-
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" đã có mặt, hé lộ chi phí di chuyển nhà -
Chuyện gì đang xảy ra với loạt MV "ăn chơi" của Binz? -
Phát ngôn chính thức về tin đồn sạt lở vùi lấp cả làng ở Trà Leng: Thực hư ra sao? -
Phú Thọ: Học sinh phải đi vòng 40km để tới trường, nguyên nhân do đâu? -
Tử vi thứ 4 ngày 29/10/2025 của 12 con giáp: Sửu kém may, Dần dư giả -
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa
Pháp luật
14/07/2022 23:05'Hot girl' cầm đầu đường dây dùng CCCD giả mở hơn 200 tài khoản ngân hàng
Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam Merih Nguyễn (tên gọi khác là Nguyễn Mạnh Cường), Sái Đình Hương (cùng 27 tuổi, ngụ Hà Nội) để điều tra về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”
Đồng thời công an cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thạch Tú (33 tuổi), Trần Tú Anh (26 tuổi, cùng ngụ Hà Nội) cũng hành vi trên.
Theo điều tra, năm 2021, qua nhắn tin Telegram, Tú quen biết một người không rõ lai lịch. Người này đề nghị Tú tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký internet banking. Mỗi tài khoản Tú sẽ nhận được từ 900.000 đến 1,2 triệu đồng. Người thuê Tú đứng chức danh chủ nhóm.
Sau đó, cô gái này cùng đồng bọn tìm các ứng viên để làm tài khoản ngân hàng. Tú yêu cầu các ứng viên chụp và cung cấp ảnh chân dung để làm căn cước công dân (CCCD) giả nhằm đăng ký mở tài khoản ngân hàng.
Khi đã có ảnh chân dung, Tú gửi email cho chủ nhóm. Từ đó, chủ nhóm làm CCCD giả mang thông tin người khác mà gắn hình chân dung của ứng viên.
Từ CCCD này, Tú đưa cho các ứng viên mở tài khoản tại các ngân hàng ở Hà Nội và dịch vụ internet banking, gồm cả số điện thoại đã được chuẩn bị trước. Mỗi tài khoản đăng ký, Tú trả từ 500.000 đến 700.000 đồng, tùy ngân hàng.
Các tài khoản trên Tú gửi vào một địa chỉ được cung cấp ở TP.HCM. Đối tượng thuê trả tiền công cho Tú bằng cách nhờ người đưa tiền mặt tại các công viên trên địa bàn Hà Nội.
Với thủ đoạn trên, từ năm 2021 đến nay, Tú đăng ký hơn 200 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.
Ngày 27/6, Tú và nhóm của mình với khoảng 7 người lên kế hoạch vào Đà Nẵng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Nhóm này ở tại một khách sạn thuộc phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà).
Chỉ trong 3 ngày, Tú cùng đồng bọn đã dùng CCCD giả để đăng ký mở tổng cộng 92 tài khoản ngân hàng. Công an thu giữ 5 CCCD giả, cùng hàng chục điện thoại di động.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Theo Hồ Giáp (VietNamNet)
- Thái Lan sẽ đến Việt Nam xin lỗi về sự cố nhầm quốc kỳ Việt Nam ở lễ bốc thăm Giải futsal (21 phút trước)
- Gấu Nhật Bản tấn công khiến 54 người thương vong, Thống đốc phải kêu gọi quân đội trấn áp (28 phút trước)
- Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" đã có mặt, hé lộ chi phí di chuyển nhà (47 phút trước)
- "Rạn nứt nghiêm trọng" với Xabi Alonso, Vinicius Jr sắp rời Real Madrid? (51 phút trước)
- Sao Việt xót xa trước đợt lũ lụt lịch sử, đồng lòng ủng hộ đồng bào miền Trung (53 phút trước)
- Đề nghị sớm hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, điều chỉnh lương, phụ cấp cho cán bộ cấp xã (57 phút trước)
- Singapore triệt phá đường dây lừa đảo "khủng", giả mạo quan chức chiếm đoạt hàng triệu USD (1 giờ trước)
- SCIC đăng ký chuyển nhượng 370,7 triệu cổ phần FPT Telecom về Bộ Công an (1 giờ trước)
- Chuyện gì đang xảy ra với loạt MV "ăn chơi" của Binz? (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 29/10: Miền Trung căng mình trong mưa lớn, Miền Bắc ngày nắng, đêm se lạnh (1 giờ trước)