Một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô khủng, vận hành chuyên nghiệp như một doanh nghiệp tại Myanmar vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử.

Bằng chiêu bài mạo danh sàn thương mại điện tử uy tín và dựng lên kịch bản "chốt đơn" ảo, các đối tượng đã đưa nhiều nạn nhân vào bẫy, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 71 tỷ đồng.

Ma trận "giăng bẫy" từ đặc khu tại Myanmar

Chiều 18/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên án đối với 48 bị cáo trong đại án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng. Trước đó, phiên xét xử sơ thẩm diễn ra từ ngày 11 đến 13/8 với số lượng bị cáo kỷ lục. Đây là một tổ chức phạm tội có sự phân công vai trò, nhiệm vụ chặt chẽ, hoạt động ngay tại đặc khu KK thuộc thành phố Myawaddy, Myanmar.

1786421877965-1892229471058482270-1892229471058482270-ada3cc3e9952361a1dec38e9d4de161b.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Cáo trạng xác định, khoảng năm 2022, một người Trung Quốc có biệt danh "Châu Chủng" đã thành lập tổ chức lừa đảo này, chuyên giả danh sàn thương mại điện tử Lazada để dụ dỗ người dân Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ tăng tương tác và lượt bán hàng. "Châu Chủng" đã bắt tay với Phạm Sỹ Huynh (sinh năm 1990, quê Bắc Ninh) để điều hành toàn bộ đường dây. Trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, hàng loạt lao động đã bị dụ dỗ sang Myanmar bằng những chiêu trò tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao". Ngay khi đặt chân đến nơi, họ được huấn luyện kịch bản, cấp trang thiết bị và phân công nhiệm vụ cụ thể để đi lừa đảo.

Để tiếp cận nạn nhân, nhóm đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok không chính chủ, xây dựng vỏ bọc phụ nữ xinh đẹp, có cuộc sống giàu sang nhằm kết bạn, tâm sự tạo niềm tin. Sau khi đã lấy được lòng tin, chúng bắt đầu giới thiệu công việc tăng tương tác cho Lazada, gửi các đường link và tài khoản giả mạo để hướng dẫn người nhẹ đốm thực hiện các đơn hàng ảo.

Ban đầu, nạn nhân chỉ được yêu cầu chuyển những khoản tiền nhỏ và được hoàn trả cả gốc lẫn hoa hồng đầy đủ. Tuy nhiên, khi mồi câu đã dính, các đối tượng bắt đầu nâng dần giá trị đơn hàng, dụ nộp số tiền lớn rồi chặn liên lạc để chiếm đoạt. Toàn bộ tổ chức này được vận hành như một công ty thực thụ: có đào tạo, họp giao ban, đánh giá, tuyên dương và trả lương, thưởng, hoa hồng dựa trên tỉ lệ số tiền chiếm đoạt được.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, bằng phương thức tinh vi này, tổ chức lừa đảo đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 71 tỷ đồng từ 6 bị hại.

Bản án nghiêm khắc và sự trả giá trước pháp luật

Tại phiên tòa, 48 bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai nhận chi tiết quá trình bị dụ dỗ sang Myanmar, các nhiệm vụ được giao cũng như phương thức lừa đảo nạn nhân. Số tiền bất chính thu được chủ yếu được các đối tượng dùng để chi tiêu xa hoa tại Myanmar hoặc gửi về cho gia đình.

Đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, có tính chất tổ chức, tinh vi và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Ngọc (sinh năm 1991, quê Lào Cai) mức án Chung thân. Bị cáo Phạm Đức Hoàng (sinh năm 1996, quê Quảng Ninh) lĩnh 18 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 6 đến 16 năm tù. Ngoài ra, Tòa buộc các bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền còn lại đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

Đối với một số đối tượng liên quan khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã và tách vụ án để tiếp tục làm rõ. Riêng đối tượng cầm đầu người Trung Quốc mang tên "Châu Chủng" hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên sẽ tiếp tục được xác minh, xử lý ngay khi có thêm thông tin. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đang tích cực xác minh các chủ tài khoản ngân hàng được dùng để nhận tiền lừa đảo nhằm xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.