Kinh tế
12/03/2016 15:47Nạn rửa tiền - vết đen ngành tài chính Philippines
Kế hoạch trộm gần 1 tỉ USD từ tài khoản ngân hàng Bangladesh tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), một doanh nhân người Trung Quốc - Philippines liên quan đến casino ở Manila và luật chống rửa tiền lỏng lẻo...
Kế hoạch trộm gần 1 tỉ USD từ tài khoản ngân hàng Bangladesh tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), một doanh nhân người Trung Quốc - Philippines liên quan đến casino ở Manila và luật chống rửa tiền lỏng lẻo...
Vụ việc có thể dập tắt nỗ lực của đất nước Đông Nam Á trong việc chống nạn rửa tiền, nhắc lại mối đe dọa đặt ra trước bất cứ tổ chức chính phủ hay tư nhân nào về bọn tội phạm đang ngày càng tinh vi, cố trộm cắp tiền từ các nạn nhân thiếu chuẩn bị thông qua các hoạt động tấn công mạng, trong đó bao gồm đánh cắp mã ngân hàng.
![]() |
Bangladesh cáo buộc tin tặc đã đánh cắp hàng trăm triệu USD mà nước này gửi trong tài khoản ở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. |
Bangladesh là đất nước bị tấn công mạng nhiều thứ 20 trên thế giới, theo số liệu từ bản đồ nguy cơ không gian mạng được hãng phát triển phần mềm bảo mật quốc tế Kaspersky Lab thiết lập.
Từ tài khoản ngân hàng của Bangladesh
Vụ việc bắt đầu ở Bangladesh, đất nước có dân số vào khoảng 170 triệu người và gần đây có dự trữ ngoại hối tăng đáng kể nhờ bùng nổ xuất khẩu nhiên liệu và lượng kiều hối lớn. Một phần trong khoản dự trữ của Bangladesh gửi trong tài khoản tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ ở thành phố New York.
Bộ trưởng Tài chính Bangladesh Abul Maal Abdul Muhith mới đây cáo buộc Fed có “những hoạt động bất thường” dẫn đến việc chuyển nhượng trái phép 100 triệu USD từ tài khoản của nước này.
Ngân hàng Trung ương Bangladesh cho rằng số tiền đã bị hacker đánh cắp và một phần số tiền này dẫn tới Philippines khi được truy nguồn. Một quan chức giấu tên thuộc Ngân hàng Trung ương Bangladesh còn cho hay một đợt chuyển riêng 870 triệu USD cũng bị chặn bởi Fed.
Fed cho biết không có dấu hiệu nào chứng minh hệ thống của họ đã bị hack và phát ngôn viên của Fed hôm 9.3 không bình luận khi được hỏi về đợt chuyển 870 triệu USD và kế hoạch thu hồi số tiền trong tài khoản của nước bạn. Quốc gia Nam Á nói rằng Fed cần kiểm tra lại các giao dịch với ngân hàng trung ương nước này, và họ sẵn sàng kế hoạch hành động pháp lý chống lại Fed để lấy lại số tiền bị mất.
![]() |
Đầu mối vụ trộm 1 tỉ USD của Bangladesh gửi ở Fed dẫn về các casino ở thành phố Manila (Philippines) - Ảnh: Bloomberg |
Đến số tiền đáng ngờ ở Philippines
Ở Philippines, giới chức quản lý hoạt động đánh bạc cho biết họ đang điều tra báo cáo về việc có đến 100 triệu USD trong các quỹ đáng ngờ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của ba sòng bạc không xác định.
Cuộc điều tra trên cho thấy điểm yếu tiềm năng của Philippines trong việc dập tắt nạn rửa tiền, phát sinh sau khi các nhà lập pháp thành công trong việc không buộc các sòng bạc phải báo cáo giao dịch đáng ngờ đến Hội đồng Chống Rửa tiền. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Philippines Teresita Herbosa cho biết nước này có thể tái gia nhập “danh sách đen” các nước không hành động triệt để nhằm chống lại nạn rửa tiền.
“Đây là vết đen trên toàn bộ ngành tài chính của Philippines”, Thượng nghị sĩ Serge Osmena, Chủ tịch Ủy ban Thượng viện về các ngân hàng và tổ chức tài chính nói. Giới lập pháp quốc gia Đông Nam Á sẽ điều tra vụ án trong thời gian tới, song vẫn chưa thể sửa đổi luật pháp trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Benigno Aquino kết thúc.
Tờ The Philippine Daily Inquirer có bài báo đầu tiên vụ việc. Tờ báo cho hay tiền có thể đã vào Philippines thông qua Jupiter Street, Makati City, chi nhánh của Rizal Commercial Banking.
Số tiền được đổi thành peso và gửi vào tài khoản của một doanh nhân người Trung Quốc - Philippines chưa rõ danh tính, điều hành doanh nghiệp đánh bạc đang ăn nên làm ra ở Philippines. Khoản tiền trên được sử dụng để mua chip casino hoặc bù lỗ tại các điểm kinh doanh như Solaire Resort & Casino và City of Dreams Manila.
Mặt khác, số tiền chính xác mà Bangladesh bị lấy cắp lại không thống nhất. Trong khi Bộ trưởng Tài chính Muhith cho hay Fed chịu trách nhiệm về khoản tiền 100 triệu USD, một quan chức Ngân hàng Trung ương Bangladesh khác cho biết đã có 20 triệu USD trong tổng số tiền 101 triệu USD đã được thu hồi từ một tài khoản đặt ở Sri Lanka, tức còn khoảng 81 triệu USD “mất tích”.
Dù thế nào, trợ lý giáo sư khoa học chính trị Richard Javad Heydarian tại Đại học De La Salle cho hay Philippines vẫn cần thiết lập bộ máy có thể giám sát và điều tiết hệ thống tài chính tốt, vì hiện “còn vô số lỗ hổng trong hệ thống luật và thực thi pháp luật của Philippines”.
Theo Thu Thảo (Thanh Niên Online)
Tin cùng chuyên mục

