Lợi dụng sơ hở từ việc mua bán qua các phiên livestream trên mạng xã hội, một đường dây lừa đảo đã chiếm quyền kiểm soát hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo rồi dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quyền (28 tuổi), vợ là Nguyễn Thị Ngân Quỳnh (31 tuổi) cùng 9 đối tượng liên quan, đều trú tại tỉnh Quảng Trị, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đường dây này, vợ chồng Quyền được xác định là giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và điều hành hoạt động phạm tội.

Ảnh bài (50)
Công an khám xét tụ điểm phạm tội (Ảnh: Công an)

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng thuê nhà tại khu vực Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) làm nơi tập trung hoạt động. Chúng thường xuyên theo dõi các buổi livestream bán hàng nhằm tìm kiếm, thu thập thông tin của người mua, đặc biệt là những tài khoản tương tác nhiều và để lại thông tin cá nhân.

Sau đó, các đối tượng mạo danh người bán, chủ động liên hệ qua Messenger, yêu cầu truy cập khách hàng truy cập đường link giả với lý do xác nhận đơn hàng hoặc hỗ trợ giao dịch. Ngay khi nạn nhân nhập thông tin theo hướng dẫn, tài khoản mạng xã hội sẽ bị chiếm quyền sử dụng.

Khi đã kiểm soát được tài khoản, nhóm này phân công nhau đọc nội dung trò chuyện nhằm xác định mối quan hệ thân thiết, thói quen sinh hoạt cũng như mức độ tin cậy giữa nạn nhân với người thân, bạn bè. Từ đó, chúng sử dụng chính tài khoản bị chiếm đoạt để nhắn tin hỏi vay mượn hoặc nhờ chuyển khoản hộ.

Để tạo lòng tin và đánh lạc hướng, các đối tượng còn mua tài khoản ngân hàng có tên trùng với tên hiển thị trên Facebook của nạn nhân. Những tài khoản này được Quyền khai nhận mua lại thông qua Telegram từ một người lạ với nick name  “Auto Bank”.

Sau khi nhận được tiền, nhóm đối tượng ngay lập tức cắt đứt liên lạc. Số tiền chiếm đoạt được tiếp tục luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, sau đó đưa qua các tiệm cầm đồ, dịch vụ chuyển tiền, trước khi tập trung về tài khoản của Quỳnh để chia nhau sử dụng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt quyền kiểm soát hàng trăm tài khoản Facebook và Zalo, gây thiệt hại cho nhiều nạn nhân với tổng số tiền lên tới hơn 50 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.