Chân dung 'Madam Ngo' – người phụ nữ Việt là tội phạm bị 'truy nã đỏ' bởi Interpol đang dẫn độ về Việt Nam

Theo Bangkok Post, ngày 23/5, Ngo Thi Theu hay còn gọi là Madam Ngo (30 tuổi) đã bị Cảnh sát Phòng chống tội phạm Thái Lan (CSD) bắt tại 1 khách sạn ở quận Watthana theo lệnh truy nã quốc tế Interpol do nghi liên quan đến nhóm lừa đảo đầu tư tiền số và giao dịch ngoại hối, gây thiệt hại ít nhất 300 triệu USD.

Bị bắt cùng với Madam Ngo là 2 vệ sĩ Ta Dinh Phuoc (38 tuổi) và Trong Khuyen Trong (41 tuổi). Cả ba bị buộc tội lưu trú quá hạn thị thực, sau đó được đưa đến đồn cảnh sát Klong Tan.

Ngo Thi Theu bị cáo buộc là nhân vật cầm đầu nhóm lừa đảo đầu tư tiền số và giao dịch ngoại hối.. Nhóm này đã dùng lợi nhuận 20-30% mỗi tháng để dụ dỗ, đồng thời thuê những người nổi tiếng hoặc có sức ảnh hưởng để lôi kéo các nạn nhân. Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm của Madam Ngo đã lừa đảo hơn 2.600 người thông qua mô hình lừa đảo tương tự đa cấp, mời các nạn nhân tham gia hội thảo và hứa hẹn ‘không rủi ro và mang lại lợi nhuận nhanh chóng’ đồng thời kêu gọi mọi người tham gia để hưởng hoa hồng. Ban đầu, nhóm lừa đảo cho nạn nhân rút các khoản lợi nhuận nhỏ để xây dựng lòng tin. Khi nạn nhân đầu tư lớn hơn, họ liền bị ngắt liên lạc.

Kết quả điều tra cho thấy mạng lưới lừa đảo của Thue do một người Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu, với sự tham gia của 35 đồng phạm người Việt Nam. Mạng lưới có 44 chi nhánh trên khắp Việt Nam, tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hội An và nhiều thành phố. "Tổ chức này đã tuyển dụng hơn 1.000 nhân viên và mở rộng hoạt động tại Phnom Penh, Campuchia", ông Wittaya Sriprasertparb cho biết thêm.

Tại cơ quan chức năng, Madam Theu khai nhận đã nhận tiền thông qua tài khoản ở Việt Nam, sau đó chuyển cho một người Việt ở Thái Lan để rút tiền mặt. Mỗi giao dịch rút tiền được thực hiện ở mức 1 triệu Baht (khoảng 800 triệu đồng) để tránh bị phát hiện.

Hiện Theu đang bị cảnh sát Thái Lan giam giữ trong khi chờ dẫn độ về Việt Nam.

Theo Min Min (SHTT)