Sở Công Thương Bắc Ninh kiểm tra “công tơ không điện vẫn quay số”
(26/07)

Giá vàng hôm nay, 26-7: Chưa dừng đà lao dốc
(26/07)

Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm gấp đôi giá vàng nhẫn "4 số 9"
(24/07)

Một người nước ngoài sống tại TP.HCM trúng Vietlott gần 33 tỷ đồng
(24/07)

Giá xăng tiếp tục đi xuống, RON 95 rời xa mốc 20.000 đồng/lít
(24/07)

Khởi sắc chưa đầy 1 tháng, giá sầu riêng lại đảo chiều đi xuống
(24/07)

Chuyên gia lý giải những chuyện "lạ đời" khi chứng khoán liên tục lập đỉnh
(24/07)

Hiện trạng 3 cửa hàng nằm trên đất vàng sau khi NTK Công Trí bị bắt
(24/07)
Tin mới nhất
-
Vụ lật xe ở Hà Tĩnh 10 người chết: Một bệnh nhân nguy cơ liệt do gãy đốt sống cổ (26/07)
-
Vụ thầy giáo được minh oan sau 9 năm: Nhiều nguyên lãnh đạo sở không đồng ý kết luận mình sai (26/07)
-
Thời khắc 140 bệnh nhân tháo chạy trong đêm khi cơn lũ dữ ập đến (26/07)
-
Xót xa đám tang 3 người cùng gia đình tử vong trong vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh (26/07)
-
Sở Công Thương Bắc Ninh kiểm tra “công tơ không điện vẫn quay số” (26/07)
-
Phát hiện thi thể nam giới trên ghe vô chủ trôi giữa đêm: Tiết lộ về hình xăm lạ ở sau lưng (26/07)
-
Xác định được danh tính nạn nhân thứ 38 trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (26/07)
-
Vai trò đắc lực của cựu Phó Tổng giám đốc Vinafood II “hóa kiếp” đất công (26/07)
-
Lật tẩy ổ nhóm ma túy quy mô lớn tại Đà Nẵng (26/07)
-
Thông tin mới về vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích: Lộ tin nhắn dụ dỗ sang Campuchia (26/07)
Bài đọc nhiều

Hà Nội: Cháy ở chung cư khu đô thị Ciputra, 45 người thoát nạn

Lưu ý khi sử dụng thẻ BHYT đi khám chữa bệnh để tránh bị phạt tiền triệu

Vụ diễn viên Trọng Nhân bị tố "bom" 408k tiền bánh bò: Đã lập vi bằng, tuyên bố sẽ kiện chủ tiệm nếu không xin lỗi

Nhân chứng kể phút phát hiện vali chứa thi thể ở TPHCM: Không dám mở kiểm tra

Dính bẫy lừa quen thuộc, nữ sinh nghe điện thoại rồi “răm rắp” vào khách sạn