Lý giải việc "đồng tiền số AntEx" ra mắt từ 2021 nhưng đến nay mới bị điều tra, Đại tá Thành Kiên Trung cho biết, sau khi đồng tiền này không phát huy tác dụng, mới dẫn đến hành vi chiếm đoạt tài sản.
Công an Hà Nội thông tin về các vụ án điển hình
15:04
Đang rà soát các công ty sản xuất hàng cung cấp cho Ngân 98
Đại tá Chu An Thanh (Ảnh: Nam Hải).
Đối với vụ án Ngân 98, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng PC03, Công an Hà Nội, cho biết, Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an Hà Nội rà soát các công ty sản xuất hàng cung cấp cho Ngân 98.
Vụ án đang được Công an TPHCM tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ.
14:55
Vụ Shark Bình: Đề nghị các bị hại sớm ra trình báo
Thông tin tại buổi họp báo, Đại tá Thành Kiên Trung, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an Hà Nội, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng trong vụ án liên quan đến doanh nhân Nguyễn Hòa Bình.
Theo Đại tá Kiên Trung, mối quan hệ giữa Shark Bình và người vợ hiện tại (diễn viên Phương Oanh - PV) vẫn bình thường.
Phó phòng PC03 Công an Hà Nội khẳng định, đối với hệ sinh thái của Shark Bình, các tội danh có thể không dừng lại ở hai tội danh đã nêu (Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng), bởi có rất nhiều vi phạm.
Đại tá Thành Kiên Trung, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Ảnh: Nam Hải).
Lý giải về việc "đồng tiền số AntEx" ra mắt từ năm 2021 nhưng đến nay mới bị điều tra, Đại tá Thành Kiên Trung cho biết, sau khi triển khai dự án, đến năm 2022 đồng tiền này không phát huy tác dụng nên mới dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản của các bị cáo. Đến nay mới có 4 bị hại trình báo.
Công an xác định từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số AntEx" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (bằng khoảng 117 tỷ đồng).
Đại tá Kiên Trung đề nghị bị hại trong vụ án cần sớm trình báo cơ quan điều tra. Đối với các đối tượng phạm tội mà chưa ra trình diện cần sớm ra đầu thú.
14:43
Shark Bình bị bắt tạm giam
Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội (Ảnh: Nam Hải).
Trả lời báo chí liên quan đến vụ án xảy ra tại các hệ sinh thái liên quan doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết Công an Hà Nội đã ra quyết định bắt tạm giam đối với Shark Bình.
14:39
Khởi tố 4 bị can sản xuất, buôn bán nước Lavie giả
Cũng tại buổi họp báo chiều 14/10, Công an Hà Nội thông tin về vụ sản xuất, buôn bán nước Lavie giả do đối tượng Lê Văn Viết cầm đầu.
Cảnh sát thu giữ các bình nước Lavie giả (Ảnh: Công an cung cấp).
Cụ thể, tại nhà xưởng đặt tại xã Phù Đổng (Hà Nội), Viết cho lắp đặt hệ thống sản xuất, máy khò, máy dập date, màng co nilon, tem nhãn nước Lavie, các loại hóa chất tẩy rửa... để phục vụ cho việc sản xuất nước giả.
Sau khi sản xuất xong các bình nước Lavie giả, Viết sẽ sử dụng các ô tô tải để vận chuyển đến 3 kho hàng trên địa bàn TP Hà Nội.
Sau đó, các bình nước giả được trà trộ với những bình nước Lavie chính hãng, bán cho người dân, các công ty, cơ quan... trên địa bàn thành phố.
Công an Hà Nội cho biết, trung bình mỗi ngày, Lê Văn Viết và đồng bọn sản xuất, bán ra thị trường khoảng 100 bình nước Lavie giả. Giá mỗi bình nước sản xuất ra khoảng 10.000 đồng, được Viết bán ra với giá gần 70.000 đồng.
Từ tháng 3 đến hết ngày 1/10, Viết đã bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
14:34
"Biến hóa" 14 tấn thịt trâu kém chất lượng thành thịt bò Nhật Wagyu
Vụ án thứ 3 Công an Hà Nội cung cấp trong chiều nay là vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm Hida.
Theo Công an Hà Nội, ngày 19/9, đơn vị phối hợp với cơ quan quản lý thị trường tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần thực phẩm Hida (xã Hoài Đức, TP Hà Nội), phát hiện, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu giả thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan.
Quá trình điều tra xác định, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân thích sử dụng thịt bò Nhật Wagyu có vân mỡ nên Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK Foods Viet Nam) liên hệ Công ty Hida (do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng Giám đốc) để đặt sản xuất thịt bò giả.
Thịt bò giả được tạo từ thịt trâu kém chất lượng (Ảnh: Công an cung cấp).
Thảo sau đó mua thịt trâu loại kém chất lượng, nhập khẩu từ Ấn Độ với giá 120.000 đồng/kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá 400.000-600.000 đồng/kg.
Từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, các đối tượng đã câu kết sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thịt bò và tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TPHCM.
14:27
Hơn 3 triệu bình chữa cháy Dragon không có khả năng dập lửa
Ngoài vụ án liên quan Shark Bình, chiều 14/10, Công an Hà Nội thông tin về vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon, xảy ra trên địa bàn Hà Nội, TPHCM, Tây Ninh.
