-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
-
Vụ hiệu trưởng nâng khống điểm cho 1 thí sinh thành thủ khoa: Hội đồng chấm thi giải trình gì?
-
Nam thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang: Trước khi đi nhắn chủ nhà một điều đáng lo
-
Sau dịu mát ngày lập thu, miền Bắc sẽ nắng nóng gay gắt như giữa mùa hè từ ngày 8-8
-
Đang làm nhiệm vụ, trung tá cảnh sát giao thông bị người đàn ông nước ngoài đấm vào miệng
-
Bộ Tài chính thông tin mới về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
-
Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận đột phá về biên giới
-
Bộ Quốc phòng thông tin chương trình diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
-
Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng
-
Quảng Ninh sẽ lắp thiết bị này trên tất cả tàu du lịch ở Hạ Long
-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
Kinh tế
19/04/2018 08:11Thêm 2 khách hàng bị mất tiền ở Eximbank
Liên quan đến nguyên phó giám đốc Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP.HCM chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của khách hàng rồi bỏ trốn, đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) đã khởi tố sáu bị can. Trong đó, hai bị can Hồ Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Thi bị bắt tạm giam về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Nguyễn Thị Ngọc Trâm và hai đồng phạm bị khởi tố (cho tại ngoại) về tội thiếu trách nhiệm…
Những người bị khởi tố đều là nhân viên phòng khách hàng của Eximbank Chi nhánh TP.HCM.
Trong vụ án này, ngoài khách hàng VIP Chu Thị Bình mất hơn 245 tỉ đồng, có thêm hai khách hàng là bà Phùng Thị Ph. và bà Lê Thị Minh Q. cũng bị ông Hưng lấy hàng chục tỉ đồng.
Rút tiền của khách hàng mua USD
Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2017 ông Hưng xin nghỉ việc tại Eximbank Chi nhánh TP.HCM (viết tắt là Chi nhánh).
Khi kiểm tra hệ thống, Chi nhánh phát hiện ba tài khoản của khách hàng VIP gồm bà Chu Thị Bình mất hơn 245 tỉ đồng, bà Phùng Thị Ph. mất hơn 10 tỉ đồng và bà Lê Thị Minh Q. mất gần 9 tỉ đồng trong khi họ không hề rút tiền và sổ tiết kiệm vẫn còn nguyên số tiền đã gửi.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, Chi nhánh tố cáo đến C44 Bộ Công an.
Một nguồn tin của chúng tôi cho hay sau khi vào cuộc, công an phát hiện Hưng đã chỉ đạo rút tiền của ba khách hàng bằng các giấy tờ giả.

Cụ thể, hồ sơ thể hiện tài khoản của bà PTPh. mở ngày 20-8-2016 có số dư 11 tỉ đồng nhưng 10 ngày sau chỉ còn lại hơn 900 triệu đồng.
Để rút tiền trong tài khoản của bà Ph., Hưng chỉ đạo bà Trâm soạn lệnh chi và các thủ tục trình kiểm soát viên và phòng dịch vụ duyệt, Hưng ký mục kiểm soát. Sau đó Hưng chỉ đạo bà Trâm chuyển hơn 10 tỉ đồng vào tài khoản của ông NMH (tài khoản của ông H. đã được ủy quyền cho một nhân viên cửa hàng chuyên mua bán vàng, ngoại tệ) để mua 450.000 USD. Ngay trong ngày 30-8-2016, nhân viên cửa hàng ngoại tệ đã mang 450.000 USD đến trụ sở Chi nhánh giao cho Hưng.
Với tài khoản sổ tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Q., công an xác định ngày 19-9-2016 có số dư là 12 tỉ đồng.
Đến ngày 23-9-2016, Hưng tiếp tục chỉ đạo nhân viên Thủy soạn lệnh chi viết tay, có nội dung bà Q. rút gần 9 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm mang vào phòng giao cho Hưng. Ba ngày sau, Hưng đưa lại lệnh chi cho Thủy đã có chữ ký của bà Q. dưới mục “chủ tài khoản” và mục “người nhận tiền”, yêu cầu Thủy thực hiện lệnh chi rút gần 9 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm của bà Q. chuyển vào tài khoản của ông H.
