Nạn nhân trò lừa đảo mới bị thao túng tâm lý và mất sạch hơn 68 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng chỉ từ một cuộc gọi giao hàng tưởng chừng vô hại.

Bước vào tiệm vàng với thái độ hào phóng đáng ngờ, sẵn sàng chi gần 5 tỷ đồng để gom vàng mà không hề quan tâm đến kiểu dáng hay giá cả, một người đàn ông tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã bị nhân viên cửa hàng lật tẩy chân tướng. Vụ việc không chỉ dừng lại ở một giao dịch bất thường mà còn hé lộ thủ đoạn rửa tiền mới của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Ngày 19/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện Lệnh khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Duyên (SN 1997, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên tục thua lỗ khi đầu tư tiền ảo, nam thanh niên đã làm giả hợp đồng mua bán đất, lừa bạn học 10 tỷ đồng để gỡ gạc.

Sau hơn bốn tháng vận hành hệ thống cảnh báo tài khoản gian lận (SIMO), ngành ngân hàng ghi nhận kết quả ấn tượng: hơn 610.000 lượt khách hàng đã chủ động dừng giao dịch đáng ngờ, với tổng số tiền được bảo vệ hơn 2.300 tỉ đồng, theo ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước.

Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục mở rộng quá trình điều tra một nhóm chuyên tổ chức giao dịch tiền ảo theo hình thức đa cấp nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ khẩn cấp Lê Minh Nghĩa (19 tuổi, trú Hải Phòng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1 tỉ đồng của một người đàn ông 64 tuổi ở Đà Nẵng.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá một đường dây lừa đảo bảo hiểm với thủ đoạn tàn nhẫn và vô nhân tính. Kẻ chủ mưu, một cựu nhân viên y tế, đã trực tiếp tiêm thuốc mê và dùng búa, kim tiêm đục vỡ xương của người mua bảo hiểm để tạo thương tích giả, chiếm đoạt hàng tỉ đồng từ các công ty bảo hiểm lớn.

Nhóm người nhân danh từ thiện có mặt tại xã Đan Điền, TP Huế, yêu cầu tập trung 15 người phụ nữ để trao quà. Nhưng sau đó, nhóm người này lại tìm cách rời đi đầy khó hiểu.

Sau hơn một thập kỷ lẩn trốn, She Zhijiang, doanh nhân mang hai quốc tịch Trung Quốc và Campuchia, đã bị Thái Lan dẫn độ về Trung Quốc hôm 12/11. She bị cáo buộc là kẻ cầm đầu mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, có liên quan trực tiếp đến "trung tâm tội phạm khổng lồ" Shwe Kokko ở Myanmar.

Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam và Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, vừa bị khởi tố và tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án Nhật Nam, CEO Vũ Thị Thúy bị truy tố tội lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng. Dù liên quan đến các giao dịch lớn và đứng tên công ty, ông Khánh Phương không bị xử lý.

Công an TP Cần Thơ tạm giam Trần Xuân Mai để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng bằng chiêu “chạy án”.

Tạo mối quen biết từ công việc bốc mộ, người phụ nữ khoe "quan hệ khủng", từ đó lừa tiền nhiều người bằng chiêu lừa "mua đất giá sàn"

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam Phan Văn Khiến (sinh năm 1989), Giám đốc, và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1988), Kế toán của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm (Công ty Hiền Khiêm).

Vụ án vừa được VKSND TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Phùng Diệu Huyền (SN 1979) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Điều đáng nói, bị can đã lợi dụng lòng tin và các giấy tờ cá nhân của mẹ ruột để thực hiện hành vi phạm pháp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Kim Thị Thảo (sinh năm 1968, thường trú tại xã Phúc Sơn, Hà Nội) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này bị cáo buộc đã ôm tiền tỷ rồi biến mất khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, ngày 7/11 TAND TP Hà Nội cho biết đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thơm (SN 1985, ở Tuyên Quang) mức án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.