- 
                                
                                
		 Từ sinh viên công nghệ đến kẻ cầm súng sát hại 3 người ở Đồng Nai: Hé lộ kế hoạch lạnh người trước khi gây án Từ sinh viên công nghệ đến kẻ cầm súng sát hại 3 người ở Đồng Nai: Hé lộ kế hoạch lạnh người trước khi gây án
- 
                                
                                
		 Quá khứ "cánh tay phải" của Hoàng Hường bị bắt: Đứng sau loạt thần dược, lộ cách vận hành hệ thống công ty Quá khứ "cánh tay phải" của Hoàng Hường bị bắt: Đứng sau loạt thần dược, lộ cách vận hành hệ thống công ty
- 
                                
                                
		 Rapper Pháo nói gì sau khi gỡ bỏ bài hát bị cơ quan chức năng điểm tên? Rapper Pháo nói gì sau khi gỡ bỏ bài hát bị cơ quan chức năng điểm tên?
- 
                                
                                
		 Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường
- 
                                
                                
		 Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày!
- 
                                
                                
		 Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi
- 
                                
                                
		 "Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? "Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì?
- 
                                
                                
		 Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền?
- 
                                
                                
		 Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"!
- 
                                
                                
		 Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo!
Thế giới
21/09/2020 16:00ICIJ: 2.000 tỷ USD 'tiền bẩn' luân chuyển qua các ngân hàng Mỹ trong nhiều năm
“Những khoản lợi nhuận thu được từ các cuộc chiến ma túy chết chóc, các tài sản biển thủ từ những quốc gia đang phát triển, và các khoản tiền bất chính thu được từ những mô hình Ponzi, đều được phép lưu thông trong những viện tài chính được đề cập, bất chấp sự cảnh báo của các nhân viên ngân hàng”, theo báo cáo ngày 20/9 về con đường lưu hành của tiền "bẩn" do Buzzfeed News và Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) phối hợp thực hiện.
Cuộc điều tra, được 108 tổ chức báo chí quốc tế có trụ sở tại 88 quốc gia khác nhau dẫn đầu, dựa trên hàng ngàn báo cáo về hoạt động đáng ngờ (SAR) được các ngân hàng trên toàn thế giới nộp cho cơ quan thi hành luật tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Mỹ.
 
Một cái tên được nhắc trong các SAR là Paul Manafort, người từng dẫn dắt chiến dịch tranh cử 2016 của Tổng thống Trump trong vài tháng. Ông từ chức sau khi chuyện ông làm tư vấn cho Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị phơi bày. Về sau, ông Manafort bị kết án gian lận và trốn thuế.
Năm 2017, ngân hàng JP Morgan Chase gửi một báo cáo về khoản 300 triệu USD của một công ty ở Cyprus từng làm ăn với ông Manafort. Hay một báo cáo khác là về giao dịch 1 tỷ USD mà ngân hàng JP Morgan Chase nghi liên quan tới Semion Mogilevich, ông trùm tội phạm ở Nga trong danh sách top 10 truy nã của FBI.
“Những tài liệu trên, do các ngân hàng tổng hợp và chia sẻ với chính phủ Mỹ nhưng giữ bí mật trước công chúng, cho thấy tình trạng vô dụng của các cơ chế bảo vệ ngân hàng và giúp bọn tội phạm dễ dàng khai thác những lỗ hổng này”, theo Buzzfeed News.
Số tài liệu do ICIJ và Buzzfeed News tổng hợp được đã phanh phui nguồn gốc bất chính của khoảng 2.000 tỉ USD giá trị các giao dịch tiền "bẩn" từ giai đoạn 1999-2017.
Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									- Hóa trang Ông Thọ gây tranh cãi, Quỳnh Anh Shyn xin lỗi và gỡ ảnh sau phản ứng từ Vinamilk (08:12)
- MacBook mới lột xác với thiết kế hoàn toàn mới, mỏng nhẹ hơn, màn hình OLED, có Dynamic Island và cảm ứng được (29 phút trước)
- Từ sinh viên công nghệ đến kẻ cầm súng sát hại 3 người ở Đồng Nai: Hé lộ kế hoạch lạnh người trước khi gây án (36 phút trước)
- Nữ streamer 180.000 người theo dõi bị bắt vì quảng bá cờ bạc online trái phép (43 phút trước)
- Danh tính nam thanh niên bốc đầu xe máy trên đường Xuân Tảo (51 phút trước)
- Không khí lạnh tăng cường, cảnh báo lũ trên các sông ở miền Trung (59 phút trước)
- Quá khứ "cánh tay phải" của Hoàng Hường bị bắt: Đứng sau loạt thần dược, lộ cách vận hành hệ thống công ty (1 giờ trước)
- Rapper Pháo nói gì sau khi gỡ bỏ bài hát bị cơ quan chức năng điểm tên? (1 giờ trước)
- Á hậu Quỳnh Châu chính thức lên tiếng về vụ người lạ đột nhập đám cưới: “Chỉ mong mọi người hiểu đúng, tránh rắc rối không đáng có” (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 31/10/2025: Miền Bắc đón đợt lạnh tăng cường, nhiều nơi mưa lớn (1 giờ trước)
 
									 
									 
									 
									 
									 
								 
								 
								