Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD qua biên giới, trong đó các đối tượng sử dụng hợp đồng mua bán chip điện tử và nhiều phương thức chuyển tiền để che giấu dòng tiền.
22-1787388798-he-lo-thu-doan-dua-hon-51-trieu-usd-qua-bien-gioi-bang-hop-dong-chip-dien-tu
Hình ảnh liên quan đến vụ án.

Theo điều tra ban đầu, đường dây này có sự câu kết giữa các đối tượng nước ngoài và một số người trong nước. Các đối tượng thuê người đứng tên thành lập nhiều công ty tại Việt Nam và nước ngoài, trong đó có Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore, với hoạt động chủ yếu là tạm nhập tái xuất.

Sau khi xây dựng mạng lưới doanh nghiệp, các đối tượng tìm kiếm cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, chủ yếu sang Trung Quốc, hoặc đưa tiền từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng không muốn sử dụng các kênh chính thức.

Để che giấu hoạt động chuyển tiền, mỗi giao dịch được chia nhỏ thành các khoản dưới 500 triệu đồng. Tiền sau đó được chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân với những nội dung như “thanh toán tiền hàng”, “mua USDT” hoặc thậm chí không ghi nội dung, nhằm tránh bị báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Sau đó, tiền mặt được rút ra rồi nộp vào tài khoản của các công ty bình phong để tạo vỏ bọc hợp pháp cho dòng tiền.

Một phương thức khác được đường dây sử dụng là lập các hợp đồng mua bán chip điện tử, cụ thể là chip resistor, với giá trị cao bất thường. Đây là loại hàng hóa nhỏ gọn, khó định giá và không có nhãn hiệu rõ ràng.

Nội dung hợp đồng được xây dựng sơ sài, không thể hiện các thông tin quan trọng như tiêu chuẩn kỹ thuật, hãng sản xuất, năm sản xuất, điều kiện bảo hiểm hay quy trình kiểm tra hàng hóa. Hồ sơ cũng không có giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và chứng nhận chất lượng (C/Q).

Đáng chú ý, trong hợp đồng có điều khoản cho phép bên bán nhận tiền ngay trong khi bên mua được trả chậm tới 12 tháng. Cách thức này giúp các đối tượng linh hoạt điều tiết dòng tiền theo mục đích của đường dây.

Các đối tượng còn lợi dụng cơ chế phân luồng của hải quan, gồm luồng xanh và luồng vàng, để đẩy nhanh quá trình thông quan và hạn chế việc kiểm tra thực tế hàng hóa.

Bên cạnh đó, đường dây bị xác định đã khai thác những sơ hở trong quá trình thẩm định hồ sơ tại các ngân hàng thương mại. Các đối tượng làm thủ tục phát hành thư tín dụng không hủy ngang trả chậm có thể thanh toán ngay (UPAS L/C) hoặc sử dụng phương thức mua ngoại tệ để thanh toán trực tiếp (T/T), qua đó thực hiện chuyển tiền.

Sau khi tiền được chuyển ra nước ngoài dưới danh nghĩa thanh toán hàng tạm nhập, các đối tượng không thực hiện chuyển tiền tái xuất về Việt Nam hoặc chỉ chuyển về một phần rất nhỏ, không tương xứng với giá trị hợp đồng đã thanh toán.

Phần chênh lệch giữa dòng tiền đi và về từ đó trở thành nguồn tiền bất chính mà các đối tượng tìm cách che giấu thông qua hệ thống công ty và tài khoản được dựng lên từ trước.