Một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng công tố Ukraine bị cáo buộc cầm đầu mạng lưới nhận hối lộ, bảo kê các trung tâm lừa đảo và rửa hàng triệu USD thông qua bất động sản, tài sản giá trị.

Ngày 5/9, Cục Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chống Tham nhũng Đặc biệt (SAPO) thông báo về cuộc điều tra một nhóm quan chức cấp cao bị nghi nhận hối lộ để tạo điều kiện cho các trung tâm lừa đảo hoạt động, đồng thời tham gia rửa tiền.

Vụ việc gây chú ý đặc biệt khi những người bị điều tra được cho là có liên quan trực tiếp đến Văn phòng Tổng công tố Ukraine, cơ quan có nhiệm vụ xử lý và đưa các hành vi phạm pháp ra trước pháp luật.

NABU và SAPO đã tiến hành chiến dịch điều tra trong tuần này, trong bối cảnh các trung tâm lừa đảo qua điện thoại ngày càng trở thành vấn đề đáng lo ngại liên quan đến tội phạm có tổ chức. Nhà chức trách hiện xem xét hàng trăm hoạt động bị nghi lừa đảo tại Ukraine và ở nước ngoài.

Theo kết quả điều tra, người đứng đầu một đơn vị thuộc Văn phòng Tổng công tố được cho là đã thành lập và điều hành tổ chức từ giữa năm 2025. Người này bị cáo buộc tuyển cả các công tố viên đang làm việc cùng những người thân cận tham gia mạng lưới.

06-1788681850-ukraine-chan-dong-quan-chuc-cong-to-bi-cao-buoc-dieu-hanh-duong-day-toi-pham-trieu-usd
Các đặc vụ Cục Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) tiến hành khám xét trong chiến dịch “Forest Gump” ngày 19/8/2026. Ảnh minh họa: NABU.

Các thành viên bị nghi nhận hối lộ có hệ thống để không can thiệp vào hoạt động của những “call center” thực hiện các vụ lừa đảo quy mô lớn nhằm vào người dân Ukraine và người nước ngoài.

Những trung tâm này sử dụng điện thoại cùng các nền tảng trực tuyến để chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Số tiền thu được sau đó được cho là tiếp tục được đưa vào các hoạt động rửa tiền.

Các điều tra viên cho biết hơn 450.000 USD đã được sử dụng để mua bất động sản, trang sức và nhiều tài sản có giá trị khác. Khoảng 225.000 USD khác được chuyển vào tài khoản ngân hàng của những người liên quan và được che giấu dưới hình thức thu nhập từ hoạt động kinh doanh.

Người bị cho là cầm đầu còn bị cáo buộc chuyển quyền sở hữu những tài sản đã mua sang tên người khác nhằm che giấu chủ sở hữu thực sự. Trong số đó có một bất động sản trị giá ít nhất 270.000 USD tại một khu căn hộ cao cấp gần dãy núi Carpathian.

NABU cho biết tổ chức này gồm “Chancellor”, được xác định là người cầm đầu; “Muza”, bạn thân của “Chancellor”; “Comrade”, tài xế; và “Flash”, trợ lý của người đứng đầu.

Theo kết quả điều tra, “Chancellor” được cho là đã kiểm soát những đòn bẩy quyền lực liên quan đến hoạt động của các trung tâm lừa đảo. Người này có thể quyết định trung tâm nào được bảo vệ để tiếp tục hoạt động và trung tâm nào phải đóng cửa.

Các khoản tiền hối lộ cũng bị nghi được sử dụng nhằm tác động đến việc bổ nhiệm nhân sự vào những vị trí cấp cao trong hệ thống công tố.

Trong một đoạn ghi âm do NABU công bố, “Chancellor” được cho là đã thể hiện quan điểm muốn đạt được những lợi ích rất lớn từ hoạt động của mình.

Đến nay, cơ quan chức năng xác định 5 người bị nghi thành lập, điều hành hoặc tham gia tổ chức tội phạm, đồng thời liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn tiếp tục. NABU cho biết đang tiếp tục xác minh những cá nhân khác có khả năng liên quan đến đường dây.

Văn phòng Tổng công tố Ukraine tuyên bố sẽ phối hợp với các cơ quan chống tham nhũng và đã đình chỉ công tác đối với quan chức được nêu tên trong thời gian điều tra tiền tố tụng.

Trong khi đó, chính Văn phòng Tổng công tố cũng yêu cầu đánh giá tính hợp pháp của những cuộc khám xét được NABU thực hiện vào ban đêm.

Cơ quan này cho rằng việc khám xét văn phòng của các quan chức cấp cao cũng như việc điều tra viên tiếp cận tài liệu thuộc các vụ án hình sự khác cần được xem xét về phương diện pháp lý.

Những đoạn ghi âm được công bố còn cho thấy các nghi phạm được cho là rơi vào trạng thái hoảng loạn sau khi NABU tiến hành khám xét.

Họ bị cáo buộc tìm cách xóa những dấu vết có thể thể hiện hành vi sai phạm, trong đó có các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy lối sống xa hoa.

Trong một đoạn ghi âm, “Muza” được cho là đã nói với “Chancellor” về việc cần xóa các hình ảnh liên quan đến những tài sản và đồ dùng đắt tiền, trong đó có xe Porsche, đồ Loro Piana, đồng hồ, vòng tay và túi xách.

Trước đó, Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin riêng cho biết ngày 4/9, NABU đã bắt giữ Serhii Kropyva, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Pháp lý Quốc tế thuộc Văn phòng Tổng công tố Ukraine.

QT (SHTT)