Sau hơn một thập kỷ lẩn trốn, She Zhijiang, doanh nhân mang hai quốc tịch Trung Quốc và Campuchia, đã bị Thái Lan dẫn độ về Trung Quốc hôm 12/11. She bị cáo buộc là kẻ cầm đầu mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, có liên quan trực tiếp đến "trung tâm tội phạm khổng lồ" Shwe Kokko ở Myanmar.

Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam và Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, vừa bị khởi tố và tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án Nhật Nam, CEO Vũ Thị Thúy bị truy tố tội lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng. Dù liên quan đến các giao dịch lớn và đứng tên công ty, ông Khánh Phương không bị xử lý.

Công an TP Cần Thơ tạm giam Trần Xuân Mai để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng bằng chiêu “chạy án”.

Tạo mối quen biết từ công việc bốc mộ, người phụ nữ khoe "quan hệ khủng", từ đó lừa tiền nhiều người bằng chiêu lừa "mua đất giá sàn"

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam Phan Văn Khiến (sinh năm 1989), Giám đốc, và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1988), Kế toán của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm (Công ty Hiền Khiêm).

Vụ án vừa được VKSND TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Phùng Diệu Huyền (SN 1979) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Điều đáng nói, bị can đã lợi dụng lòng tin và các giấy tờ cá nhân của mẹ ruột để thực hiện hành vi phạm pháp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Kim Thị Thảo (sinh năm 1968, thường trú tại xã Phúc Sơn, Hà Nội) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này bị cáo buộc đã ôm tiền tỷ rồi biến mất khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, ngày 7/11 TAND TP Hà Nội cho biết đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thơm (SN 1985, ở Tuyên Quang) mức án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuộc điều tra quy mô lớn tại Đài Loan (Trung Quốc) đã vạch trần mạng lưới rửa tiền tinh vi của Prince Group, do “phân thân” của ông trùm Chen Zhi điều khiển. Tập đoàn này đã thiết lập một hệ thống 12 công ty, trong đó có một "căn cứ cờ bạc" ngay tại tòa nhà biểu tượng Taipei 101, để rửa hơn 4,5 tỷ Đài tệ (khoảng 145 triệu USD) tiền bất hợp pháp.

Bước ngoặt diễn ra khi Lập nhắn tin cho Phó Giám đốc Công an tỉnh để "trao đổi nghiệp vụ".

Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao cực lớn, hoạt động dưới vỏ bọc Công ty Vietbot. Nhóm này đã thiết lập một hệ thống khổng lồ gồm 78 CPU và 2.000 điện thoại di động để tạo ra hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo, phục vụ các nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, với doanh thu phi pháp lên đến 2 tỷ đồng mỗi tháng.

Thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng, bà Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm bị truy tố về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ và ‘Rửa tiền’. Chủ tịch Công ty BĐS Nhật Nam – vợ ca sĩ Khánh Phương đã huy động hơn 9.100 tỉ đồng từ hàng chục nghìn nhà đầu tư.

Bỏ tiền tỷ để mua căn hộ cao cấp, ông Nguyễn Anh Đ. (ở Hà Nội) không ngờ khi đến nhận nhà lại ‘chạm mặt’ một đôi vợ chồng khác.

Ngày 21/6/2025, Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam ba lãnh đạo chủ chốt của Công ty Cổ phần nước GMT, điều hành cái gọi là “hệ sinh thái GMT”. Nhóm đối tượng này bị điều tra về hành vi tổ chức hoạt động theo mô hình đa cấp trá hình, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện các đối tượng sử dụng thủ đoạn lừa đảo “Hỗ trợ vay tiền - Mua hàng trả góp” tại các cửa hàng xe máy và điện máy. Sau khi hướng dẫn nạn nhân đăng kí mua hàng, các đối tượng sẽ chiếm đoạt hàng, còn nạn nhân sẽ phải trả góp số tiền còn lại. Nhiều người vì nhu cầu vay tiền gấp, thiếu hiểu biết về quy trình tín dụng hoặc ham khoản “hoa hồng” mà vô tình trở thành nạn nhân hoặc đồng phạm trong các vụ lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an TP Hồ Chí Minh vừa bắt tạm giam Nguyễn Việt Anh - Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam, kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam sông Hậu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phúc Thọ vừa kịp thời ngăn chặn vụ giả danh công an gọi điện lừa đảo người cao tuổi trên địa bàn xã.