-
Chân dung cán bộ Viettel đầu tiên được phong Anh hùng lực lượng vũ trang: Là nữ, sinh năm 1985
-
Bộ Chính trị bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
-
Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá
-
Bão số 6 có thể hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta
-
Trẻ em, người không có tài khoản ngân hàng nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 như thế nào?
-
Bằng Kiều lên tiếng về thông tin nhạy cảm
-
Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết không được đặc xá dịp 2 - 9 năm 2025
-
Nghỉ lễ 2/9: Nơi làm thêm nhận tiền triệu, chỗ nghỉ trọn vẹn vẫn có thưởng
-
Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
-
2 người phụ nữ liệt toàn thân sau khi làm đẹp bằng botox tại nhà
-
Thủ tướng Thái Lan bị phế truất
-
Bộ Công an xuất quân bảo vệ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9
-
Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh
-
Hàng chục ống kính điện thoại livestream bủa vây, ông Ba Minh sống thế nào?
-
TP HCM cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh 2 - 9
-
Xôn xao thông tin nam sinh Đắk Lắk viết Facebook trước khi nghi tự tử
-
Tiểu thư Quỳnh Anh lên đồ như công chúa cùng Duy Mạnh đi đu chiến sĩ A80, khoe ảnh "thắng đời 1-0"
-
Ngoài nhận quà 100.000 đồng, tài khoản an sinh xã hội VNeID để làm gì
-
Quang Hải ôm eo, kề má thơm Chu Thanh Huyền cực tình gây sốt cõi mạng
-
Tháng 7 âm 2 con giáp cần tận dụng thời cơ tốt để làm giàu, 1 con giáp lại cần chú ý chuyện tiền nong
Kinh tế
11/02/2015 09:24Thấy gì từ bản danh sách rò rỉ của HSBC?
Theo tin từ Reuters, ngân hàng HSBC đang đối mặt với một cuộc điều tra của Mỹ sau khi thừa nhận chi nhánh ở Thụy Sỹ có thể đã có những sai lầm cho phép khách hàng trốn thuế.
![]() |
Tờ báo Guardian của Anh khẳng định, tài liệu rò rỉ cho thấy ngân hàng HSBC Thụy Sỹ thường xuyên cho phép khách hàng rút “hàng cục” tiền mặt, thường là ngoại tệ - Ảnh: Getty/CNBC. |
“HSBC kiếm lợi từ việc làm ăn với những kẻ buôn vũ khí đã bán pháo cối cho binh lính trẻ em ở châu Phi, những kẻ làm tiền cho các nhà độc tài, những tên buôn kim cương máu và nhiều tội phạm quốc tế khác”, ICJI cáo buộc.
Cuộc điều tra của Mỹ có thể sẽ lật lại thỏa thuận mà HSBC đã đạt được với Bộ Tư pháp Mỹ vào năm 2012. Theo thỏa thuận này, HSBC chấp nhận nộp phạt 1,9 tỷ USD để tránh bị truy tố hình sự sau khi bị phát hiện có hành vi rửa tiền cho khách hàng.
“Rất có khả năng thỏa thuận trên sẽ bị xem xét lại do HSBC có hành vi giúp trốn thuế hoặc thao túng tỷ giá”, một quan chức thực thi pháp luật Mỹ giấu tên cho biết.
Các nghị sỹ Anh cũng cho biết đang có kế hoạch điều tra HSBC vì hành vi giúp khách hàng trốn thuế ở Thụy Sỹ như bị cáo buộc trong bản báo cáo của ICIJ.
Bản danh sách bị rò rỉ liên quan lên tới hơn 100.000 khách hàng ở trên 200 quốc gia, thu hút sự chú ý lớn của dư luận quốc tế. Đây là một bản danh sách rất đa dạng, có sự góp mặt của các hoàng tộc và các trùm buôn lậu ma túy bị kết án, các nghi can khủng bố, lãnh đạo doanh nghiệp, vận động viên cho tới cả các ngôi sao giải trí hay thậm chí là quan chức cấp đại sứ.
