phòng chống rửa tiền-Cầm hơn 12 tỷ đồng tiền mặt đi mua nhà, 3 tháng sau vẫn chưa có sổ đỏ, người đàn ông 'chết lặng' khi tòa phán: 'Anh không có quyền sở hữu căn nhà nào'

Cầm hơn 12 tỷ đồng tiền mặt đi mua nhà, 3 tháng sau vẫn chưa có sổ đỏ, người đàn ông 'chết lặng' khi tòa phán: 'Anh không có quyền sở hữu căn nhà nào'

Cứ tưởng đã giao đủ tiền là giao dịch mua nhà đã êm xuôi, người đàn ông ngỡ ngàng khi trắng tay.
Sẽ đánh thuế tài sản số, tiền số

Sự phát triển nhanh chóng của tài sản số, nhất là những tài sản dựa theo công nghệ chuỗi khối (blockchain), đang đặt ra vấn đề về hoàn thiện khung khổ pháp lý

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường giám sát, báo cáo giao dịch nghi rửa tiền
29/12/2023 08:11
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng, công ty trung gian thanh toán tập trung tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng, nếu có dấu hiệu bất thường báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền
Vì sao giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước?
06/12/2022 11:06
Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền, quy định đối tượng áp dụng có trách nhiệm báo cáo khi khách hàng thực hiện giao dịch có tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.

Cầm hơn 12 tỷ đồng tiền mặt đi mua nhà, 3 tháng sau vẫn chưa có sổ đỏ, người đàn ông 'chết lặng' khi tòa phán: 'Anh không có quyền sở hữu căn nhà nào'