Các đối tượng chuyên giả danh là cán bộ công an, viện kiểm sát đe dọa các nạn nhân cả tin chuyển tiền cho bọn chúng.
Ngày 8/12, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ hai kẻ trong ổ nhóm giả danh công an, viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, công an vừa bắt giữ Lê Văn Trình và Nguyễn Đình Quang (cùng trú huyện Thái Thụy, Thái Bình), đây là 2 mắt xích trung gian trong ổ nhóm trên. Trình và Quang có vai trò thực hiện việc chuyển và rút tiền từ tài khoản do đồng bọn mở tại các ngân hàng.
Theo điều tra, Trình thuê Quang mua lại chứng minh nhân dân của những người khác cầm cố tại các hiệu cầm đồ, sau đó đến các ngân hàng mở nhiều tài khoản mạo danh, rồi mua nhiều sim điện thoại để đăng ký dịch vụ chuyển tiền Internet Banking.
Hồi cuối tháng 10/2020, những kẻ này điện thoại đến bà P.T.H. (trú tại hường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) nói bà liên quan đến các vụ việc phi pháp như rửa tiền, buôn bán ma túy, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản của họ để điều tra, nếu sau này không liên quan sẽ trả lại. Với thủ đoạn này, bà H. đã chuyển 600 triệu cho bọn chúng.
Ngày 22/10, Trình nhận được tin báo sắp có tiền, Trình và Quang cùng nhau ra Hải Phòng để thực hiện việc chuyển và rút tiền.
Khi nhận được gần 600 triệu đồng chuyển vào tài khoản, Trình và Quang tẩu tán tiền bằng cách chuyển tiền sang 3 tài khoản thẻ khác nhau, số tiền còn lại bị ngân hàng phong tỏa không cho chuyển.
Các đối tượng sau đó ra cây ATM rút tiền, sau đó gửi lại qua đường chuyển phát nhanh 80% số tiền rút được cho một người trong nhóm tên Tuấn Anh, Trình được hưởng 20%, sau đó Trình lại chiết khấu 5% số tiền “hoa hồng” nhận được cho Quang.
Với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã lừa tiền của nhiều người khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Hiện, Công an tỉnh Hải Dương đang mở rộng điều tra, truy bắt những kẻ liên quan để xử lý.
PTH (Nguoiduatin.vn)
