phòng chống rửa tiền
Trang 1
Hai doanh nghiệp vàng lớn bị phạt gần 2 tỷ đồng vì vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 vừa công bố kết luận thanh tra, hé lộ những sai phạm nghiêm trọng trong công tác phòng chống rửa tiền tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải, dẫn đến tổng mức phạt hành chính gần 2 tỷ đồng.
06/11/2025 06:12:50
Rửa tiền thời tài sản số: Mua dự án sạch bằng tiền bẩn, đánh sập để xóa dấu vết
Phương thức rửa tiền thông qua tài sản mã hóa, đối tượng tạo ra dự án “sạch”, dùng tài sản mã hoá phi pháp mua lại dự án rồi chuyển tiền ngược trở lại trước xóa dấu vết.
16/10/2025 17:55:00
Từ ngày 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng bắt buộc phải thực hiện quy định sau
Từ 1/11, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên có thay đổi đáng chú ý.
12/10/2025 17:16:42
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền
Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.
20/09/2025 09:56:47
Thanh tra NHNN phát hiện nhiều sai phạm tại 3 chi nhánh Vietcombank
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Khu vực 12 mới đây đã công bố kết luận thanh tra tại ba chi nhánh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) gồm: Bình Dương, Vũng Tàu và Tây Ninh.
03/07/2025 16:19:42
Cầm hơn 12 tỷ đồng tiền mặt đi mua nhà, 3 tháng sau vẫn chưa có sổ đỏ, người đàn ông 'chết lặng' khi tòa phán: 'Anh không có quyền sở hữu căn nhà nào'
Cứ tưởng đã giao đủ tiền là giao dịch mua nhà đã êm xuôi, người đàn ông ngỡ ngàng khi trắng tay.
22/10/2024 15:09:42
Sẽ đánh thuế tài sản số, tiền số
Sự phát triển nhanh chóng của tài sản số, nhất là những tài sản dựa theo công nghệ chuỗi khối (blockchain), đang đặt ra vấn đề về hoàn thiện khung khổ pháp lý
26/08/2024 16:55:42
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường giám sát, báo cáo giao dịch nghi rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng, công ty trung gian thanh toán tập trung tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng, nếu có dấu hiệu bất thường báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền
29/12/2023 15:11:54
Vì sao giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước?
Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền, quy định đối tượng áp dụng có trách nhiệm báo cáo khi khách hàng thực hiện giao dịch có tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.
06/12/2022 18:06:50
Bài đọc nhiều
Tử vi thứ 6 ngày 6/3/2026 của 12 con giáp: Tuất may mắn, Tý khỏe mạnh
Bí mật không đơn giản về ‘thế lực’ đứng sau Xôi Lạc TV được công an tiết lộ
Giá xăng dầu tăng sốc, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít
Hoà Minzy đã mời cưới, chốt thời điểm diễn ra hôn lễ?
Iran tuyên bố không ngừng bắn, cảnh báo chiến dịch bộ binh của Mỹ sẽ là “thảm họa”