chống rửa tiền-Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo NHNN: Áp dụng với những ai?

Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo NHNN: Áp dụng với những ai?

Từ 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400 triệu đồng trở lên thay vì 300 triệu đồng như hiện nay, vậy quy định mới áp dụng cho đối tượng nào?
Cá nhân mỗi lần được chuyển bao nhiêu ngoại tệ ra nước ngoài?

Nội dung quy định tại Thông tư 20 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác.

Nguy cơ rửa tiền bằng 'tiền ảo', đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào luật
01/11/2022 11:24
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, ngoài giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ được Nhà nước công nhận thì thực tế có hoạt động liên quan đến tiền ảo giao dịch trên nền tảng online đang phổ biến nhưng chưa được kiểm soát
Tổng thống Philippines đối mặt với khả năng bị điều tra tài chính
30/09/2017 10:13
Hội đồng chống rửa tiền (AMLC) thuộc Ngân hàng Trung ương Philippines ngày 28-9 cho biết đã nhận được yêu cầu từ một công tố viên đặc biệt về chống tham nhũng, trong đó đề nghị điều tra tài chính đối với Tổng thống Rodrigo Duterte.

Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo NHNN: Áp dụng với những ai?