- 
                                
                                
		 Miền Trung đối mặt đợt mưa lớn phức tạp, cục bộ lên tới 700 mm – Thủ tướng ra Công điện khẩn Miền Trung đối mặt đợt mưa lớn phức tạp, cục bộ lên tới 700 mm – Thủ tướng ra Công điện khẩn
- 
                                
                                
		 Diễn viên Phi Ngọc Ánh livestream cầu cứu với gương mặt đầy máu Diễn viên Phi Ngọc Ánh livestream cầu cứu với gương mặt đầy máu
- 
                                
                                
		 Phó Tổng giám đốc dầu khí Nam Sông Hậu bị bắt, hé lộ số tiền sai phạm khủng Phó Tổng giám đốc dầu khí Nam Sông Hậu bị bắt, hé lộ số tiền sai phạm khủng
- 
                                
                                
		 Chân dung "Người phụ nữ thép" của Đường lên đỉnh Olympia, biểu tượng lâu năm nhất và là đạo diễn quyền lực của chương trình Chân dung "Người phụ nữ thép" của Đường lên đỉnh Olympia, biểu tượng lâu năm nhất và là đạo diễn quyền lực của chương trình
- 
                                
                                
		 Vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman Hà Nội: Ca sĩ Vũ Hà kể lần chơi duy nhất, hé lộ số tiền thua lỗ Vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman Hà Nội: Ca sĩ Vũ Hà kể lần chơi duy nhất, hé lộ số tiền thua lỗ
- 
                                
                                
		 Phố cổ Hội An tan hoang sau trận lũ lịch sử: Nước mắt giữa bùn non và đổ nát Phố cổ Hội An tan hoang sau trận lũ lịch sử: Nước mắt giữa bùn non và đổ nát
- 
                                
                                
		 Gần 2.000 container sầu riêng ùn ứ: Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, không để gián đoạn xuất khẩu Gần 2.000 container sầu riêng ùn ứ: Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, không để gián đoạn xuất khẩu
- 
                                
                                
		 Đề xuất bỏ quy định "lái xe không quá 10 giờ một ngày, 48 giờ một tuần" Đề xuất bỏ quy định "lái xe không quá 10 giờ một ngày, 48 giờ một tuần"
- 
                                
                                
		 Vietjet và Rolls-Royce ký kết hợp đồng động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ Vietjet và Rolls-Royce ký kết hợp đồng động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ
- 
                                
                                
		 Tự ý đặt tên con, tôi bị chồng dí mặt vào tường: "Giống nòi nhà tôi, cô không có quyền" Tự ý đặt tên con, tôi bị chồng dí mặt vào tường: "Giống nòi nhà tôi, cô không có quyền"
Pháp luật
17/03/2016 21:30Nhóm người TQ chuyển hơn 800 tỉ đồng phi pháp vào VN
|  | 
| Bị cáo Wang Hui (đứng) cùng đồng bọn tại toà. | 
Tháng 2-2014, Wang Hui cùng sáu đối tượng nói trên được một người tên Joe (mang quốc tịch Trung Quốc) thuê sang Việt Nam làm nhân viên nhận chuyển tiền qua hệ thống vệ tinh toàn cầu.
Trong chức danh quản lý, Wang Hui nhanh chóng tuyển dụng hàng chục nhân viên là người Việt Nam, đồng thời phối hợp ăn ý với sáu đối tượng cùng quốc tịch để thực hiện yêu cầu nhận, chuyển tiền từ Joe.
Wang Hui là đối tượng trực tiếp hướng dẫn hầu hết các nhân viên ở Công ty Minh Ngọc về các thao tác trên máy vi tính. Cùng với đó, Joe cung cấp cho Wang Hui 1.409 tài khoản ngân hàng mở ở bên Trung Quốc và phân định rõ tài khoản nào chuyên dùng để nhận tiền, tài khoản nào chuyên dùng vào việc chuyển tiền.
Với thủ đoạn này, trung bình mỗi ngày nhóm của Wang Hui thực hiện khoảng 600 đơn chuyển tiền đi và đến với tổng số lượng tiền là 1 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 3,3 tỉ đồng.
Tài liệu truy tố cho thấy từ tháng 6-2014 đến tháng 2-2015, nhóm của Wang Hui đã thực hiện hàng ngàn lệnh chuyển tiền với tổng số tiền lên đến 240 triệu nhân dân tệ, tương ứng với hơn 807,4 tỉ đồng. Trong đó, số giao dịch chuyển tiền đi thành công là khoảng 168 triệu nhân dân tệ, ứng với hơn 565 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, công an xác định Công ty Minh Ngọc do Nguyễn Thị Hải (26 tuổi, trú tại Thanh Hóa) làm giám đốc và là người đại diện theo pháp của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn nên cơ quan tố tụng quyết định tách hồ sơ để điều tra, xử lý sau.
Theo Tuyến Phan (Pháp Luật TPHCM)
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									- Kẻ đánh thai phụ ở Đắk Lắk tiếp tục tham gia đánh nhau (31/10/25 23:10)
- ‘Choáng’ với loạt ‘siêu xe’ đình đám qua tay Trương Ngọc Ánh, dân mạng 'phát sốt' vì độ chịu chơi (31/10/25 22:43)
- Hà Nội xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, siết chặt quản lý đầu tư hạ tầng đô thị (31/10/25 22:35)
- Trương Ngọc Ánh lao đao, từng phải bán tài sản để trả nợ trước khi bị bắt (31/10/25 22:25)
- Thái độ của bạn trai kém 14 tuổi khi Trương Ngọc Ánh bị bắt, khán giả phát hiện dấu hiệu lạ (31/10/25 22:02)
- Chia sẻ cuối cùng của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt, giống hệt Ngân 98 và Hoàng Hường (31/10/25 21:55)
- Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt (31/10/25 21:44)
- Tình trạng Ngân 98 ra sao sau khi bị bắt? (31/10/25 21:10)
- Kinh tế Mỹ lao đao vì chính phủ đóng cửa, dữ liệu GDP quý 3 bị đình trệ (31/10/25 20:55)
- Tổng thống Donald Trump đồng ý giảm thuế với Trung Quốc, hạ nhiệt căng thẳng thương mại (31/10/25 20:44)
 
									 
									 
									 
									 
									