Dùng hình ảnh Huấn Hoa Hồng lập fanpage giả, giăng bẫy lừa hàng trăm người vay tiền online

Lần ra đường dây lừa đảo hoạt động liên tỉnh

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cho vay tiền qua mạng.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Hà Hiền (SN 1998, trú TP Hà Nội) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Từ manh mối này, cơ quan công an tiếp tục điều tra và lần ra một nhóm hoạt động tại nhiều địa phương, bị cho là liên quan đến hàng loạt vụ lừa đảo với số tiền lớn.

Quá trình điều tra được xác định gặp không ít khó khăn do các đối tượng gây án tại Đà Nẵng nhưng sinh sống ở nhiều địa phương khác nhau. Nhóm này không hoạt động tập trung mà chia nhỏ địa bàn, hạn chế việc gặp mặt trực tiếp.

Các thành viên sử dụng Telegram để điều hành, trao đổi phương thức tiếp cận và phân công công việc. Khi nhận thấy có dấu hiệu bị phát hiện, nhóm lập tức xóa dữ liệu, thay đổi nơi ở và hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Trong quá trình di chuyển, các đối tượng còn tìm cách che giấu đặc điểm nhận dạng, đồng thời thường xuyên quan sát xung quanh nhằm tránh bị theo dõi.

Sau khi thu thập tài liệu về phương thức hoạt động và vai trò của từng người, Ban chuyên án triển khai kế hoạch bắt giữ. Ba tổ công tác được cử đến nhiều địa điểm tại Hà Nội, phối hợp với Công an phường Thanh Liệt và Công an phường Phú Lương bắt giữ 8 người.

Những người bị bắt gồm Vũ Đức Phong (SN 1997), Nguyễn Hà Hiền (SN 1998), Nguyễn Khắc Đoan (SN 2005), Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996), Hoàng Văn Tiến (SN 1997), Nguyễn Mạnh Quang (SN 1994), Trần Thị Diệu Linh (SN 2009) và Phạm Văn Hiệp (SN 1996), đều trú tại Hà Nội.

Dùng hình ảnh Huấn Hoa Hồng để tạo lòng tin với người vay

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vũ Đức Phong là người rủ Nguyễn Hà Hiền và Nguyễn Khắc Đoan tham gia đường dây lừa đảo cho vay online. Phong lập nhóm Telegram có tên “cơ quan” để giao nhiệm vụ và điều hành các thành viên.

Để phục vụ hoạt động, Phong mua điện thoại sử dụng SIM không chính chủ, đồng thời cài đặt sẵn các tài khoản Facebook, Zalo và tài khoản ngân hàng nhằm liên lạc với người vay và nhận tiền.

Nhóm này lập nhiều trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, đăng tải hình ảnh, video của Huấn Hoa Hồng để quảng bá dịch vụ cho vay tiền.

Khi có người liên hệ, các đối tượng tư vấn khoản vay, hướng dẫn khách hàng kết bạn qua Zalo rồi giới thiệu đây là công ty của “Huấn Hoa Hồng”, đồng thời đưa ra thông tin có liên kết với ngân hàng Techcombank.

Sau khi người vay cung cấp thông tin cá nhân cùng hình ảnh căn cước công dân, các đối tượng thông báo hồ sơ đã được phê duyệt. Tuy nhiên, để được nhận khoản tiền, khách hàng phải chuyển trước “phí làm hồ sơ” tương đương 1-2% giá trị khoản vay.

Khi nạn nhân hoàn tất việc chuyển tiền, nhóm này tiếp tục đưa ra lý do giao dịch gặp sai sót về nội dung. Các đối tượng còn tạo hình ảnh giả thể hiện khoản vay đã được giải ngân, sau đó yêu cầu người vay đóng thêm khoản “thuế” bằng 10% số tiền vay.

Không dừng lại ở đó, nhiều lý do khác tiếp tục được đưa ra để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Đến khi người vay nghi ngờ, nhận ra dấu hiệu bất thường và không đồng ý nộp thêm, các đối tượng lập tức cắt liên lạc.

Hàng trăm người bị lừa, tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến 14/6/2026, nhóm đối tượng bị cáo buộc đã chiếm đoạt gần 54 triệu đồng của bà H.T.Đ. (SN 1964, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng).

Từ lời khai của các đối tượng cùng dữ liệu điện tử thu giữ được, Phòng Cảnh sát Hình sự bước đầu xác định đường dây này đã lừa hàng trăm người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 4 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng số tiền thu được sau đó được Phong chuyển qua Nguyễn Hữu Sơn để thực hiện hành vi “rửa tiền”. Sơn được hưởng 4% trên tổng số tiền trong mỗi giao dịch.

Số tiền tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng. Hoàng Văn Tiến được thuê thực hiện việc rút tiền mặt, giao cho khách và nhận tiền công theo tháng.

Phát hiện thêm dấu hiệu liên quan đến ma túy

Trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, lực lượng chức năng phát hiện thêm dấu hiệu liên quan đến hành vi “Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy”.

Kết quả kiểm tra cho thấy Nguyễn Hữu Sơn, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp đều dương tính với chất ma túy.

Cơ quan công an đã thu giữ 45 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, một máy tính xách tay, một ô tô Ford Raptor, một mô tô BMW S1000RR, 60 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phương tiện, thiết bị và đồ vật liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự Vũ Đức Phong, Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan, Nguyễn Hữu Sơn và Hoàng Văn Tiến để điều tra các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với Nguyễn Mạnh Quang, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp, cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập, củng cố chứng cứ để xem xét xử lý về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy.

PN (SHTT)