-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
Kinh tế
11/02/2015 09:24Thấy gì từ bản danh sách rò rỉ của HSBC?
Theo tin từ Reuters, ngân hàng HSBC đang đối mặt với một cuộc điều tra của Mỹ sau khi thừa nhận chi nhánh ở Thụy Sỹ có thể đã có những sai lầm cho phép khách hàng trốn thuế.
![]() |
Tờ báo Guardian của Anh khẳng định, tài liệu rò rỉ cho thấy ngân hàng HSBC Thụy Sỹ thường xuyên cho phép khách hàng rút “hàng cục” tiền mặt, thường là ngoại tệ - Ảnh: Getty/CNBC. |
“HSBC kiếm lợi từ việc làm ăn với những kẻ buôn vũ khí đã bán pháo cối cho binh lính trẻ em ở châu Phi, những kẻ làm tiền cho các nhà độc tài, những tên buôn kim cương máu và nhiều tội phạm quốc tế khác”, ICJI cáo buộc.
Cuộc điều tra của Mỹ có thể sẽ lật lại thỏa thuận mà HSBC đã đạt được với Bộ Tư pháp Mỹ vào năm 2012. Theo thỏa thuận này, HSBC chấp nhận nộp phạt 1,9 tỷ USD để tránh bị truy tố hình sự sau khi bị phát hiện có hành vi rửa tiền cho khách hàng.
“Rất có khả năng thỏa thuận trên sẽ bị xem xét lại do HSBC có hành vi giúp trốn thuế hoặc thao túng tỷ giá”, một quan chức thực thi pháp luật Mỹ giấu tên cho biết.
Các nghị sỹ Anh cũng cho biết đang có kế hoạch điều tra HSBC vì hành vi giúp khách hàng trốn thuế ở Thụy Sỹ như bị cáo buộc trong bản báo cáo của ICIJ.
Bản danh sách bị rò rỉ liên quan lên tới hơn 100.000 khách hàng ở trên 200 quốc gia, thu hút sự chú ý lớn của dư luận quốc tế. Đây là một bản danh sách rất đa dạng, có sự góp mặt của các hoàng tộc và các trùm buôn lậu ma túy bị kết án, các nghi can khủng bố, lãnh đạo doanh nghiệp, vận động viên cho tới cả các ngôi sao giải trí hay thậm chí là quan chức cấp đại sứ.
Theo báo cáo này, HSBC nhận tiền gửi của nhiều nhân vật gây tranh cãi như đặc vụ của cố Tổng thống Haiti Jean-Claude - người đã bị buộc tội biển thủ hàng trăm triệu USD trước khi bỏ trốn khỏi đất nước, hay hai ông trùm buôn bán kim cương Mozes Victor Konig và Kenneth Lee Akselrod - người hiện nằm trong danh sách truy nã của Interpol.
Một số nhân vật cũng nằm trong danh sách đang bị cấm vận của Mỹ như tỷ phú Nga Gennady Timchenko. Ngôi sao nhạc rock David Bowie cũng nằm trong danh sách. Tuy nhiên báo cáo này không buộc tội Bowie trốn thuế vì ông có quốc tịch Thụy Sĩ.
Báo cáo của ICIJ cho biết HSBC là ngân hàng được giới quý tộc ưa chuộng. Khách hàng của HSBC có cả vua Mohammed VI của Morocco, hàng chục người thuộc hoàng gia Arab Saudi và Hoàng tử Salman bin Hamad Al Khalifa của Bahrain.
“Chúng tôi thừa nhận và chịu trách nhiệm về những sai lầm về tuân thủ luật lệ và kiểm soát trong quá khứ”, HSBC tuyên bố sau khi báo cáo trên được công bố.
Tờ báo Guardian của Anh khẳng định, tài liệu rò rỉ cho thấy ngân hàng HSBC Thụy Sỹ thường xuyên cho phép khách hàng rút “hàng cục” tiền mặt, thường là ngoại tệ, trong khi ngoại tệ không mấy khi được sử dụng ở Thụy Sỹ.
Guardian nói, HSBC cũng tiếp thị những cách làm có thể cho phép khách hàng giàu có trốn thuế châu Âu và sở hữu những tài khoản bí mật để không bị cơ quan thuế vụ trong nước “hỏi thăm”.
Theo HSBC, dữ liệu khách hàng trên bị rò rỉ từ Herve Falciani, một cựu nhân viên IT của HSBC Thụy Sỹ. HSBC cho biết, Falciani đã tải về chi tiết các tài khoản và khách hàng vào thời điểm cuối năm 2006, đầu năm 2007. Sau đó, Falciani đã cung cấp dữ liệu hàng nghìn khách hàng cho Chính phủ Pháp, và Pháp đã chia sẻ danh sách này với cơ quan thuế vụ nhiều nước, bao gồm Argentina. Thụy Sỹ đã cáo buộc Falciani tội gián điệp và vi phạm luật bảo mật của nước này.
HSBC cho biết đang hợp tác với các nhà chức trách điều tra trốn thuế. Cơ quan thuế của Pháp, Bỉ và Argentina cho biết đang điều tra HSBC.








- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (19:44)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (19:36)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (19:28)
- Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!" (19:12)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trong tòa nhà ngân hàng (19:08)
- Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi (1 giờ trước)
- Chi tiết chứng tỏ tình cảm sâu đậm Lệ Quyên dành cho Lâm Bảo Châu (1 giờ trước)
- Newcastle gặp ác mộng chuyển nhượng khi bị "cướp" tiếp Nicolas Jackson (1 giờ trước)
- Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ (2 giờ trước)
- Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự (2 giờ trước)




