Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 3 bị can liên quan đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng. Tổng số tiền được giao dịch qua các tài khoản này được xác định hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó có dòng tiền liên quan hoạt động đánh bạc, cá cược và lừa đảo qua mạng xã hội.

Ngày 17/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Anh Khoa, sinh năm 2006, trú tại xã D'Ran, để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tăng Hoài Linh, sinh năm 1991, trú tại TP.HCM và Ninh Văn Tú, sinh năm 1994, trú tại phường Langbiang - Đà Lạt, Lâm Đồng. Hai người này bị điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025 đến tháng 12/2025, Linh và Tú đã liên hệ với một số người để mua 139 tài khoản thanh toán được mở tại nhiều ngân hàng. Giá mua mỗi tài khoản dao động 5-9 triệu đồng/tháng.

18-1789689260-khoi-to-3-doi-tuong-trong-duong-day-mua-ban-139-tai-khoan-ngan-hang-giao-dich-hon-2000-ty-dong
Đặng Anh Khoa (áo đỏ) bị lực lượng chức năng khởi tố.

Sau khi thu thập các tài khoản, hai người được xác định đã bán thông tin tài khoản cho những người ở Campuchia sử dụng để thanh toán và chuyển tiếp tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc, cá cược.

Tổng số tiền giao dịch qua 139 tài khoản được cơ quan điều tra xác định lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Tăng Hoài Linh đã hướng dẫn Đặng Anh Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng, sau đó bán thông tin các tài khoản này cho người khác.

Khoa tiếp tục trực tiếp làm việc cho một nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền có nguồn gốc từ tiền lừa đảo người dân thông qua mạng xã hội.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2025, có 10 người tại Lâm Đồng, TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác bị lừa chuyển tiền vào các tài khoản của Khoa.

Tổng số tiền mà các bị hại bị chiếm đoạt được xác định hơn 2 tỷ đồng.

Ngoài việc mua bán tài khoản, cơ quan điều tra còn xác định Linh hướng dẫn các chủ tài khoản thực hiện một số thủ đoạn nhằm đối phó với cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Vụ án hiện vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng. Cơ quan chức năng đang làm rõ vai trò của những người liên quan, đồng thời truy xét dòng tiền giao dịch qua các tài khoản để xử lý theo quy định pháp luật.

Biên Thùy (SHTT)