-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Pháp luật
17/03/2016 21:30Nhóm người TQ chuyển hơn 800 tỉ đồng phi pháp vào VN
![]() |
Bị cáo Wang Hui (đứng) cùng đồng bọn tại toà. |
Tháng 2-2014, Wang Hui cùng sáu đối tượng nói trên được một người tên Joe (mang quốc tịch Trung Quốc) thuê sang Việt Nam làm nhân viên nhận chuyển tiền qua hệ thống vệ tinh toàn cầu.
Trong chức danh quản lý, Wang Hui nhanh chóng tuyển dụng hàng chục nhân viên là người Việt Nam, đồng thời phối hợp ăn ý với sáu đối tượng cùng quốc tịch để thực hiện yêu cầu nhận, chuyển tiền từ Joe.
Wang Hui là đối tượng trực tiếp hướng dẫn hầu hết các nhân viên ở Công ty Minh Ngọc về các thao tác trên máy vi tính. Cùng với đó, Joe cung cấp cho Wang Hui 1.409 tài khoản ngân hàng mở ở bên Trung Quốc và phân định rõ tài khoản nào chuyên dùng để nhận tiền, tài khoản nào chuyên dùng vào việc chuyển tiền.
Với thủ đoạn này, trung bình mỗi ngày nhóm của Wang Hui thực hiện khoảng 600 đơn chuyển tiền đi và đến với tổng số lượng tiền là 1 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 3,3 tỉ đồng.
Tài liệu truy tố cho thấy từ tháng 6-2014 đến tháng 2-2015, nhóm của Wang Hui đã thực hiện hàng ngàn lệnh chuyển tiền với tổng số tiền lên đến 240 triệu nhân dân tệ, tương ứng với hơn 807,4 tỉ đồng. Trong đó, số giao dịch chuyển tiền đi thành công là khoảng 168 triệu nhân dân tệ, ứng với hơn 565 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, công an xác định Công ty Minh Ngọc do Nguyễn Thị Hải (26 tuổi, trú tại Thanh Hóa) làm giám đốc và là người đại diện theo pháp của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn nên cơ quan tố tụng quyết định tách hồ sơ để điều tra, xử lý sau.
Theo Tuyến Phan (Pháp Luật TPHCM)








- Giám đốc BIDV cảnh báo thủ đoạn mới tinh vi khiến người dùng mất tiền (21:04)
- 16 trường học ở TPHCM thí điểm giờ ra chơi học sinh không dùng điện thoại (54 phút trước)
- Hồ sơ "cá biệt" của thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp khi bị nhắc đỗ xe sai quy định (1 giờ trước)
- Tàu cá Huế bị đâm chìm nơi cửa biển, một ngư dân mất liên lạc (1 giờ trước)
- Sáng mai, miền Bắc mưa to đến rất to (1 giờ trước)
- Hàng trăm công an Lạng Sơn hỗ trợ khắc phục vỡ đập Bắc Khê, cứu dân vùng lũ lụt (1 giờ trước)
- Cập nhật: 106 điểm ngập, 23 tuyến đường tê liệt có nơi sâu tới 1m ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Báo Indonesia truy tìm được hồ sơ gần 100 năm tuổi, chỉ rõ cầu thủ nhập tịch sai luật của Malaysia (2 giờ trước)
- Không gian văn phòng NextTech của Shark Bình tại số 18 Tam Trinh (2 giờ trước)
- Cảnh báo lũ đặc biệt lớn, 4 tỉnh sau hết sức lưu ý! (2 giờ trước)