Công an TP Hà Nội cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, công an đã phát hiện sản phẩm bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon đang được phân phối, tiêu thụ trên thị trường là hàng kém chất lượng, không đạt hiệu quả dập cháy.
Công an Hà Nội tiến hành xác minh, bước đầu xác định Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink (trụ sở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) trực tiếp tổ chức, điều hành sản xuất bình phòng cháy, chữa cháy nhãn hiệu Dragon.
Các đối tượng mua dây chuyền sản xuất, nguyên vật liệu từ nước ngoài, sau đó sản xuất tại Hà Nội và Tây Ninh.
Bình chữa cháy giả hiệu Dragon (Ảnh: Công an cung cấp).
Ngay từ thời gian đầu vận hành, vì lợi nhuận, các đối tượng nhập khẩu nguyên liệu bột chữa cháy với tỷ lệ hàm lượng chất chữa cháy rất thấp, không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn về để sản xuất bình chữa cháy đưa ra thị trường. Kết quả trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định các bình bột, bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon được đưa đi giám định là hàng giả. Trong đó, đa số các mẫu không có chất chữa cháy.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội xác định từ năm 2018 đến nay, Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink đã sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 3.000.000 bình chữa cháy các loại, doanh thu bán hàng khoảng 1.000 tỷ đồng.
Đối với Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú, công an xác định từ ngày 1/1 đến nay đã sản xuất, làm giả chất lượng và đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 250.000 bình chữa cháy các loại, doanh thu khoảng 100 tỷ đồng.
14:14
Công an Hà Nội thông tin về 5 vụ án
Phát biểu tại cuộc họp báo, Đại tá Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết, trong thời gian qua, công an đã điều tra, làm rõ nhiều vụ án liên quan đến tài chính, môi trường.
Trong chiều nay 14/10, Công an Hà Nội sẽ thông tin về 5 vụ án.
Đối với vụ án liên quan đến Shark Bình, Đại tá Dương Đức Hải cho biết, công an đã làm rõ hành vi của các đối tượng trong việc "rút ví" của 30.000 nhà đầu tư.
13:51
Shark Bình bị cáo buộc "rút ví" của 30.000 nhà đầu tư
Theo cơ quan chức năng, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Shark Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án công nghệ số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá dự án AntEx và các công ty có liên quan.
Thực chất, đây là các dự án chưa được thẩm tra, xảy ra tình trạng thao túng trên AntEx (giao dịch sản phẩm giá trị đồng tiền ảo) để rút tiền khỏi dự án.
Đến thời điểm hiện nay, NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông nắm giữ đã đóng cửa, ngừng hoạt động, toàn bộ vốn đầu tư của các nhà đầu tư bị chiếm đoạt.
Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội, chủ trì họp báo (Ảnh: Hải Nam).
Công an TP Hà Nội cho biết, qua việc thu thập thông tin, nắm tình hình trên môi trường mạng đơn vị nhận được phản ánh về biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án "đồng tiền Số AntEx" của ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình).
Ngay sau đó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp để tập trung nắm tình hình, xác minh thông tin phản ánh nêu trên.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, bước đầu xác định Công ty cổ phần tập đoàn NextTech (tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 đường Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội) do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Khoảng tháng 5/2021, ông Nguyễn Hòa Bình cùng với một số đối tượng khác có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (là một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain), cùng thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số AntEx" (được lưu giữ trên ví điện tử binance).
Việc phát triển dự án "đồng tiền số AntEx" với mục đích bán và kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền này nhằm huy động vốn để xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT" (dùng để lưu giữ đồng tiền số VNDT) trong tương lai.
Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số AntEx với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận (trong đó ông Bình góp 2 tỷ đồng).
Qua điều tra công an xác định ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động dự án đồng tiền số AntEx như: Trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ dự án.
Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số. Trong đó, các đối tượng dự kiến bán tổng số lượng 100 tỷ "đồng tiền số AntEx" (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường.
Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số AntEx" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (bằng khoảng 117 tỷ đồng).
Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua.
Vụ án đầu tiên liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) làm chủ tịch, và một số công ty liên quan.
Các vụ án còn lại gồm: Vụ việc có dấu hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả là bình chữa cháy xảy ra tại TP Hà Nội và một số địa phương; Vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương; Vụ án sản xuất, kinh doanh hàng giả là nước Lavie trên địa bàn TP Hà Nội.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: N.T.).
Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã vào cuộc xác minh.
Đến chiều 6/10, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn trình báo của một cá nhân cho biết đã đầu tư khoảng 2.000 USD vào dự án của Shark Bình.
Lãnh đạo Công an TP Hà Nội khẳng định bất cứ ai tố cáo sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo quy định với tinh thần không có vùng cấm. Quyết định giải quyết tin báo tố giác tội phạm sẽ được thông báo khi có kết quả.
Tối 6/10, lực lượng công an xuất hiện tại trụ sở Tập đoàn NextTech Group của ông Bình, đặt tại tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội, làm việc liên tục tại đây đến đầu giờ chiều ngày 7/10.
