CQĐT CAQ Long Biên, Hà Nội ngày 29-7 cho biết, đơn vị đã xác minh, làm rõ thêm 2 vụ giả danh cán bộ ngân hàng để lừa đảo, liên quan đến Nguyễn Thị Phượng Ly (tên gọi khác là Nguyễn Khánh Linh - SN 1985), HKTT tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

CQĐT CAQ Long Biên, Hà Nội ngày 29-7 cho biết, đơn vị đã xác minh, làm rõ thêm 2 vụ giả danh cán bộ ngân hàng để lừa đảo, liên quan đến Nguyễn Thị Phượng Ly (tên gọi khác là Nguyễn Khánh Linh - SN 1985), HKTT tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Còn trẻ tuổi, nhưng Nguyễn Thị Phượng Ly đã bộc lộ bản chất của đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp. Năm 2014, cô ta bị TAND TP Hà Nội xét xử, tuyên phạt 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi ấy, Ly đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tạm hoãn thi hành án. Lợi dụng điều đó, cô ta bỏ trốn và bị truy nã đặc biệt.

Đầu năm 2015, Nguyễn Thị Phượng Ly là bị đơn tố cáo với cái tên Nguyễn Khánh Linh, liên quan đến việc giả danh cán bộ ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của anh Cường, trú ở khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên. Anh Cường quen Linh tại một cửa hàng bán đồ thời trang cao cấp. Lần gặp nhau ấy, Linh giới thiệu với anh Cường cô ta là cán bộ tín dụng ngân hàng, đang thuê trọ ở phường Long Biên, quận Long Biên.

Thời gian ngắn sau đó, khi đã kết thân, Linh hứa hẹn sẽ giúp anh Cường vay ngân hàng nhiều tỷ đồng để làm ăn. Linh đã mở tài khoản đứng tên anh Cường, nhưng lại giao dịch bằng số điện thoại của cô ta. Từ đó, siêu lừa đã dùng thủ đoạn chiếm đoạt được gần 2 tỷ đồng của anh Cường. Biết bị lừa, anh Cường tìm đến nhà trọ của Linh thì được chủ nhà cho hay, cô gái trẻ ấy chỉ đến “ở thử” trong 2, 3 ngày, rồi đã chuyển đi ngay sau lần anh Cường đến chơi.

Đối tượng Ly đã làm thẩm mỹ để trốn truy nã

Cuối tháng 3-2015, Nguyễn Thị Phượng Ly đã bị trinh sát Đội 8 - Phòng CSHS CATP Hà Nội bắt giữ. Cùng với vụ lừa đảo anh Cường, đối tượng này đã thực hiện hàng loạt vụ lừa khác. Đó là màn kịch đối với bà Hạnh, ở phường Long Biên, quận Long Biên. Đầu tháng 2-2015, bà Hạnh rao bán mảnh đất tại phường Long Biên với giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngay sau đó, một phụ nữ tự xưng tên là Linh, cán bộ Ngân hàng BIDV, đến đặt vấn đề mua bán. Quá trình xem đất, nữ cán bộ ngân hàng chê mảnh đất không có vượng khí. Mấy ngày sau, có khách khác đến hỏi mua. Song tình huống mới nảy sinh, là “sổ đỏ” mảnh đất đang được thế chấp ngân hàng. Trong cơn bí, bà Hạnh chợt nhớ ra và liên hệ nhờ cô cán bộ ngân hàng Linh giúp đỡ.

Theo hướng dẫn của Linh, bà Hạnh yêu cầu người mua đất đặt cọc trước 1 tỷ đồng, rồi chuyển cho Linh để được nhận lại “sổ đỏ”. Tiền trao, nhưng chờ mãi không thấy “sổ đỏ” đâu; bà Hạnh tìm đến nơi nữ cán bộ ngân hàng thuê trọ, chỉ thấy cảnh vườn không nhà trống.

Thận trọng khi giao dịch qua tài khoản

Chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Long Biên cho biết, qua trao đổi thông tin với Phòng CSHS, CAQ Long Biên nắm được đối tượng Nguyễn Thị Phượng Ly còn liên quan đến 2 vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt được hơn 3 tỷ đồng.

Khoảng tháng 8-2014, Ly hứa hẹn với bà Mai, trú ở quận Long Biên, giúp vay vốn ngân hàng để mở quán Internet với điều kiện phải trả 3% hoa hồng số tiền được vay. Lập xong bộ hồ sơ khống để vay vốn, Linh hướng dẫn bà Mai tự nhận là chủ hiệu tạp hóa ở phố Hàng Giầy, quận Hoàn Kiếm, khi cán bộ ngân hàng “xịn” đến kiểm tra. Khi được ngân hàng cho vay 800 triệu đồng, bà Mai lập tức được Linh đưa đến một ngân hàng khác và hướng dẫn gửi toàn bộ tiền vào tài khoản đã được mở trước đó vài ngày, đứng tên bà Mai.

Hai ngày sau, khi đến ngân hàng rút tiền theo lời dặn của Linh, bà Mai nhận được hồi âm: 800 triệu đồng đã được chuyển vào 2 tài khoản khác, dưới hình thức rút tiền bằng dịch vụ rút qua mạng Internet. Kể từ đó, bà Mai không liên lạc được với Linh, nên đã làm đơn tố cáo đến CAQ Long Biên.

Tiến hành điều tra, CQĐT CAQ Long Biên xác định 2 chủ tài khoản được nhận 800 triệu đồng là 2 người trú ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Khi được CQĐT mời đến, 2 người này cũng mới biết bị lừa, và trình bày họ có nhu cầu vay vốn ngân hàng, nên đã nhờ đối tượng Linh giúp. Việc mở tài khoản và rút tiền đều làm theo hướng dẫn của cán bộ ngân hàng. Thậm chí, họ đã chuyển hơn 200 triệu đồng cho nữ quái để nhờ “lo lót”.

Đại diện CQĐT CAQ Long Biên cho biết, đã có văn bản kiến nghị gửi đến ngân hàng, để có biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm soát đối với khách hàng cũng như nhân viên, trong quá trình giao dịch mở tài khoản và rút tiền. Các phi vụ lừa mà đối tượng Linh thực hiện đều thông qua dịch vụ Internet banking. Người đứng tên mở tài khoản không hề biết đã bị đối tượng Linh lén lút đăng ký với ngân hàng số điện thoại di động của cô ta để nhận thông tin giao dịch với ngân hàng.

Sau khi được ngân hàng giải ngân, lập tức Linh sử dụng mạng Internet để rút tiền khỏi tài khoản và chiếm đoạt. “Quá trình thẩm định, thiết lập hồ sơ cho vay vốn, đôn đốc, nhân viên ngân hàng cần trao đổi rõ mọi vấn đề với người mở tài khoản. Lãnh đạo ngân hàng cần kiểm tra việc tuân thủ quy trình công tác của nhân viên để tránh tình trạng các đối tượng câu kết với cán bộ ngân hàng thực hiện hành vi phạm tội”, đại diện CAQ Long Biên kiến nghị.

>> Quái chiêu của những siêu lừa giả danh "yêu nữ hàng hiệu"
>> Cô gái 9X giả cán bộ ngân hàng để lừa đảo

Theo Minh Hà (An Ninh Thủ Đô)