-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Thế giới
21/09/2020 09:00ICIJ: 2.000 tỷ USD 'tiền bẩn' luân chuyển qua các ngân hàng Mỹ trong nhiều năm
“Những khoản lợi nhuận thu được từ các cuộc chiến ma túy chết chóc, các tài sản biển thủ từ những quốc gia đang phát triển, và các khoản tiền bất chính thu được từ những mô hình Ponzi, đều được phép lưu thông trong những viện tài chính được đề cập, bất chấp sự cảnh báo của các nhân viên ngân hàng”, theo báo cáo ngày 20/9 về con đường lưu hành của tiền "bẩn" do Buzzfeed News và Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) phối hợp thực hiện.
Cuộc điều tra, được 108 tổ chức báo chí quốc tế có trụ sở tại 88 quốc gia khác nhau dẫn đầu, dựa trên hàng ngàn báo cáo về hoạt động đáng ngờ (SAR) được các ngân hàng trên toàn thế giới nộp cho cơ quan thi hành luật tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Mỹ.

Một cái tên được nhắc trong các SAR là Paul Manafort, người từng dẫn dắt chiến dịch tranh cử 2016 của Tổng thống Trump trong vài tháng. Ông từ chức sau khi chuyện ông làm tư vấn cho Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị phơi bày. Về sau, ông Manafort bị kết án gian lận và trốn thuế.
Năm 2017, ngân hàng JP Morgan Chase gửi một báo cáo về khoản 300 triệu USD của một công ty ở Cyprus từng làm ăn với ông Manafort. Hay một báo cáo khác là về giao dịch 1 tỷ USD mà ngân hàng JP Morgan Chase nghi liên quan tới Semion Mogilevich, ông trùm tội phạm ở Nga trong danh sách top 10 truy nã của FBI.
“Những tài liệu trên, do các ngân hàng tổng hợp và chia sẻ với chính phủ Mỹ nhưng giữ bí mật trước công chúng, cho thấy tình trạng vô dụng của các cơ chế bảo vệ ngân hàng và giúp bọn tội phạm dễ dàng khai thác những lỗ hổng này”, theo Buzzfeed News.
Số tài liệu do ICIJ và Buzzfeed News tổng hợp được đã phanh phui nguồn gốc bất chính của khoảng 2.000 tỉ USD giá trị các giao dịch tiền "bẩn" từ giai đoạn 1999-2017.
Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)








- Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua (08/08/25 23:00)
- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (08/08/25 22:30)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (08/08/25 22:10)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (08/08/25 21:55)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (08/08/25 21:45)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (08/08/25 21:35)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (08/08/25 21:29)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (08/08/25 21:20)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (08/08/25 21:10)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (08/08/25 20:40)




