Cuộc điều tra quy mô lớn tại Đài Loan (Trung Quốc) đã vạch trần mạng lưới rửa tiền tinh vi của Prince Group, do “phân thân” của ông trùm Chen Zhi điều khiển. Tập đoàn này đã thiết lập một hệ thống 12 công ty, trong đó có một "căn cứ cờ bạc" ngay tại tòa nhà biểu tượng Taipei 101, để rửa hơn 4,5 tỷ Đài tệ (khoảng 145 triệu USD) tiền bất hợp pháp.

Bước ngoặt diễn ra khi Lập nhắn tin cho Phó Giám đốc Công an tỉnh để "trao đổi nghiệp vụ".

Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao cực lớn, hoạt động dưới vỏ bọc Công ty Vietbot. Nhóm này đã thiết lập một hệ thống khổng lồ gồm 78 CPU và 2.000 điện thoại di động để tạo ra hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo, phục vụ các nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, với doanh thu phi pháp lên đến 2 tỷ đồng mỗi tháng.

Thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng, bà Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm bị truy tố về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ và ‘Rửa tiền’. Chủ tịch Công ty BĐS Nhật Nam – vợ ca sĩ Khánh Phương đã huy động hơn 9.100 tỉ đồng từ hàng chục nghìn nhà đầu tư.

Bỏ tiền tỷ để mua căn hộ cao cấp, ông Nguyễn Anh Đ. (ở Hà Nội) không ngờ khi đến nhận nhà lại ‘chạm mặt’ một đôi vợ chồng khác.

Ngày 21/6/2025, Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam ba lãnh đạo chủ chốt của Công ty Cổ phần nước GMT, điều hành cái gọi là “hệ sinh thái GMT”. Nhóm đối tượng này bị điều tra về hành vi tổ chức hoạt động theo mô hình đa cấp trá hình, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện các đối tượng sử dụng thủ đoạn lừa đảo “Hỗ trợ vay tiền - Mua hàng trả góp” tại các cửa hàng xe máy và điện máy. Sau khi hướng dẫn nạn nhân đăng kí mua hàng, các đối tượng sẽ chiếm đoạt hàng, còn nạn nhân sẽ phải trả góp số tiền còn lại. Nhiều người vì nhu cầu vay tiền gấp, thiếu hiểu biết về quy trình tín dụng hoặc ham khoản “hoa hồng” mà vô tình trở thành nạn nhân hoặc đồng phạm trong các vụ lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an TP Hồ Chí Minh vừa bắt tạm giam Nguyễn Việt Anh - Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam, kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam sông Hậu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phúc Thọ vừa kịp thời ngăn chặn vụ giả danh công an gọi điện lừa đảo người cao tuổi trên địa bàn xã.

Ngày 30/10, Cảnh sát Singapore (SPF) đã công bố kết quả điều tra chấn động về một đường dây tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn, do chính các công dân Singapore điều hành từ thủ đô Phnom Penh, Campuchia, gây thiệt hại ước tính hơn 41 triệu SGD.

Luật sư cho biết, hành vi phạm tội ở nước ngoài của công dân Việt Nam có thể bị xử lý theo pháp luật hình sự của Việt Nam.

Tưởng chừng sắp xây dựng được một mái ấm hạnh phúc sau khi bạn gái hạ sinh con gái đầu lòng, anh Hạ (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đã phát hiện ra mình đã bị một cú lừa đau đớn nhất cuộc. Đứa trẻ anh hết lòng yêu thương, chăm sóc suốt 10 tháng qua, hóa ra không phải con ruột của anh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa phát lệnh truy nã toàn quốc đối với một phụ nữ vì hành vi làm giả hồ sơ để chiếm đoạt tiền vay ưu đãi từ ngân hàng. Đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú sau khi bị khởi tố.

Các ngân hàng đồng loạt khuyến cáo về thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt thông tin thẻ.

Người nộp thuế nhận được giấy mời giả mạo với thông tin cá nhân chính xác. Nếu không cảnh giác, người nộp thuế có thể rơi vào bẫy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thuế TPHCM cảnh báo.

Vụ lừa đảo bị phanh phui đã khiến dư luận Trung Quốc chấn động.

Lực lượng cảnh sát châu Âu đã bắt giữ bảy đối tượng và triệt phá một mạng lưới tội phạm mạng quy mô lớn, trong đó gần 50 triệu tài khoản trực tuyến giả mạo được tạo ra trên nhiều nền tảng truyền thông và mạng xã hội để phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Đỗ Văn H. vừa gửi đơn tố giác nhóm môi giới có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và người bán đất cho ông có dấu hiệu "trốn thuế".