Các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản và cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền vào.

Viện KSND cấp cao tại Hà Nội thuộc Viện KSND Tối cao vừa có quyết định kháng nghị phúc thẩm bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Lạng Sơn đối với bị cáo Lý Gia Kỳ (27 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, quy định tại Điều 189 BLHS năm 2015.