Từ những giao dịch thử sinh lời, kẻ gian từng bước dẫn dụ nạn nhân nạp tiền, dựng hàng loạt khoản phí ảo để chiếm đoạt 82 tỷ đồng trong chiêu lừa đầu tư vàng online.

Ngày 13/2, Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo thông qua các nền tảng giao dịch vàng trực tuyến giả mạo tổ chức tài chính nước ngoài.

Theo cơ quan chức năng, một phụ nữ tại Hà Nội đã trình báo bị chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn sau khi tham gia đầu tư trên hệ thống được quảng bá là sàn giao dịch vàng liên kết với ngân hàng nước ngoài. Các đối tượng giới thiệu cơ hội sinh lời cao, lợi nhuận ổn định, đồng thời cam kết bảo đảm an toàn tuyệt đối để tạo lòng tin.

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu lừa sàn vàng online, có người mất 82 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ban đầu, nạn nhân được hướng dẫn nạp số tiền nhỏ để trải nghiệm. Tài khoản liên tục hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho rút tiền thành công. Những giao dịch này thực chất là “mồi nhử” nhằm khiến người tham gia tin rằng hoạt động đầu tư là thật.

Khi nạn nhân quyết định đầu tư số tiền lớn hơn, các đối tượng bắt đầu yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí với lý do hoàn tất thủ tục tài chính quốc tế. Các khoản tiền bị yêu cầu gồm phí chuyển đổi ngoại tệ, phí mở tài khoản quốc tế, phí xác minh pháp nhân, phí bảo hiểm giao dịch và nhiều chi phí phát sinh khác.

Sau mỗi lần nộp tiền, hệ thống lại tiếp tục đưa ra yêu cầu mới, kéo dài quá trình xử lý với lý do chưa đủ điều kiện rút tiền. Toàn bộ kịch bản được dựng sẵn nhằm chiếm đoạt tài sản nhiều lần cho đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính. Tổng số tiền bị lừa lên tới 82 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, lợi dụng tâm lý muốn đầu tư lợi nhuận cao, đánh vào sự thiếu kiểm chứng thông tin của người tham gia trên môi trường mạng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ nên đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp, cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của các nền tảng giao dịch trước khi chuyển tiền. Người dân tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu nộp phí để được rút tiền hoặc hoàn tất thủ tục đầu tư vì đây là dấu hiệu điển hình của hành vi lừa đảo.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xác minh và ngăn chặn kịp thời, tránh thiệt hại đáng tiếc.