-
Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường -
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m
Pháp luật
11/08/2020 03:48Công an TP HCM bắt khẩn cấp giám đốc người Hàn Quốc
Theo thông tin ban đầu, từ đầu năm 2019 đến giữa năm 2020, Công an TP HCM tiếp nhận 119 đơn của nhiều cá nhân tố cáo Công ty Raon Việt Nam và Công ty Khanh Asset (đều do Kim Bumjae làm giám đốc) có hành vi chiếm đoạt hơn 81,5 tỉ đồng của các nhà đầu tư.
Hành vi chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư thông qua việc thành lập nhiều công ty để huy động tài chính, không hoạt động kinh doanh mà lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho nhà đầu tư trước.
Theo đó, đầu năm 2015, thông qua giới thiệu, Kim Bumjae gặp một người Hàn Quốc tên Kim Sung-hun, Tổng giám đốc Công ty IDS Holdings (Hàn Quốc).
Kim Sung-hun giới thiệu Công ty IDS Holdings có chi nhánh ở nhiều nước, đề nghị Kim Bumjae mở thêm chi nhánh của Công ty IDS Holdings và làm người đại diện tại Việt Nam.
Nhiệm vụ của Kim Bumjae là kêu gọi đầu tư, chuyển tiền huy động được về công ty mẹ để kinh doanh ngoại hối. Lợi nhuận từ khoản đầu tư này sử dụng để trả chi phí tại Việt Nam; ngoài ra, được giữ lại 4% để trả lãi, hoa hồng, số tiền còn lại chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối. Sau đó, Kim Bumjae đã lập 9 công ty để thực hiện việc huy động tài chính trái pháp luật.
Trong quá trình hoạt động, các công ty này không chuyển tiền sang Hàn Quốc đầu tư, không tiến hành các hoạt động kinh doanh như quảng cáo. Toàn bộ tiền huy động của nhà đầu tư được sử dụng để chi trả lãi, hoa hồng, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.
Công an xác định Kim Bumjae là người trực tiếp xây dựng, tổ chức hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả lãi cố định hàng tháng trái pháp luật; tạo lập trang web để thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái pháp luật.
Đồng thời, hứa hẹn với nhà đầu tư sử dụng nguồn tiền huy động để chuyển tiền đầu tư tại nước ngoài, tổ chức các lớp dạy forex, kinh doanh quán cà phê nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư, lấy lợi nhuận chi trả lãi nhưng bản chất là lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả cho nhà đầu tư trước. Từ đó, chiếm đoạt 81,5 tỉ đồng của 119 nhà đầu tư.
Công an TP HCM xác định Nguyễn Thị Hương là cánh tay đắc lực giúp sức cho Kim Bumjae phạm tội. Hương biết rõ công ty sử dụng tiền của nhà đầu tư sau chi trả nhà đầu tư trước nhưng vẫn giúp sức cho Kim Bumjae thành lập Công ty Raon Việt Nam và Công ty Khanh Asset, tham gia quản lý điều hành hoạt động công ty để chiếm đoạt tiền của 119 nhà đầu tư.
Hành vi của Hương đã giúp sức cho Kim Bumjae thực hiện việc chiếm đoạt tiền đầu tư của khách hàng.
Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)
- Katy Perry say mê cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau vì yếu tố tâm linh? (53 phút trước)
- Công ty J97 Promotion thông báo chính thức tạm dừng mọi hoạt động (1 giờ trước)
- Muji thu hồi khẩn cấp 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng trên toàn cầu (1 giờ trước)
- Việt Nam tăng tốc xây dựng hạ tầng AI quốc gia (1 giờ trước)
- Hé lộ tình hình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang trong tù, người nhà có hành động gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Cụ bà 72 tuổi nghi bị hàng xóm gần nhà sát hại dã man (1 giờ trước)
- Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường (2 giờ trước)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (3 giờ trước)
- Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi (3 giờ trước)
- "Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? (3 giờ trước)