Hé lộ thủ đoạn câu kết với Mr Pips và hành vi rửa tiền của Shark Bình

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, những tình tiết nghiêm trọng nhất liên quan đến hành vi rửa tiền của Shark Bình đã dần lộ diện sau quá trình mở rộng điều tra. 

Cơ quan chức năng xác định, ông Nguyễn Hòa Bình đã cùng đồng bọn tham gia rửa tiền cho ổ nhóm tội phạm do "Mr Pips" Phó Đức Nam cầm đầu.

Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, dù đã biết rõ các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hoạt động vi phạm pháp luật, nhưng thay vì hợp tác với cơ quan chức năng, Shark Bình lại chỉ đạo nhân viên câu kết chặt chẽ với nhóm của Nam. 

Mục tiêu của sự hợp tác này là cung cấp các thông tin sai lệch cho phía công an nhằm đánh lạc hướng điều tra và che đậy các hành vi phạm tội.

Trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, hơn 120 bị hại đã gửi tiền vào ví Ngân lượng của bị can Bình để đầu tư vào các sàn điện tử của Mr Pips. 

Riêng trong vụ án lừa đảo 1.300 tỷ đồng này, Shark Bình bị cáo buộc đã rửa tiền cho sàn forex của Phó Đức Nam với tổng số tiền tiếp nhận từ khách hàng lên tới 214 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố ông Bình về tội danh "Rửa tiền".

Ngoài vụ án rửa tiền nêu trên, Chủ tịch NextTech còn đang bị tạm giam để điều tra trong một vụ án hình sự thứ hai liên quan đến dự án đồng tiền số Antex. 

Tại đây, danh sách tội danh của bị can Nguyễn Hòa Bình tiếp tục kéo dài với ba cáo buộc: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy một thủ đoạn chiếm đoạt tài sản quy mô lớn: bị can Bình cùng các cổ đông sáng lập dự án Antex đã thực hiện việc rút tiền từ 30.000 ví điện tử của nhà đầu tư. Số tiền bị chiếm đoạt trong vụ việc này được cơ quan điều tra đánh giá là "đặc biệt lớn". 

Trước đó, vào tháng 10/2025, Shark Bình cùng 10 đối tượng khác đã bị khởi tố do những sai phạm liên quan đến hoạt động kế toán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước tính chất phức tạp và quy mô của vụ án, Công an TP Hà Nội đang tập trung tối đa lực lượng để rà soát dòng tiền và kê biên tài sản nhằm đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân. Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định, cơ quan điều tra đang hành động rất quyết liệt trong việc thu giữ các tài sản do phạm tội mà có.

Tính đến thời điểm hiện tại, thông qua công tác xác minh tài sản và dòng tiền của bị can Nguyễn Hòa Bình, lực lượng chức năng đã thu giữ thành công số tiền hơn 900 tỷ đồng. 

Toàn bộ số tài sản này sẽ được sử dụng để phục vụ công tác khắc phục hậu quả và bồi thường cho các bị hại trong các vụ án mà bị can này có liên quan. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ chân tướng của mạng lưới tội phạm này.