FBI điều tra Liên đoàn Bóng đá Argentina

aA

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đang phải đối mặt với rắc rối pháp lý khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mở cuộc điều tra quy mô lớn nhắm vào các hoạt động tài chính của tổ chức này tại Mỹ.

10-1783647534-fbi-dieu-tra-lien-doan-bong-da-argentina — Trụ sở Liên đoàn Bóng đá Argentina ở Buenos Aires (Argentian) (Ảnh: Reuters)

Theo các tài liệu ban đầu, tâm điểm của cuộc điều tra được xác định là TourProdEnter LLC, một công ty có trụ sở tại bang Florida. Công ty này đóng vai trò như một mắt xích trung tâm, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hợp đồng thương mại quốc tế và điều phối dòng tiền ở nước ngoài của AFA.

Các công tố viên liên bang tại khu vực Nam Florida cho biết, hệ thống tài chính Mỹ đã ghi nhận một lượng tiền khổng lồ lên tới hơn 300 triệu USD chảy qua tài khoản của các đối tác thương mại có liên quan đến AFA, thông qua hàng loạt "ông lớn" ngân hàng như Citibank, Bank of America, JPMorgan hay PNC.

Giới chức Mỹ hiện đã đưa ra những cáo buộc ban đầu vô cùng nghiêm trọng đối với các hoạt động này, bao gồm rửa tiền, gian lận viễn thông và trốn thuế.

Tài liệu điều tra sơ bộ bị rò rỉ cho thấy TourProdEnter LLC đã trực tiếp xử lý khoảng 260 triệu USD doanh thu liên quan đến AFA. Mặc dù một phần trong số đó có thể được giải trình là chi phí hoạt động hợp pháp, nhưng các cơ quan chức năng lại đặc biệt chú ý đến một khoản tiền bất thường lên tới 57 triệu USD.

Số tiền này được cho là đã chuyển đến các pháp nhân và tổ chức mờ ám mà không hề có bất kỳ dịch vụ hay mục đích thương mại rõ ràng nào. Kết quả xác minh cho thấy một số tổ chức nhận tiền lại được điều hành bởi những cá nhân đang phải hưởng trợ cấp xã hội tại quê nhà.

Để bóc tách mạng lưới dòng tiền phức tạp này, Bộ Tư pháp Mỹ mới đây triệu tập Guillermo Tofoni để tiến hành thẩm vấn. Ông Tofoni là một doanh nhân, từng đóng vai trò trung gian cho các trận đấu quốc tế của đội tuyển Argentina, và buổi làm việc này sẽ tập trung làm rõ cách thức quản lý hợp đồng của AFA.