chống rửa tiền
Trang 1
Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo NHNN: Áp dụng với những ai?
Từ 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400 triệu đồng trở lên thay vì 300 triệu đồng như hiện nay, vậy quy định mới áp dụng cho đối tượng nào?
05/05/2023 18:13:38
Cá nhân mỗi lần được chuyển bao nhiêu ngoại tệ ra nước ngoài?
Nội dung quy định tại Thông tư 20 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác.
08/01/2023 17:45:14
Nguy cơ rửa tiền bằng 'tiền ảo', đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào luật
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, ngoài giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ được Nhà nước công nhận thì thực tế có hoạt động liên quan đến tiền ảo giao dịch trên nền tảng online đang phổ biến nhưng chưa được kiểm soát
01/11/2022 18:24:23
Tổng thống Philippines đối mặt với khả năng bị điều tra tài chính
Hội đồng chống rửa tiền (AMLC) thuộc Ngân hàng Trung ương Philippines ngày 28-9 cho biết đã nhận được yêu cầu từ một công tố viên đặc biệt về chống tham nhũng, trong đó đề nghị điều tra tài chính đối với Tổng thống Rodrigo Duterte.
30/09/2017 17:13:00
Bài đọc nhiều
Hàng loạt doanh nghiệp từng hợp tác lên tiếng về dự án Nuôi em: Cùng khẳng định một điều bất ngờ
Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen đặc biệt: Công an Lạng Sơn lập công lớn, phá nhanh vụ án Đoàn Văn Sáng
Chỉ một ngày trước khi bị bắt, "tổng tài" Nguyễn Văn Thiên còn làm điều "không ai chịu nổi"
Vụ bé gái bị bố xích chân trong phòng: Người đàn ông thú nhận sự thật gây sốc
Vụ Nguyễn Văn Thiên bị bắt: Lộ clip “tổng tài” quát nạt nhân viên quán cà phê khiến cư dân mạng phẫn nộ