Khám nhà đối tượng lừa đảo, phát hiện 20 tỷ tiền mặt và vàng chất đống

Cảnh sát Thiên Tân (Trung Quốc) triệt phá đường dây lừa đảo tại địa phương, thu 5,68 triệu nhân dân tệ tiền mặt và một lượng vàng lớn, cùng 68 điện thoại di động.

Vào cuối năm 2024, một người phụ nữ họ Châu ở Thiên Tân, Trung Quốc, đã kết bạn với Tiêu Soái thông qua một nền tảng video ngắn và nhanh chóng trở nên thân thiết. Tiêu Soái đã giới thiệu cho cô Châu một dự án "quản lý tài chính và đầu tư" với lợi nhuận cao và được đảm bảo, do người thân trong gia đình Tiêu Soái điều hành.

Cô Châu tin tưởng và đã đăng ký tài khoản, thử đầu tư một khoản nhỏ, sau đó nhận thấy lợi nhuận tăng đều và có thể rút tiền bất cứ lúc nào.

Người phụ nữ này quyết định nạp 1 triệu NDT (khoảng 3,6 tỷ đồng) để đầu tư, nhưng Tiêu Soái khuyên cô nên gửi tiền mặt vì "quy trình xét duyệt online phức tạp". Tiêu Soái nói với cô Châu rằng cô chỉ cần ra ngân hàng rút tiền mặt, và anh ta sẽ nhờ người từ dự án đến nhận tiền, sau đó số tiền sẽ hiển thị ngay lập tức trong tài khoản của cô. 

Cô Châu đã làm theo, nhưng sau vài ngày vẫn không thấy tiền được nạp vào tài khoản. Khi cô liên lạc với Tiêu Soái, cô bị chặn liên lạc. Lúc này, cô Châu mới nhận ra mình đã bị lừa và vội vàng báo cảnh sát Thiên Tân.

Một đội điều tra của cảnh sát Thiên Tân đã thu thập dữ liệu từ nền tảng mà cô Châu đầu tư và lần theo manh mối từ người đã nhận tiền của cô Châu tại ngân hàng. Cảnh sát Trung Quốc phát hiện rằng đằng sau dự án "siêu lãi" này là một băng nhóm tội phạm với nhiều thủ đoạn tinh vi. 

Người nhận tiền từ cô Châu cũng được chúng thuê qua mạng, và địa điểm giao dịch được chọn ở những nơi kín đáo như công trường bỏ hoang hoặc nhà kho cũ để tránh camera an ninh giám sát. Điều này cũng gây khó khăn cho lực lượng chức năng địa phương trong việc truy vết nhóm đối tượng.

Qua điều tra mở rộng, cảnh sát Thiên Tân đã xác định băng nhóm này do các đối tượng Mạnh, Đồng và Nhiếp cầm đầu. Lực lượng chức năng đã đột kích vào phòng trọ mà ba tên này thuê để tập kết tài sản chiếm đoạt, tịch thu tổng cộng 5,68 triệu NDT (hơn 20 tỷ đồng) tiền mặt chất thành "núi" cùng một lượng lớn vàng và 68 điện thoại di động. Ngay sau đó, 12 đối tượng khác trong đường dây lừa đảo này cũng đã bị bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Cảnh sát Thiên Tân nhắc nhở mọi người cảnh giác với hình thức đầu tư trực tuyến vào các trang web, nền tảng không rõ thông tin thông qua lời giới thiệu từ người quen qua mạng. Bên cạnh đó, việc yêu cầu rút tiền mặt hoặc giao tài sản (vàng, trang sức, v.v.) qua dịch vụ giao hàng đều là dấu hiệu của lừa đảo.

Lực lượng chức năng cũng lưu ý về việc bảo vệ thông tin cá nhân và không tùy tiện tiết lộ thông tin này để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng.

PV (SHTT)