Cơ quan điều tra vừa triệt phá đường dây thao túng thị trường tiền mã hóa quy mô lớn, bắt giữ nhà sáng lập sàn ONUS cùng các đồng phạm với cáo buộc vẽ ra các dự án ảo để chiếm đoạt tài sản của hàng triệu nhà đầu tư.

Ngày 26/3, Cục An ninh Kinh tế (A04) thuộc Bộ Công an đã tiến hành bắt tạm giam ông Vương Lê Vĩnh Nhân (45 tuổi), còn được biết đến với tên Eric Vuong, để phục vụ công tác điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.

26-1774527752-nong-bat-tam-giam-ong-trum-san-tien-so-onus-vuong-le-vinh-nhan
Vương Lê Vĩnh Nhân trong buổi làm việc cuối năm 2025. Ảnh: HVA/VnExpress

Cùng bị điều tra trong vụ án còn có Trần Quang Chiến (35 tuổi), người phụ trách quản trị kỹ thuật của sàn giao dịch ONUS; Ngô Thị Thảo (32 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD; cùng bốn cá nhân khác. Trong số các đối tượng liên quan, một người đang bị điều tra thêm về hành vi rửa tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân được xác định là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm tạo lập nhiều loại tiền mã hóa như VNDC, ONUS và HNG. Những đồng tiền này sau đó được phát hành và bán cho người dân thông qua sàn giao dịch ONUS.

Để thu hút người tham gia, Nhân bị cáo buộc đã chỉ đạo quảng bá những thông tin không đúng sự thật về giá trị cũng như tiềm năng của các đồng tiền mã hóa này. Bên cạnh đó, nhóm này còn thực hiện nhiều giao dịch ảo nhằm tạo ra cung – cầu giả trên thị trường, qua đó thao túng và điều chỉnh giá theo ý muốn của người đứng đầu, từ đó chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị những cá nhân cho rằng mình là nạn nhân trong vụ án liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tại địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua số điện thoại 069.220.9027 để được hướng dẫn giải quyết.

Theo thông tin liên quan, nền tảng ONUS xuất hiện từ tháng 3/2020, vào thời điểm thị trường tiền số bắt đầu được nhiều người tại Việt Nam biết đến. Mặc dù đặt trụ sở tại Singapore, đội ngũ điều hành của nền tảng này chủ yếu là người Việt và tập trung phát triển tệp khách hàng trong nước.

26-1774527825-nong-bat-tam-giam-ong-trum-san-tien-so-onus-vuong-le-vinh-nhan
Sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS. Ảnh: V.T./Dân Trí

Vương Lê Vĩnh Nhân là doanh nhân công nghệ hoạt động trong lĩnh vực fintech và blockchain. Ban đầu, nền tảng của ông phát triển từ dịch vụ stablecoin VNDC, được giới thiệu là đồng tiền mã hóa neo theo giá trị của đồng Việt Nam.

Đến cuối năm 2021, ONUS được định vị lại thành một ứng dụng đầu tư tài chính và tiền mã hóa với mục tiêu mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Hệ sinh thái của nền tảng này cung cấp nhiều dịch vụ như hoán đổi token, giao dịch phái sinh, sử dụng đòn bẩy, giao dịch ngang hàng (P2P) và staking.

Ngoài việc phục vụ các nhà đầu tư cá nhân, ONUS còn cung cấp thanh khoản và hạ tầng công nghệ cho đối tác. Nền tảng này cũng xây dựng blockchain riêng mang tên ONUSChain, được giới thiệu là hệ thống lưu trữ phi tập trung dành cho các ứng dụng Web3 và những dự án mới. Trong sự cố rò rỉ dữ liệu xảy ra vào cuối năm 2021, tin tặc cho biết hệ thống ONUS có khoảng 1,92 triệu tài khoản, trong đó khoảng 90% là người dùng tại Việt Nam.

Cuối năm ngoái, ông Eric Vuong từng thông tin rằng nền tảng đã đạt hơn 7 triệu người dùng trên toàn cầu, sở hữu bốn giấy phép quốc tế và có khả năng xử lý khoảng 300.000 giao dịch mỗi giây.

Tháng 9/2025, với vai trò Chủ tịch HĐQT của HVA Group – nhà đầu tư chiến lược của ONUS – ông Eric Vuong tiếp tục thành lập Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản số DNEX. Doanh nghiệp này hướng tới vận hành một sàn giao dịch tài sản số theo cơ chế thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Tuy nhiên, vốn điều lệ đăng ký của DNEX chỉ ở mức 2 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với yêu cầu 10.000 tỷ đồng theo quy định.

PN (SHTT)