phòng chống rửa tiền

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền

Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.

20/09/2025 09:56:47

Thanh tra NHNN phát hiện nhiều sai phạm tại 3 chi nhánh Vietcombank

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Khu vực 12 mới đây đã công bố kết luận thanh tra tại ba chi nhánh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) gồm: Bình Dương, Vũng Tàu và Tây Ninh.

03/07/2025 16:19:42

Cầm hơn 12 tỷ đồng tiền mặt đi mua nhà, 3 tháng sau vẫn chưa có sổ đỏ, người đàn ông 'chết lặng' khi tòa phán: 'Anh không có quyền sở hữu căn nhà nào'

Cứ tưởng đã giao đủ tiền là giao dịch mua nhà đã êm xuôi, người đàn ông ngỡ ngàng khi trắng tay.

22/10/2024 15:09:42

Sẽ đánh thuế tài sản số, tiền số

Sự phát triển nhanh chóng của tài sản số, nhất là những tài sản dựa theo công nghệ chuỗi khối (blockchain), đang đặt ra vấn đề về hoàn thiện khung khổ pháp lý

26/08/2024 16:55:42

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường giám sát, báo cáo giao dịch nghi rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng, công ty trung gian thanh toán tập trung tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng, nếu có dấu hiệu bất thường báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền

29/12/2023 15:11:54

Vì sao giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước?

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền, quy định đối tượng áp dụng có trách nhiệm báo cáo khi khách hàng thực hiện giao dịch có tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.

06/12/2022 18:06:50