Phá đường dây cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho tội phạm bên Campuchia

Phạm Ngọc Đạt mua với giá 1,5 triệu đồng cho thông tin của một tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho đối tượng ở Campuchia với giá 4 triệu đồng/tài khoản.

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An cho biết, vừa bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cầm đầu đường dây là Phạm Ngọc Đạt (SN 2002), trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn.

Năm 2020, Phạm Ngọc Đạt qua làm việc tại Campuchia. Quá trình làm việc tại nước bạn, Đạt nắm được thông tin một số đối tượng tại Campuchia có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với giá cao.

Ngay sau khi trở về Việt Nam, Đạt đã “tuyển” thêm 7 đối tượng khác đều trú tại huyện Anh Sơn làm cộng tác viên trong đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng mà Đạt cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Đạt cùng các đối tượng trong đường dây thông tin tới bị hại rằng đang có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chạy các chương trình quảng cáo với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản. Khi bị hại đồng ý bán thông tin cho Đạt, y sẽ chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng/tài khoản.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm của Đạt đã lừa đảo, mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính trên 55 triệu đồng. Đáng nói, tất cả các tài khoản sau khi được Đạt bán cho đối tượng ở Campuchia đều sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/tài khoản.