Góc tối của đường dây buôn lậu xuyên quốc gia do Trưởng khoa Dược cầm đầu: Quy trình từ 50 tấn caffeine đến 150 tấn ma túy

Đáng chú ý, kẻ đứng sau điều hành đường dây buôn lậu hàng chục tấn hóa chất này lại là một Tiến sĩ, Trưởng khoa Dược của một bệnh viện trung ương.

Khối lượng hóa chất "khủng" và nguy cơ gieo rắc "cái chết trắng"

Chiều ngày 19/5, tại buổi lễ trao thưởng dành cho các lực lượng có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây buôn lậu hơn 50 tấn caffeine, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) đã có những chia sẻ chấn động về tính chất của vụ án. Theo lãnh đạo C04, đây là chuyên án đầu tiên chứng kiến số lượng hóa chất, tiền chất bị tịch thu ở mức khổng lồ và mang tính chất pháp lý vô cùng đặc biệt.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 50,7 tấn caffeine, tạm giữ 6 xe ô tô, 12 máy tính, 25 điện thoại di động, đồng thời tiến hành phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và xác minh 7 bất động sản của các đối tượng liên quan. Khối lượng caffeine khổng lồ này nếu trót lọt sang khu vực Tam giác vàng sẽ được dùng để phối trộn, sản xuất ra tới hơn 150 tấn ma túy tổng hợp. Sau khi thành hình, lượng ma túy này sẽ tìm đường quay ngược trở lại thị trường Việt Nam để tiêu thụ hoặc tiếp tục được trung chuyển sang các quốc gia thứ ba. Tính toán này cho thấy mức độ nguy hiểm cực kỳ lớn của đường dây tội phạm này đối với cộng đồng trong suốt một thời gian dài.

Hiệu ứng từ việc triệt phá chuyên án này ngay lập tức đã tạo ra một cú sốc lớn cho thị trường ngầm tại khu vực. Thông tin trinh sát từ phía Lào cho thấy, nguồn cung tiền chất tại đây bỗng chốc trở nên vô cùng khan hiếm, đẩy giá thành lên cao. Nhiều đối tượng tìm mua hóa chất này tại Lào khi liên hệ đều nhận được câu trả lời chung là "không thể cung cấp được trong thời gian này".

Chân dung ông trùm mang mác Tiến sĩ Dược và chiêu trò "ve sầu thoát xác"

Tính đến thời điểm hiện tại, Cục C04 đã ra quyết định khởi tố tổng cộng 10 bị can. Trong đó, người giữ vai trò cầm đầu được xác định là ông Trần Phi Hùng – một Tiến sĩ dược, hiện đang đảm nhận chức vụ Trưởng khoa Dược của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Ông Hùng cùng 5 đối tượng khác bị khởi tố về tội buôn lậu; 3 người bị xử lý về tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 đối tượng còn lại bị cáo buộc tội môi giới hối lộ. Ở diễn biến liên quan tại nước bạn, Bộ Công an Lào cũng đã khởi tố 6 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo quy định pháp luật sở tại.

Kết quả điều tra bước đầu vạch trần thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm trí thức này. Chúng đã lợi dụng triệt để sự khác biệt và bất cập trong quy định pháp luật giữa các quốc gia để trục lợi. Tại Trung Quốc, caffeine được quản lý chặt chẽ như một chất hướng thần; tại Lào, nó bị xếp vào danh mục tiền chất ma túy. Tuy nhiên tại Việt Nam, hệ thống văn bản pháp luật vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chất này hiện vẫn được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, kinh doanh hợp pháp để phục vụ mục đích y tế, dược phẩm, thực phẩm hoặc công nghiệp chứ chưa bị coi là tiền chất ma túy.

Nắm thấu kẽ hở này, đường dây của ông Hùng bắt đầu vận hành dựa trên vỏ bọc của Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa dược - Dược phẩm 1 – hai đơn vị vốn được cấp phép nhập khẩu chất caffeine chính ngạch phục vụ ngành y tế. Sau khi gom được nguồn hàng hợp pháp, vị Trưởng khoa Dược cùng các đồng phạm liền chủ động móc nối, tìm kiếm các đầu mối tiêu thụ ngầm tại Lào và Myanmar.

Để che giấu dòng chảy của hàng hóa và hợp thức hóa hồ sơ sổ sách, ông Hùng chỉ đạo người thân đứng ra thành lập thêm nhiều công ty "ma" khác nhằm ký kết các hợp đồng mua bán giả cách và xuất hóa đơn khống. Toàn bộ số caffeine sau đó được tập kết về hệ thống kho bãi của Công ty T&T VINA đóng tại địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại đây, các đối tượng tiến hành xé rách bao bì gốc, thay đổi nhãn mác, ngụy trang số hóa chất này thành các bao xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi. Cuối cùng, chúng trộn lẫn các bao hàng giả trang này vào giữa các lô hàng hóa thông thường khác để làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài, vận chuyển qua Lào rồi sang Myanmar nhằm mục đích sản xuất ma túy tổng hợp.

Quyết tâm bít kín kẽ hở pháp lý và ngăn chặn tội phạm công nghệ cao

Từ thực tiễn đấu tranh đầy cam go của chuyên án này, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình khẳng định trong thời gian tới, Cục C04 sẽ tập trung nghiên cứu sâu, chủ động tham mưu cho các cấp có thẩm quyền nhằm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. Mục tiêu cốt lõi là tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc pháp lý còn tồn tại trong giai đoạn hiện nay đối với công tác phòng, chống ma túy.

Bên cạnh việc thắt chặt quản lý các loại hóa chất, tiền chất có nguy cơ bị lạm dụng, cơ quan chức năng cũng sẽ tập trung bóc gỡ các phương thức phạm tội mang xu hướng mới. Điển hình là tình trạng các đối tượng lợi dụng đội ngũ vận chuyển công nghệ (shipper) để chuyển hàng cấm, thuê mướn các căn hộ chung cư cao cấp làm nơi tổ chức sử dụng ma túy, hay việc giao dịch, mua bán chất gây nghiện công khai trên không gian mạng. Đặc biệt, Cục C04 sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với hệ thống ngân hàng để thực hiện việc truy xuất, ngăn chặn các dòng tiền bẩn mua bán ma túy đang được luân chuyển tinh vi qua các sàn giao dịch ảo. Vụ án hiện vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Tổng hợp