng do cảnh giác nên đã không mất số tiền gần 4 triệu đồng cho kẻ gian.
Từ hôm nay, những giao dịch ngân hàng nào có thể bị tạm dừng?

Từ hôm nay, 1/1, ngân hàng tạm dừng/hạn chế giao dịch đối với chủ tài khoản chưa cập nhật sinh trắc học hoặc có giấy tờ tùy thân (CCCD, hộ chiếu, thị thực... ) hết hiệu lực.

Chưa xác thực sinh trắc học, tài khoản có nhận được tiền do người khác chuyển khoản?
20/12/2024 15:25
Theo Quyết định 2345, việc phải xác thực sinh trắc học chỉ áp dụng đối với chuyển tiền, còn đối với việc nhận tiền do người khác chuyển khoản không áp dụng quy định này.
Vụ tiền trong tài khoản bị rút sạch rồi 'tự về': Hé lộ tình tiết mới
12/03/2024 18:42
Ngày bị rút 95 triệu đồng bằng 2 tấm séc, tài khoản của doanh nghiệp bị khoá, không thể giao dịch, đang chờ ngân hàng ACB cấp lại mật khẩu. Người lạ liên hệ trả lại tiền có tên hiển thị trên zalo trùng tên người đã rút tấm séc.
Hi hữu: Chuyển nhầm gần 200 triệu đồng cho... người đang bị tạm giam
19/07/2023 10:27
Trong lúc thực hiện lệnh chuyển tiền, anh V. vô tình làm rơi điện thoại. Sự việc làm thông tin người nhận sai lệch khiến 194 triệu đồng được chuyển vào tài khoản một người đang bị tạm giam.
Giao dịch ngân hàng dịp Tết Nguyên đán 2023 cần lưu ý gì?
19/01/2023 07:18
Vào kỳ nghỉ Tết, nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng, nhất là việc rút tiền, chuyển tiền... tăng cao. Người dùng cần lưu ý một số thông tin để tránh rủi ro khi thực hiện các giao dịch ngân hàng vào dịp Tết Nguyên đán 2023.
Lật tẩy 6 chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng mà người dùng nên cảnh giác
17/01/2022 09:51
Hàng loạt người dùng đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo dưới đây.
Bình Định: Một giáo viên livestream mua bán lan 26,5 tỉ đồng chưa đăng ký thuế
07/09/2021 10:34
Cục Thuế tỉnh Bình Định đã thực hiện rà soát các cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn, qua đó phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh mua bán lan trên địa bàn 2 huyện Hoài Ân, An Lão chưa đăng ký thuế.
Giao dịch ngân hàng cũng cần giấy đi đường
03/09/2021 08:54
Hiện tại người dân, doanh nghiệp vẫn cần giấy đi đường nếu muốn giao dịch trực tiếp với ngân hàng.
Tháng nào cũng bị 'bốc hơi' mấy triệu, tôi lén kiểm tra tài khoản của vợ để rồi xây xẩm mặt mày khi biết tên người nhận tiền
22/08/2021 08:14
Sau khi nhìn số tiền tiết kiệm vợ gửi hàng tháng, tôi đối chiếu với tiền chi tiêu rồi nhận ra có điều không đúng. Cho đến khi chủ tài khoản hiện trên màn hình, tôi vẫn không dám tin đó là anh ta.
Vạch trần 6 chiêu trò lừa đảo tinh vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, người dùng cần hết sức cảnh giác
06/08/2021 08:40
Tội phạm công nghệ xuất hiện ngày càng nhiều với chiêu trò ngày càng tinh vi. Dưới đây là 6 chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải.
Vạch trần 6 chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng
03/08/2021 09:05
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã cảnh báo 6 chiêu thức lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.
Cảnh báo: Chiêu trò lừa đảo thanh toán khi mua hàng online đang quay trở lại rầm rộ, nhiều người dùng 'sập bẫy'
24/06/2021 09:00
Thời đại 4.0, chúng ta cần phải nâng cao cảnh giác các giao dịch ngân hàng trên nền tảng internet. Hiện nay, có rất nhiều cách mà bọn lừa đảo áp dụng để gài bẫy người dùng.
Cận Tết, hacker gia tăng lừa đảo các giao dịch ngân hàng, ví điện tử
04/02/2021 14:00
Theo các chuyên gia, lợi dụng thời gian cận Tết nguyên đán 2021 nhu cầu giao dịch, thanh toán trực tuyến, tặng quà hoặc lì xì online tăng mạnh, nhiều nhóm hacker đang gia tăng hoạt động lừa đảo nhắm vào người dùng các dịch vụ banking, ví điện tử.
Làm rõ vụ đột nhập ngân hàng, khống chế bảo vệ, phá két sắt
21/01/2021 07:24
Rạng sáng 15-1, Phòng giao dịch ngân hàng Viettinbank Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) bị 1 nam giới đột nhập, bắt giữ bảo vệ, phá và mở nhiều két sắt, trộm cắp tài sản.
Hàng loạt nhà băng lớn bị cáo buộc phớt lờ giao dịch phi pháp
21/09/2020 15:00
Theo tài liệu, các nhà băng như HSBC, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Standard Chartered đã cho phép giao dịch hàng nghìn tỷ USD, bất chấp cảnh báo nguồn gốc.
Ngân hàng cần giảm phí viễn thông để cùng chia sẻ khó khăn
10/04/2020 10:24
Giới chuyên môn cho rằng, nếu các kiến nghị được thông qua sẽ là trợ lực lớn để các ngân hàng có thêm động lực giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19 hiện nay - một sự chung tay rất ý nghĩa vào lúc này.
Thống đốc NHNN, khách giao dịch ngân hàng được đeo khẩu trang
01/02/2020 16:00
Từ nay cho đến khi thông báo hết dịch của cơ quan chức năng, các ngân hàng không yêu cầu khách hàng đến giao dịch phải tháo bỏ khẩu trang trước khi vào trụ sở như Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã quy định tại văn bản trước đó.
90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến ngân hàng
20/05/2019 10:33
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng có thể liên quan đến nguồn gốc từ tội tham ô tài sản, đánh bạc và trốn thuế.
Nhiều chủ thẻ ngân hàng bị siết giao dịch trong dịp lễ để tránh bị đánh cắp
28/04/2019 07:15
Gần đây xảy ra nhiều vụ đối tượng xấu thực hiện skimming đánh cắp dữ liệu, làm thẻ giả và rút tiền trái phép... tại hệ thống ATM buộc các ngân hàng phải tăng cường phòng tránh.