Hai cựu lãnh đạo doanh nghiệp và ngân hàng bị truy tố vắng mặt trong vụ lập hồ sơ vay khống tại SeaBank

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội để xét xử vắng mặt đối với Lê Anh Tâm, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cùng Nguyễn Thị Hương Giang, cựu Phó tổng giám đốc SeaBank kiêm Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng, về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo cơ quan công tố, cả hai bị can đều đã bỏ trốn ra nước ngoài, đang bị truy nã và không có mặt để phục vụ quá trình điều tra, truy tố. Do đó, hồ sơ được chuyển sang tòa án để xử lý theo thủ tục xét xử vắng mặt.

Cáo trạng xác định Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar, do Nguyễn Hoàng Long giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, là đơn vị liên quan đến vụ án. Trong giai đoạn 2010-2011, doanh nghiệp này còn dư nợ khoảng 250 tỷ đồng tại SeaBank Hai Bà Trưng, trong khi các công ty thành viên cũng còn khoản vay khoảng 150 tỷ đồng.

Do cần thêm nguồn vốn để trả nợ và phục vụ hoạt động kinh doanh, Nguyễn Hoàng Long được cho là đã làm việc với bà Nguyễn Thị Hương Giang để tiếp tục vay vốn tại ngân hàng.

Theo kết luận của cơ quan tố tụng, hai bên sau đó thống nhất lập hồ sơ tín dụng không đúng thực tế. Nguyễn Hoàng Long bị cáo buộc chỉ đạo lãnh đạo các công ty thành viên ký kết hàng loạt hợp đồng mua bán sắt thép, hợp đồng thuê kho ba bên cùng nhiều giấy tờ khác dù không phát sinh giao dịch, nhằm hợp thức hóa điều kiện vay vốn.

Lê Anh Tâm, khi đó là Giám đốc Công ty An Việt Úc và cũng là em vợ của Nguyễn Hoàng Long, được xác định biết rõ mục đích sử dụng các pháp nhân thuộc Vina Megastar để lập hồ sơ vay vốn giả.

Dù không có hoạt động mua bán thép cuộn giữa Công ty Fuji và Công ty Cơ khí Megastar, Tâm vẫn ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản thẩm định giá, hợp đồng thuê kho ba bên và hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm. Theo cáo trạng, những tài liệu này được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ vay vốn và rút tiền từ SeaBank Hai Bà Trưng.

Cơ quan công tố cho rằng Lê Anh Tâm đã giữ vai trò đồng phạm, hỗ trợ Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt hơn 6,9 tỷ đồng của ngân hàng.

Đối với Nguyễn Thị Hương Giang, cáo trạng xác định bị can biết các hồ sơ vay vốn của Vina Megastar và các công ty thành viên không có tài sản bảo đảm là thép cuộn như nội dung kê khai. Tuy nhiên, bà vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện hồ sơ tín dụng và trực tiếp ký phê duyệt bốn khoản vay, tạo điều kiện để Nguyễn Hoàng Long rút tiền từ ngân hàng.

Hành vi này bị cáo buộc đã gây thiệt hại cho SeaBank Hai Bà Trưng hơn 14,2 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm đã vay tổng cộng 29,5 tỷ đồng tại SeaBank Hai Bà Trưng, trong đó số tiền được xác định bị chiếm đoạt là hơn 14,2 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 22/12/2016, TAND TP Hà Nội đã xét xử và tuyên án đối với Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Riêng Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm bỏ trốn sau khi bị khởi tố nên cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã. Quá trình xác minh cho thấy cả hai đang ở nước ngoài và không thể triệu tập để phục vụ hoạt động tố tụng.

VKSND TP Hà Nội nhận định tài liệu, chứng cứ thu thập được đã đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của hai bị can. Đồng thời, cơ quan công tố cho biết quyền bào chữa của các bị can vẫn được bảo đảm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cơ quan công tố cũng kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm sớm đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất để đầu thú nhằm được xem xét chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa. Nếu tiếp tục vắng mặt, hai bị can sẽ bị xác định tự từ bỏ quyền này và vụ án sẽ được đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.