Công an Thanh Hóa bóc trần mánh khóe buôn lậu kim cương của Giám đốc Công ty giám định PNJ

Màn "bẻ lái" mã số GIA và thủ đoạn hô biến kim cương lậu

Theo công bố từ công an tỉnh, kết luận giám định từ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đối với toàn bộ số đá trong suốt thu giữ được xác định đều là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.

Quá trình điều tra xác định đối tượng cầm đầu mảng kỹ thuật trong đường dây này là Đặng Ngọc Thảo — Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), đơn vị thành viên của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Vì mục đích vụ lợi cá nhân, Thảo đã bắt tay cùng Trần Tiễn Như Nghi (nhân viên Công ty PNJ-LAB) để câu kết với các đối tượng người Ấn Độ thực hiện hành vi buôn lậu kim cương.

Sau khi vận chuyển trái phép kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam, Đặng Ngọc Thảo đã lợi dụng kiến thức chuyên môn cùng máy móc công nghệ để trực tiếp mài bỏ mã số GIA vốn được khắc sẵn trên các viên kim cương. Tiếp đó, Thảo làm mới lại mã số theo hệ thống của PNJ-LAB và tự tay cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của đơn vị này nhằm bán ra thị trường cho khách hàng cá nhân kiếm lời.

Cơ quan điều tra khẳng định, Đặng Ngọc Thảo đã trực tiếp bỏ túi toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Toàn bộ số kim cương lậu này được Thảo giao dịch riêng lẻ với các khách hàng cá nhân và hoàn toàn không được đưa vào hệ thống kinh doanh hay phân phối bán lẻ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã đủ căn cứ xác định Thảo và Nghi cùng tham gia câu kết thực hiện hành vi buôn lậu nêu trên.

PNJ tuân thủ đúng quy định, công an mở rộng điều tra đường dây 280 tỷ đồng

Liên quan đến vai trò của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành làm việc, kiểm tra và thu thập toàn bộ hồ sơ nhập khẩu đối với mặt hàng kim cương của doanh nghiệp này. Kết quả xác minh cho thấy, PNJ sở hữu đầy đủ hồ sơ nhập khẩu hợp pháp. Toàn bộ quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường của PNJ được kiểm soát chặt chẽ, khớp đúng với thông tin khai báo trên hồ sơ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, vào cuối tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng Công an TP.HCM triển khai lực lượng đồng loạt bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan. Lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm là nơi ở và các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, qua đó thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng vô số tang vật phục vụ hoạt động buôn lậu.

Theo thống kê của cơ quan công an, từ năm 2024 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã vận chuyển trót lọt 141 chuyến hàng, đưa thành công hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với tổng doanh thu ước tính lên tới khoảng 280 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tích cực mở rộng vụ án, tiếp tục rà soát các đối tượng có liên quan và truy thu toàn bộ số kim cương lậu để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.