trương mỹ lan

Cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận thùng xốp đựng triệu USD tiền 'cảm ơn'

Sau khi nhận tiền hối lộ, Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước đã cố tình che giấu, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của Ngân hàng SCB theo hướng giảm nhẹ, có lợi cho Ngân hàng SCB.

19/11/2023 15:31:23

Chiếm đoạt 1000 tỷ của Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Trí nộp lại bao nhiêu?

Đại gia Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc đã chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Đến nay, gia đình ông Trí tự nguyện nộp khắc phục hậu quả hơn 1.001 tỷ.

19/11/2023 14:33:10

Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng: Nhiều hơn tổng tài sản của 5 tỷ phú USD Việt Nam

Số tiền bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt cũng cao gấp 1,7 lần giá trị vốn hoá của Vingroup.

19/11/2023 03:29:15

Kê biên hàng ngàn bất động sản, thu giữ du thuyền của bà Trương Mỹ Lan

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã kê biên hàng ngàn bất động sản, thu giữ 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô và nhiều tài sản khác của bà Trương Mỹ Lan.

18/11/2023 23:58:45

Vụ Vạn Thịnh Phát: Nữ cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng nhận hối lộ hàng triệu USD trong thùng xốp

Chỉ đạo che giấu, bưng bít sai phạm nghiêm trọng của ngân hàng SCB, Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước, đã nhận 5,2 triệu USD, trong đó nhiều lần nhận thùng xốp chứa hàng triệu USD tại nhà riêng

18/11/2023 18:30:00

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và đồng phạm tham ô hơn 304 ngàn tỉ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra cáo buộc Trương Mỹ Lan Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng quyền hạn để chỉ đạo các đồng phạm hợp thức hồ sơ để chiếm của SCB đoạt số tiền 304.096.278.409.456 đồng, phục vụ cho mục đích cá nhân

18/11/2023 16:32:11

Vụ Vạn Thịnh Phát: Nữ cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng nhận hối lộ 5,2 triệu USD

Bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận tiền hối lộ từ Ngân hàng SCB lên tới 5,2 triệu USD

18/11/2023 15:16:38

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát

Cáo buộc có hành vi trái pháp luật trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan tố tụng đã khởi tố thêm 4 bị can và thay đổi tội danh với 1 bị can đã khởi tố trước đó

04/11/2023 19:00:00

Gần 30 bị can đã bị khởi tố, mở rộng điều tra vụ án tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Ngoài bị can Nguyễn Cao Trí (SN 1970, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam, đến nay Bộ Công an đã thực hiện khởi tố 2 vụ án, bắt và khởi tố 27 bị can trong các sai phạm liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

07/08/2023 02:08:57

40 triệu USD đại gia Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan xử lý thế nào?

Ông Nguyễn Cao Trí sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền này để khắc phục hậu quả, cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên, phong tỏa nhiều tài sản của ông Trí để đảm bảo thi hành án.

06/08/2023 16:08:52

Tiết lộ về đại gia chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Ông Nguyễn Cao Trí - đại gia mất tích bí ẩn thời gian qua chính là người chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là gương mặt quen thuộc trong giới đại gia Sài Gòn. Ông Trí sở hữu loạt công ty trong hệ sinh thái bất động sản, trung tâm tiệc cưới, tổ chức sự kiện, giáo dục, y tế, nông nghiệp kỹ thuật cao...

06/08/2023 04:00:46

Bắt ông Nguyễn Cao Trí liên quan vụ chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, ngày 15/1/2023, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự.

06/08/2023 00:15:37

Kiểm soát đặc biệt Công ty CP Chứng khoán Tân Việt

Công ty CP Chứng khoán Tân Việt là công ty có liên quan đến trái phiếu của công ty CP An Đông thuộc Công ty CP tập đoàn Vạn Thịnh Phát

23/05/2023 00:43:35

Những việc nhạy cảm khi điều tra hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Về vụ án bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân, đơn vị liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trung tướng Tô Ân Xô nói “không có việc hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự". Tuy vậy, có không ít việc nhạy cảm khi điều tra vụ việc này.

07/02/2023 13:30:00

Hai luật sư có tiếng ở Hà Nội tham gia bào chữa cho Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan

Đến nay, có 4 luật sư tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

08/11/2022 04:30:15

Bà Trương Mỹ Lan mời 4 luật sư tham gia bào chữa

Bà Trương Mỹ Lan đã mời thêm 2 luật sư bào chữa. Các luật sư đã tham gia nhiều buổi gặp gỡ, làm việc giữa Cơ quan điều tra với bà Trương Mỹ Lan trong trại tạm giam.

07/11/2022 12:30:00

'Đóng băng' tài sản gần 800 công ty liên quan Vạn Thịnh Phát

Sở KH-ĐT TP Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng hoạt động giao dịch, chuyển nhượng… của 762 pháp nhân liên quan vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhằm ngăn chặn các tổ chức, cá nhân tẩu tán tài sản.

03/11/2022 18:09:06

Trung tướng Tô Ân Xô: Vụ bà Trương Mỹ Lan ‘rất khó’ nhưng phải quyết tâm làm

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, vụ án xảy ra tại Tập đoàn đầu tư An Đông, với bị can là bà Trương Mỹ Lan là vụ án “rất khó” nhưng “càng khó, càng phải làm”.

30/10/2022 03:25:00