Theo báo cáo này, HSBC nhận tiền gửi của nhiều nhân vật gây tranh cãi như đặc vụ của cố Tổng thống Haiti Jean-Claude - người đã bị buộc tội biển thủ hàng trăm triệu USD trước khi bỏ trốn khỏi đất nước, hay hai ông trùm buôn bán kim cương Mozes Victor Konig và Kenneth Lee Akselrod - người hiện nằm trong danh sách truy nã của Interpol.
Một số nhân vật cũng nằm trong danh sách đang bị cấm vận của Mỹ như tỷ phú Nga Gennady Timchenko. Ngôi sao nhạc rock David Bowie cũng nằm trong danh sách. Tuy nhiên báo cáo này không buộc tội Bowie trốn thuế vì ông có quốc tịch Thụy Sĩ.
Báo cáo của ICIJ cho biết HSBC là ngân hàng được giới quý tộc ưa chuộng. Khách hàng của HSBC có cả vua Mohammed VI của Morocco, hàng chục người thuộc hoàng gia Arab Saudi và Hoàng tử Salman bin Hamad Al Khalifa của Bahrain.
“Chúng tôi thừa nhận và chịu trách nhiệm về những sai lầm về tuân thủ luật lệ và kiểm soát trong quá khứ”, HSBC tuyên bố sau khi báo cáo trên được công bố.
Tờ báo Guardian của Anh khẳng định, tài liệu rò rỉ cho thấy ngân hàng HSBC Thụy Sỹ thường xuyên cho phép khách hàng rút “hàng cục” tiền mặt, thường là ngoại tệ, trong khi ngoại tệ không mấy khi được sử dụng ở Thụy Sỹ.
Guardian nói, HSBC cũng tiếp thị những cách làm có thể cho phép khách hàng giàu có trốn thuế châu Âu và sở hữu những tài khoản bí mật để không bị cơ quan thuế vụ trong nước “hỏi thăm”.
Theo HSBC, dữ liệu khách hàng trên bị rò rỉ từ Herve Falciani, một cựu nhân viên IT của HSBC Thụy Sỹ. HSBC cho biết, Falciani đã tải về chi tiết các tài khoản và khách hàng vào thời điểm cuối năm 2006, đầu năm 2007. Sau đó, Falciani đã cung cấp dữ liệu hàng nghìn khách hàng cho Chính phủ Pháp, và Pháp đã chia sẻ danh sách này với cơ quan thuế vụ nhiều nước, bao gồm Argentina. Thụy Sỹ đã cáo buộc Falciani tội gián điệp và vi phạm luật bảo mật của nước này.
HSBC cho biết đang hợp tác với các nhà chức trách điều tra trốn thuế. Cơ quan thuế của Pháp, Bỉ và Argentina cho biết đang điều tra HSBC.








- Nữ NSND giàu bậc nhất làng cải lương lần đầu công khai có chồng, ở biệt thự như cung điện, đi Roll Royce (29/08/25 22:55)
- Tuyển Thái Lan thua đau ở chung kết, ngậm ngùi nhìn cường địch "cuỗm mất" cúp vô địch Đông Nam Á (29/08/25 22:38)
- Bắt khẩn cấp “bầu” Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản ở Thanh Hóa (29/08/25 22:25)
- Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga (29/08/25 22:10)
- Các địa phương bắt đầu thu thập thông tin người dân để chi trả 100.000 đồng dịp 2/9 (29/08/25 21:55)
- Cách xem diễu binh 2/9 tại nhà với camera 360 độ, tùy chỉnh góc quay tùy thích (29/08/25 21:35)
- Nghìn người háo hức chờ đón Tổng duyệt diễu binh, diễu hành (29/08/25 21:26)
- Diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ bắn chết người trên Quốc lộ 9 (29/08/25 21:12)
- Chủ tịch nước sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Trung Quốc (29/08/25 20:59)
- Ông "bầu" bị điều tra, CLB Thanh Hóa được đề nghị chuyển giao cho LĐBĐ tỉnh (29/08/25 20:50)