Cũng như lần trước, gần 9 tỉ đồng này đã được nhân viên cửa hàng mua bán ngoại tệ đổi thành 400.000 USD mang đến giao cho Hưng.
Tại các bản kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, xác định các chữ ký ở mục “chủ tài khoản”, “người nhận tiền”, “lệnh chi” không phải của bà Q. và bà Ph.
Công an xác định Hưng đã chiếm đoạt số tiền trên.
Chuẩn bị lừa đảo từ năm 2012
Theo cơ quan công an, năm 2012, Hưng sử dụng hộ chiếu của cô ruột tên L., giả chữ ký của người này mở một tài khoản tại Chi nhánh.
Ngày 15-5 và 6-10-2014, Hưng chỉ đạo Thủy làm hai giấy ủy quyền có nội dung giả mạo là bà Chu Thị Bình ủy quyền cho nhân viên cửa hàng mua bán vàng, ngoại tệ được rút tiền gốc và lãi trong sáu tài khoản tiết kiệm trong tài khoản cô của Hưng và tiền gốc trong 25 tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình tại Chi nhánh.
Từ hai giấy ủy quyền trên, Hưng chỉ đạo bốn nhân viên soạn lệnh chi, duyệt… để Hưng chiếm đoạt hơn 245 tỉ đồng (trong tổng số hơn 300 tỉ đồng, chưa tính lãi) của bà Bình.
Tổng cộng Hưng chiếm đoạt của ba khách hàng hơn 263 tỉ đồng rồi cùng gia đình bỏ trốn.
Công an xác định các nhân viên dưới quyền của Hưng thực hiện lệnh chi, thực hiện việc rút tiền khi không có sổ tiết kiệm bản chính, không có giấy tờ tùy thân của khách hàng, không có mặt khách hàng, không ký trước mặt nhân viên ngân hàng là vi phạm quy chế của Eximbank, là nguyên nhân dẫn đến Hưng chiếm đoạt tiền.
Theo một nguồn tin, Hưng đã có thẻ xanh tại Mỹ trước đó.
“Chúng tôi tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, dù Hưng bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra,... ” - một cán bộ điều tra vụ án cho hay.
Eximbank đã trả lại tiền cho hai khách hàng
Ngày 17-/, đại diện Eximbank cho hay: Toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm của bà Q. và bà Ph. đã được phía ngân hàng hoàn trả đầy đủ vào giữa năm 2017.
Về số tiền 245 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, Eximbank viện dẫn Văn bản số 387 ngày 12-6-2017 của C44 cho biết các tài khoản tiền gửi tiết kiệm mà bà Bình đề nghị tất toán đã được rút một phần và chữ ký trên các chứng từ rút tiền này là của bà Bình. Do vậy Eximbank chưa có cơ sở để giải quyết yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm của khách hàng mà sẽ tuân thủ theo phán quyết của tòa.
THÙY LINH
Theo Hoài Nam (Pháp Luật TP HCM))








- Lan Phương nói lý do mâu thuẫn chồng Tây: "Tôi khóc nhiều tới mức sợ ảnh hưởng đến con" (06:03)
- Tử vi thứ 6 ngày 8/8/2025 của 12 con giáp: Dậu thuận lợi, Tý đón lộc (06:01)
- Cô gái 24 tuổi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2025 (07/08/25 23:39)
- Phát hiện thi thể mất bàn tay chân, không quần áo ở Cà Mau (07/08/25 22:36)
- Hội bạn thân đẹp, giàu nổi tiếng TikTok Việt bị nghi nói xấu, nghỉ chơi (07/08/25 22:30)
- Mỹ nhân MasterChef qua đời vì tai nạn kinh hoàng ở tuổi 38 (07/08/25 21:56)
- Khởi tố vụ cô gái mất 96% sức khỏe vì bị khung đỡ đèn tiệc cưới đổ sập, đè lên người (07/08/25 21:07)
- Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai (07/08/25 21:03)
- Sesko đối mặt cú sốc văn hóa tại MU (07/08/25 20:58)
- Xác định được nhóm đánh hội đồng cháu gái 14 tuổi (07/08/25 20:50)




