Liên quan đến vụ chuyển nhầm 500 triệu đồng ở Quảng Trị khiến dư luận xôn xao, luật sư đã đưa ra 2 tình huống pháp lý có thể xảy ra.

Trong một buổi vận động, ông L cho rằng đơn trình báo của mình ‘bị dập’ và bản thân đang bị ‘đưa vào tù’. Trước thắc mắc này, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng đã đưa ra câu trả lời thuyết phục.

Công an cho biết đã 7 lần đến vận động, giải thích nhưng người đàn ông nhận tiền chuyển nhầm vẫn chưa trả lại cho chủ nhân. Nếu người này vẫn tiếp tục không hợp tác, công an sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đây chỉ là một trong chuỗi các lỗi nghiêm trọng của ngân hàng này. Trước đó, họ đã từng chuyển nhầm 900 triệu USD cho một nhóm khách hàng và bị phạt 400 triệu USD do không khắc phục được các vấn đề trong quy trình quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.

Nếu chuyển khoản nhầm sang tài khoản ngân hàng khác thì có thể yêu cầu phong tỏa bên nhận hay không là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Một tài xế chạy xe ôm công nghệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau trả lại tiền cho người khách đi xe sau khi chuyển khoản nhầm từ 60.000 đồng thành 60 triệu đồng.

Có 2 vị khách ăn cơm trưa hết 270 nghìn đồng nhưng chuyển khoản nhầm thành 270 triệu đồng cho một quán cơm ở TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Sau 3 năm, số tiền 50 triệu chuyển nhầm vào tài khoản của người khác tưởng chừng như không thể nhận lại đã được công an xác minh, phối hợp với ngân hàng trả lại cho chính chủ.

Hơn 4 tháng sau khi chuyển khoản nhầm tiền cho một người lạ, chủ tài khoản ngân hàng đã đi gõ cửa khắp nơi nhờ giúp lấy lại 450 triệu đồng nhưng chưa có kết quả…

Trong lúc thực hiện lệnh chuyển tiền, anh V. vô tình làm rơi điện thoại. Sự việc làm thông tin người nhận sai lệch khiến 194 triệu đồng được chuyển vào tài khoản một người đang bị tạm giam.

Sau khi chuyển nhầm 3 tỷ đồng, bà Chi (49 tuổi, ngụ Đà Nẵng) đến ngân hàng báo về việc chuyển nhầm, yêu cầu người được chuyển nhầm trả lại tiền, nhưng người này đến nay vẫn chưa trả lại 3 tỷ đồng. Ngoài ngân hàng còn thu tiền nợ trước hạn của người được chuyển nhầm.

Trong lúc cơ quan chức năng đang tìm người đã chuyển số tiền trên vào tài khoản của ông Toàn thì người đàn ông này tiếp tục nhận được thêm 1 tỷ đồng từ số tài khoản hôm qua chuyển tới, nâng tổng số tiền lên tới 2 tỷ đồng.

Ngày 12/5, mạng xã hội lan truyền câu chuyện anh chàng shipper trả lại cho khách 385 triệu đồng tiền chuyển nhầm gây xôn xao.

Bà Trần Thị H., ngụ quận 7 (TP.HCM), khởi kiện Công ty TNHH C. (quận 3, TP.HCM) vì vào tháng 5-2018, bà H. đến ngân hàng BIDV chuyển nhầm hơn 4,5 tỉ đồng vào tài khoản của công ty C nhưng công ty này 'quyết' không trả lại.

Nhiều người truy trách nhiệm cho ngân hàng trong việc chuyển nhầm 5 tỷ cho nam thanh niên. Họ cho rằng khách chuyển nhầm là lỗi của khách, ngân hàng nhầm lại là lỗi của người nhận.

Được ngân hàng chuyển nhầm 5 tỷ đồng vào tài khoản, nam thanh niên tại TP.HCM đã rút tiền để đặt cọc mua đất, mua nhà, mua xe. Ngân hàng đã thu hồi gần hết số tiền trên.

Theo luật sư, khi thấy một số tiền gửi nhầm vào tài khoản, chủ thẻ nên báo nhà băng. Nếu rút tiền tiêu xài, chủ tài khoản có thể bị phạt tù cao nhất đến 7 năm.

Tài khoản ngân hàng tại Sài Gòn bất ngờ nhận số tiền lớn, Nguyên biết nhà băng chuyển nhầm nhưng vẫn rút ra tiêu xài và cho người thân.