Nhóm đối tượng gồm người Trung Quốc và người Việt đang bị công an điều tra với các hành vi lừa đảo, rửa tiền cũng như vi phạm pháp luật về thông tin tài khoản ngân hàng.

Ngày 27/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phá thành công chuyên án lừa đảo trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Hai đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đường dây. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, từ cuối năm 2021, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng, bằng hình thức đầu tư tài chính (Forex), qua sàn RosyStyle.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ để triệt phá nhóm tội phạm hoạt động tinh vi này. Đồng thời, báo cáo đề xuất Bộ Công an để xác lập chuyên án.

Qua điều tra, ban chuyên án xác định nhóm tượng cầm đầu người Trung Quốc tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia huấn luyện cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do chúng cung cấp, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.

sau đó, các đối tượng chia thành 3 bộ phận chính, gồm bộ phận telesale (gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng); bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, hướng dẫn khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng Việt Nam do các đối tượng người Trung Quốc chỉ định.

Bước đầu, Ban chuyên án đã xác định 24/44 tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại. Qua phân tích, xác định tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.830 tỷ đồng, trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên. Các tài khoản này đều do các đối tượng người Trung Quốc quản lý, sử dụng.

Các đối tượng có liên quan bị di lí từ Tây Ninh về Quảng Bình để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Quá trình triệu tập, đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đến nay đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng; tạm giữ hình sự 5 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng người Trung Quốc, mang quốc tịch Malaysia để điều tra về các hành vi “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Bình vẫn đang điều tra chuyên án, mở rộng xác minh đến 14 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

PTH (SHTT)