Sau hơn 5 tháng trốn chạy lệnh truy nã quốc tế, Nguyễn Đức Tiến – ‘mắt xích’ thượng tầng điều hành đường dây lừa đảo, rửa tiền quy mô 256 tỷ đồng đã chính thức ra đầu thú, hé lộ toàn bộ quy trình vận hành tinh vi từ Campuchia về Việt Nam.

Theo báo VnExpress, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận vừa tiếp nhận Nguyễn Đức Tiến (41 tuổi, trú tại Xuân Đỉnh, Hà Nội) ra trình diện. Đây là đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bị truy nã từ tháng 9/2025.

Trước sức ép từ công tác vận động của cơ quan chức năng và gia đình, Tiến đã chủ động từ Campuchia về nước vào ngày 26/1. Đối tượng thừa nhận vai trò chỉ đạo toàn bộ hoạt động lừa đảo và trung chuyển dòng tiền bất chính.

Hồ sơ vụ án bắt nguồn từ cuộc kiểm tra hành chính tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả vào tháng 1/2025. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 10 đối tượng đang thực hiện hành vi chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng với tang vật gồm 47 điện thoại và máy tính.

ke-dieu-hanh-duong-day-lua-dao-campuchia
Nguyễn Đức Tiến khi về cơ quan công an đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra cho thấy Tiến thiết lập "chi nhánh" tại Việt Nam thông qua Nguyễn Đức Linh (43 tuổi). Linh có nhiệm vụ thuê địa điểm, tập hợp nhóm thanh niên ăn ở tập trung để mở hàng loạt tài khoản ngân hàng phục vụ mục đích phi pháp.

Nhóm này vận hành chuyên nghiệp với sự phân cấp chặt chẽ. Hàng ngày, các thành viên túc trực để thực hiện quét sinh trắc học, nhận tiền từ các nạn nhân rồi lập tức phân tán ra nước ngoài nhằm xóa sạch dấu vết dòng tiền.

Thủ đoạn chính của băng nhóm này là mạo danh cán bộ công an gọi điện hăm dọa người dân. Chúng thao túng tâm lý, cáo buộc nạn nhân liên quan đến án nghiêm trọng và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để "kiểm tra".

Cơ quan chức năng xác định tổng lượng giao dịch qua đường dây này đạt con số 256 tỷ đồng. Trong đó, số tiền trực tiếp chiếm đoạt của các bị hại trên phạm vi cả nước được thống kê là hơn 784 triệu đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết : "Tổ chức này hoạt động chuyên nghiệp, phân công vai trò rõ ràng từ người cầm đầu, bộ phận kỹ thuật, liên lạc đến người trực tiếp quét sinh trắc học". Sự tinh vi nằm ở việc lợi dụng công nghệ để che giấu nguồn gốc tiền.

Dù các chiêu trò giả danh lực lượng chức năng đã được cảnh báo liên tục, nhiều người vẫn sập bẫy do thiếu kiến thức pháp luật và tâm lý hoang mang khi bị đe dọa. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.